Analyste Kyc

il y a 1 mois

Bordeaux, France HELLOASSO Temps plein

L’analyste documentaire KYC analyse et contrôle les dossiers des utilisateurs de HelloAsso afin de valider la véracité des informations et des documents fournis. Il s’agit d’informations et de documents concernant des personnes morales (associations, fondations, fonds de dotation) et des personnes physiques (les mandataires de ces organismes).
Chaque information et chaque document doivent se répondre afin d’assurer la cohérence globale du dossier pour sa validation.
L’objectif de ce contrôle est de connaître le profil des clients et la nature de leur utilisation de la plateforme et ainsi d’assurer l’origine et la traçabilité des fonds de la collecte au versement sur le compte de l'utilisateur.
L’analyste documentaire intervient au sein de l’équipe Conformité - KYC (Know Your Customer) afin d’assurer la sécurité de la plateforme et de ses utilisateurs.

**Vos Missions**
- Réaliser une analyse des documents soumis par le client
- Respecter les procédures dédiées au KYC
- Mise en cohérence des informations et des documents
- Validation ou refus des dossiers analysés
- Échanges oraux et écrits avec les équipes User Care au sujet des dossiers pour assurer une meilleure relation client.
- Veiller à ce que la charge de travail quotidienne soit effectuée en temps opportun et avec précision, faire remonter les problèmes lorsqu'ils sont identifiés, etc.
- Participer au dispositif global de Sécurité Financière

**Votre profil**
- Maîtrise du monde du web
- Maîtrise des outils bureautiques
- Capacité rapide d’analyse et de synthèse
- Qualité rédactionnelles
- Sens de l’organisation

**Ce stage est fait pour vous si vous vous reconnaissez dans les définitions suivantes**
- **Rigueur** : la mission s’appuie sur de la documentation juridique en lien avec la conformité, la sécurité financière, la réglementation européenne et les procédures KYC en internes
- **Sens de l’analyse** : en quelques minutes, l’analyste doit vérifier plusieurs documents et informations nécessaires à la prise de décision argumentée pour un dossier
- **Autonomie et travail en équipe**: en lien avec différents services, plusieurs interlocuteurs et plusieurs enjeux différents peuvent intervenir sur un même dossier
- **Réactivité, dynamisme et résistance au stress**: bien organisé et méthodique, il est capable de rendre un avis sur un grand nombre de dossiers chaque jour.
- **Pédagogie**: dans les avis qu’il aura à formuler, l’analyste s'adapte à son interlocuteur (un collègue, un utilisateur, etc) qu’il sera amené à sensibilité sur les enjeux de sa mission
- **Ethique et discret**: la confidentialité est une donnée importante dans le KYC

Ce Stage est à pourvoir dès aujourd'hui et sera d'une durée de 2 à 6 mois

Type d'emploi : CDI, Stage

Salaire : 800,00€ par mois

Avantages:

- Participation au Transport
- Titre-restaurant
- Travail à domicile

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Travail en journée

Lieu du poste : Télétravail hybride (33130 Bègles)

Date de début prévue : 06/02/2023

  • Analyste Kyc

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France Réseau Alliance Temps plein

    **_Réseau alliance recherche_** Le cabinet de recrutement réseau Alliance recherche pour un de ses clients, spécialisé dans collecte de fonds dédiés aux associations, un Analyste KYC H/F dans le cadre d'une mission de 2 mois minimum. Le poste est basé à Bègles. L'analyste documentaire KYC analyse et contrôle les dossiers des utilisateurs, afin...

  • Analyste Kyc

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France HELLOASSO Temps plein

    L’analyste documentaire KYC analyse et contrôle les dossiers des utilisateurs de HelloAsso afin de valider la véracité des informations et des documents fournis. Il s’agit d’informations et de documents concernant des personnes morales (associations, fondations, fonds de dotation) et des personnes physiques (les mandataires de ces...

  • Analyste Kyc

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France HELLOASSO Temps plein

    L’analyste documentaire KYC analyse et contrôle les dossiers des utilisateurs de HelloAsso afin de valider la véracité des informations et des documents fournis. Il s’agit d’informations et de documents concernant des personnes morales (associations, fondations, fonds de dotation) et des personnes physiques (les mandataires de ces...

  • Analyste Kyc

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France HELLOASSO Temps plein

    **Qui sommes nous ?** Chez HelloAsso, nous croyons que ce sont les collectifs qui changent le monde. Les +1,5 millions d’associations et les millions de bénévoles en France qu’elles fédèrent ont un impact qui va au-delà même de leurs activités sportives, culturelles ou solidaires : celui de nous réunir et de créer du lien social. Depuis 2009,...

  • (Job étudiant)

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France HELLOASSO Temps plein

    **Qui sommes nous ?** Chez HelloAsso, nous croyons que ce sont les collectifs qui changent le monde.Les +1,5 millions d’associations et les millions de bénévoles en France qu’elles fédèrent ont un impact qui va au-delà même de leurs activités sportives, culturelles ou solidaires : celui de nous réunir et de créer du lien social. Depuis 2009,...

  • Manager D'équipe

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France HELLOASSO Temps plein

    **Qui sommes nous ?** Chez HelloAsso, nous croyons que ce sont les collectifs qui changent le monde. Les +1,5 millions d’associations et les millions de bénévoles en France qu’elles fédèrent ont un impact qui va au-delà même de leurs activités sportives, culturelles ou solidaires : celui de nous réunir et de créer du lien social. Depuis 2009,...

  • Conseiller Bancaire

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France Page Personnel Temps plein

    En tant que Conseiller Bancaire, vous intervenez en agence dans un environnement où l'accueil et la satisfaction du client sont au coeur de l'activité. Vos principales missions sont: - Accueillir et assister l'ensemble de la clientèle de l'agence en respectant les règles d'accueil et de sécurité, - Traiter et contrôler les opérations bancaires...

  • Assistant Commercial Bancaire

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France Page Personnel Temps plein

    Rattaché au Directeur Régional de la Banque, l'Assistant Commercial est le garant du service client et en relation directe avec les apporteurs d'affaires. Vos missions sont: Gestion des activités du service s'établissent comme suit: - Gérer les ouvertures de comptes sans délais : Confirmation des ouvertures de compte aux clients et envoi des RIB,...

  • Chargé D'affaires Pro/pme Bordeaux

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France Page Personnel Temps plein

    Le Chargé d'Affaires PRO-PME Bancaire, sera en charge de développer puis de gérer un portefeuille de client professionnel, entreprises (PME). Vos missions sont: - Effectuer l'entrée en relation avec les clients, déterminer les besoins de financements et les modalités d'ouvertures des comptes bancaires, via son réseau relationnel et d'Apporteurs...

  • Alternance - Analyste Anti Blanchiment (H/F)

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France Betclic Group Temps plein

    **WE ARE BETCLIC** Betclic est une société tech de jeu en ligne et leader du pari sportif dans plusieurs pays Européens. Tous les jours Betclic s'engage à satisfaire la passion du sport en fournissant la meilleure expérience de divertissement à ses joueurs grâce à des technologies de pointe innovantes qui leur assurent un environnement de jeu sûr...

  • Alternance - Analyste Anti Blanchiment H/F

    il y a 2 jours

    BORDEAUX, France Betclic Group Temps plein

    L'univers du sport et du jeu te fait vibrer ? Tu aimes les défis et participer à l'effort collectif ? Rejoins l'aventure !ENTER THE GAMEAu sein du département juridique, tu évolueras dans un environnement exigeant et dynamique. En tant que chargé(e) de lutte anti-blanchiment junior. Ta mission principale sera d'accompagner l'équipe...

  • Alternance – Analyste Anti Blanchiment H/F

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France Betclic Group Temps plein

    WE ARE BETCLIC Betclic est une société tech de jeu en ligne et leader du pari sportif dans plusieurs pays Européens. Tous les jours Betclic s’engage à satisfaire la passion du sport en fournissant la meilleure expérience de divertissement à ses joueurs grâce à des technologies de pointe innovantes qui leur assurent un environnement de jeu sûr...

  • Responsable D'équipe Opérationnelle Investigation

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France Betclic Group Temps plein

    **WE ARE BETCLIC** Entreprise française leader en Europe sur les paris sportifs et les jeux en ligne, Betclic c'est : ‍‍ 15 millions de joueurs vibrants au rythme des compétitions sportives - Une offre très large de paris sportifs, de poker, de jeux de casino et de paris hippiques en ligne - Plus de 50 sports ouverts aux paris 400 000 évènements...