#cdd 9 Mois# Analyste Lcb-ft

il y a 3 semaines


Montreuil, France Orange Bank Temps plein

**About the role**:
Au sein de la Direction Conformité d’Orange Bank, vous faites partie du département Sécurité Financière qui est en charge:

- Du monitoring a posteriori des transactions, principalement à travers l’analyse d’alertes, sur l’outil SAS AML ou des alertes manuelles suite à des remontées des équipes opérationnelles
- L’analyse des alertes de screening des listes de sanctions, embargos et gels des avoirs et Personnes Politiquement Exposées (PPE)
- De l’élaboration de déclarations de soupçons
- De l’analyse et validation de certaines transactions pour le compte d’Orange Bank

Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes:
Analyser les alertes issues:
Du monitoring a posteriori des transactions
Du screening des clients et opérations par rapport aux listes de sanctions and PPE ;
Prendre en charge les analyses complémentaires et présenter, si nécessaire, les conclusions et préconisations au Responsable Sécurité Financière, dans l’optique de procéder à des déclarations de soupçons ;
Rédiger les déclarations de soupçons et répondre aux demandes formulées par Tracfin (droit de communication) ;
Contribuer à la définition, à l’implémentation et au maintien des politiques et processus LCBFT, afin de garantir la conformité d’Orange Bank à la réglementation en vigueur ;
Contribuer à faire évoluer les outils LCBFT, en donnant des idées d’amélioration de fonctionnalités par exemple ;
Monitorer votre activité avec des reportings réguliers à votre manager.

**About you**:
2 à 4 années d’expérience dans une fonction comparable
Diplôme universitaire ou formation (Bac+4/5)
Bonne connaissance de la réglementation LCB-FT dans la banque de détail
Bon niveau d'anglais (professionnel)
Aisance avec l’utilisation du pack Office (principalement Excel et Word)

Vous avez des capacités d’analyse, d’investigation et de synthèse, d’organisation et de rigueur. Vos qualités relationnelles et rédactionnelles ainsi que votre sens du résultat sont des atouts indispensables pour réussir dans ce poste.

**Department**:
Orange Bank

Orange Bank est une néo-banque d’environ 750 personnes, digitale et humaine, qui se développe dans un environnement concurrentiel, avec des technologies modernes et des processus agiles.

Filiale d’Orange, nous nous appuyons sur la notoriété et les avantages d’un acteur clé du CAC40 qui souhaite diversifier ses activités en bousculant le monde bancaire.

Nous sommes ravis de compter 2 millions de clients en Europe à qui nous proposons des offres innovantes et adaptées à une expérience client efficace sur mobile.

Vous voulez prendre part à cette aventure ?

**Contract**:
Temporary


  • Orthophoniste Cdd

    il y a 3 semaines


    Montreuil, France HPRA Temps plein

    SMR pédiatrique (nommé HPRA), nous prenons en charge des enfants de 0 à 18 ans en soins de suite et réadaptation. _**Nous recherchons pour notre établissement un(e) orthophoniste en CDD à temps partiel.**_ - **Nos différentes prises en charge sont les suivantes**: _ Neuro, Déglutition, Troubles de l’oralité, Langage Oral, Langage écrit,...

  • Conseiller de Vente

    Il y a 7 mois


    Montreuil, France Bleu Libellule Temps plein

    Aller au contenu principal Type de contrat Notre culture La team BL Nos engagements Nous rejoindre Conseiller de vente F/H/N - CDD 2 mois 35h Montreuil Montreuil (93) CDI Il y a 1 heures Soyez parmi les premiers à postuler Partager l'offre - Conseiller de vente F/H/N - CDD 2 mois 35h Postuler M Critères de l'offre Description du...

  • Bpi - Business Analyst (H/F)

    il y a 3 semaines


    Montreuil, France BNP Paribas Temps plein

    Filiale à 100% du groupe BNP Paribas depuis fin 2021, BNP Paribas Partners for Innovation (BP²I) a été créée en avril 2004 de la volonté deux acteurs leaders dans leur secteur d’activité, BNP Paribas et IBM, afin d’industrialiser et de développer l’infrastructure IT du Groupe bancaire. Fort d’une double expertise technologique et bancaire,...

  • Analyste Risque Opérationnel

    il y a 3 semaines


    Montreuil, France BNP Paribas Temps plein

    **ANALYSTE RISQUES OPERATIONNELS** **ET CONTRÔLEUR PERMANENT** **IMEX - H/F** **Expérimenté (e ) en Risques et /ou gestion de Projets, vous souhaitez vous challenger dans un nouvel environnement,** **Alors cette offre peut vous intéresser !** IMEX participe à la transformation de la Banque en pilotant sa dimension immobilière. Au-delà de...

  • Secrétaire Polyvalente

    il y a 3 semaines


    Montreuil, France CPC PACKAGING Temps plein

    Le Groupe CPC Packaging (650 personnes) est l’un des leaders Européens en labelling et emballage pour les principaux acteurs mondiaux de l’agroalimentaire et FMCG. Notre Groupe compte 9 usines réparties en France et Allemagne et réalise environ 150M€ de Chiffre d’affaires. Dans le cadre de l’organisation du service, nous recherchons un(e)...


  • Montreuil, France Emploi Gestionnaire Tiers Payant Montreuil 93 | JoberGroup Temps plein

    Emploi Gestionnaire Tiers-payant H/F - Montreuil 93 Débuter une nouvelle opportunité professionnelle aux portes de Paris vous intéresse ? Une structure dentaire, idéalement située à Montreuil, recherche un(e) gestionnaire tiers-payant H/F en CDI. Ce bel établissement vous offrira des conditions d’exercice propices à votre épanouissement : Belle...

  • Business Analyst Refog

    il y a 3 semaines


    Montreuil, France BNP Paribas Temps plein

    **Business Analyst REFOG** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: Vous êtes garant de l'adéquation de la réalisation finale aux exigences Métier. Vous avez également le rôle de Product Owner auprès du Métier. Vous évoluerez dans un contexte Agile, vos activités principales en lien avec le Métier seront de réaliser les études préalables aux...

  • Secrétaire Polyvalente

    il y a 2 semaines


    Montreuil, France CPC PACKAGING Temps plein

    Le Groupe CPC Packaging (650 personnes) est l’un des leaders Européens en labelling et emballage pour les principaux acteurs mondiaux de l’agroalimentaire et FMCG. Notre Groupe compte 9 usines réparties en France et Allemagne et réalise environ 150M€ de Chiffre d’affaires. Dans le cadre de l’organisation du service, nous recherchons un(e)...

  • Monteur PylÔne

    Il y a 7 mois


    Montreuil, France LTd Temps plein

    **Présentation de l'agence**: LTd compte 9 agences spécialisées en recrutement et en travail temporaire organisées par pôle d'expertise en Ingénierie, Tertiaire Haut de Gamme - Fonctions Supports sur la France entière et à l’International. Ltd assure Qualité et Performance, fondé sur une procédure de recrutement rigoureuse et adaptée aux...


  • Montreuil, France URSSAF ILE-DE-FRANCE Temps plein

    **gestionnaire mobilité internationale CDD (3 mois renouvelables)**: - CDD - 93100 - Montreuil - NIVEAU 3 - NVHADD102504 **URSSAF ILE-DE-FRANCE**: Vous recherchez un métier qui a du sens ? Cette offre est faite pour vous ! Notre mission ? - Assurer le financement de la protection sociale au quotidien (Caf, Assurance maladie, Assurance retraite,), en...


  • Montreuil, France BNP Paribas Temps plein

    **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** La fonction informatique, dans le groupe BNP Paribas, a pour grandes missions: - D’assurer la Gouvernance du Groupe dans les domaines informatiques, processus et projets. - De constituer une référence en matière de développement de systèmes d’information et de production...


  • Montreuil, France BNP Paribas Temps plein

    Filiale à 100% du groupe BNP Paribas depuis fin 2021, BNP Paribas Partners for Innovation (BP²I) a été créée en avril 2004 de la volonté deux acteurs leaders dans leur secteur d’activité, BNP Paribas et IBM, afin d’industrialiser et de développer l’infrastructure IT du Groupe bancaire. Fort d’une double expertise technologique et bancaire,...


  • Montreuil, France URSSAF ILE-DE-FRANCE Temps plein

    **Contrôleur de gestion sociale H/F CDD de 6 mois**: - CDD - Montreuil - 38 984 € par an - NIVEAU 7 - NVHADD89709 **URSSAF ILE-DE-FRANCE**: Vous recherchez un métier qui a du sens ? Concilier vie personnelle et professionnelle est pour vous une priorité ? Cette offre est faite pour vous ! Notre mission ? - Assurer le financement de la protection...


  • Montreuil, France CPC PACKAGING Temps plein

    Le Groupe CPC Packaging (650 personnes) est l’un des leaders Européens en labelling et emballage pour les principaux acteurs mondiaux de l’agroalimentaire et FMCG. Notre Groupe compte 9 usines réparties en France et Allemagne et réalise environ 150M€ de Chiffre d’affaires. Dans le cadre de l’organisation du service, nous recherchons un(e)...

  • Orthophoniste Cdd

    Il y a 5 mois


    Montreuil, France UGECAM Ile de France Temps plein

    Dans le cadre de la campagne de recrutement que nous menons actuellement, nous sommes à la recherche d’un(e) orthophoniste en CDD à temps partiel - 17h30/semaine SMR pédiatrique, nous prenons en charge des enfants de 0 à 18 ans en soins de suite et réadaptation pour différentes prises en charge telles que: - Prises en charge Neuro, - Déglutition, -...


  • Montreuil, France CPC PACKAGING Temps plein

    Le Groupe CPC Packaging (650 personnes) est l’un des leaders Européens en labelling et emballage pour les principaux acteurs mondiaux de l’agroalimentaire et FMCG. Notre Groupe compte 9 usines réparties en France et Allemagne et réalise environ 150M€ de Chiffre d’affaires. Dans le cadre de l’organisation du service, nous recherchons un(e)...


  • Montreuil, France CPC PACKAGING Temps plein

    Le Groupe CPC Packaging (650 personnes) est l’un des leaders Européens en labelling et emballage pour les principaux acteurs mondiaux de l’agroalimentaire et FMCG. Notre Groupe compte 9 usines réparties en France et Allemagne et réalise environ 150M€ de Chiffre d’affaires. Dans le cadre de l’organisation du service, nous recherchons un(e)...


  • Montreuil, France BNP Paribas Temps plein

    Votre rôle au quotidien Vous travaillerez en binôme avec notre Data Analyst sur: - La création des flux : vous mettrez en place des flux pour optimiser le processus de préparation des données - Un contrôle de la qualité de la donnée sur Dataiku :vous mettrez en place un dispositif permettant de contrôler la qualité des données sur Dataiku. Cela...

  • Responsable de Magasin

    Il y a 7 mois


    Montreuil, France Bleu Libellule Temps plein

    **Et si vous rejoigniez la Team Bleu Libellule ?** Chez Bleu Libellule, tout est mis en œuvre pour que chacun se sente responsabilisé dans sa fonction et que chacun comprenne sa valeur pour l’entreprise. Nous voulons développer votre liberté d’action, le volontariat, la prise d’initiative tout en maintenant l’ensemble des valeurs qui nous sont...


  • Montreuil, France BNP Paribas Temps plein

    Filiale à 100% du groupe BNP Paribas depuis fin 2021, BNP Paribas Partners for Innovation (BP²I) a été créée en avril 2004 de la volonté deux acteurs leaders dans leur secteur d’activité, BNP Paribas et IBM, afin d’industrialiser et de développer l’infrastructure IT du Groupe bancaire. Fort d’une double expertise technologique et bancaire,...