Analyste Fraude
il y a 4 semaines
Descriptif du poste
Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Analyste fraude.
Contexte:
Dans un département dédié au traitement des flux (Virements, chèques...) - au sein du pôle lutte contre la fraude aux virements. Le pôle est très exposé à la fraude par ingénierie sociale, la fraude du président, fraude aux sentiments
Missions : La mission se caractérise par deux grands axes:
1. Renforcer l'équipe d'analystes dans le traitement quotidien des opérations:
a) Alertes reçues par mails:
- Analyse comportementale sur les agissements de la clientèle
- Compilation des indices de fraude qui sont remontés auprès de l'équipe chargée de contacter les clients par téléphone afin de lever ou non la suspicion de fraude.
- Traiter les cas de fraude et les alertes
- Appels des clients pour lever les doutes
b) Dossiers : les clients victimes de fraude aux virements déclarent les montants frauduleux auprès des agences, qui les remontent dans un système d'information.
- Qualifier les montants frauduleux dans le système d'information
- Procéder au rappel des montants frauduleux auprès des contreparties bancaires.
c) Outil:
- Définition des stratégies de détection des virements frauduleux. Les stratégies/alertes ainsi que les montants suspects sont logés dans l’outil, que les analystes analysent et tranchent (libérer ou rejeter le flux après sollicitation du client par téléphone).
- Les alertes ne sont pas conçues sur la base d'un fonctionnement de compte mais sur la base d'une analyse comportementale hors fonctionnement du compte bancaire.
2. Participer aux projets d'amélioration continue du dispositif:
a) Outil : challenger l'outil & les règles de détection des virements frauduleux car beaucoup d’alertes ne sont pas traités, mettre en place des règles
b) Être force de proposition dans l'amélioration des process.
c) Participer à la construction du dispositif de lutte aux virements frauduleux à travers des points/rencontres avec les managers du service.
d) Répondre aux besoins ponctuels des managers sur différentes problématiques du moment (dossiers frauduleux, réclamations des agences, sollicitations des contreparties...)
Profil recherché
Compétences:
- Métier:
- Fraude aux virements
- Flux
- Expertise clientèle professionnelle
- Expérience Lutte Anti Blanchiment
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Aucun savoir-être attendu
SAVOIR-FAIRE
Amélioration continue
AML
**Voir plus**
Entreprise
ELA TECHNOLOGY crée en 2017,
Tertiaire Banque et Assurance à 70, 20 dans le monde du Service/Distribution, et 10 dans l industrie.
- Domaines d intervention:
- MOA/MOE :.NET, JAVA, Consultant SI, Spécialiste Métier, PMO, DBA
- Décisionnel principalement BO, Microsoft BI, ORACLE, Informatica, Sharepoint
- Infrastructure (production, intégration, Admin & Architecture SI)
- Qualité logiciel
- Moyens de paiement et Monétique
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
yasmina dedovic
- _rarh_
Salaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 3 ans
Métier
Gestionnaire back office
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION
Télétravail
Non autorisé
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Data Analyst
il y a 4 semaines
Paris 8e, France Kaino Temps plein**Client final - FinTech**: - **Paris**: - **CDI** Vous rejoignez une Startup Fintech au sein d'une équipe métier mais également intégré à une communauté Data composée de Data Engineers, Data Scientists et Data Analyst... **Missions**: Vous prenez un poste de Data Analyst et accompagnez l'équipe Fraude en participant notamment à: - Suivre les...
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Analyste Fraude
il y a 7 jours
Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein**Vos missions au quotidien **:Vous êtes un(e) fin limier ? Rejoignez nous!En tant qu’Alternant(e) en Analyste fraude, vous contribuerez à l’amélioration de la lutte contre la fraude au sein du Réseau Société Générale. Vous accompagnerez les analystes du Siège en matière de lutte contre la fraude.Concrètement, vous serez amené(e), sous la...
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Fraud Analyst
il y a 11 heures
Paris, France Vestiaire Collective Temps pleinVestiaire Collective is the leading global online marketplace for desirable pre-loved fashion. Our mission is to transform the fashion industry for a more sustainable future by empowering our community to promote the circular fashion movement. Vestiaire was founded in 2009 and is headquartered in Paris with offices in London, Berlin, New York, Singapore, Ho...
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data analyst fraude
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France La Mutuelle Générale Temps pleinA PROPOS DE NOUS Débutez ou faites évoluer votre carrière au sein d'un acteur singulier de l'économie sociale et solidaire, avec un métier et une culture qui vous ressemblentLa possibilité de télétravailler de 1 à 4 jours par semaine, selon la fonction et l'organisation du site, permet à nos 1900 collaborateurs de bénéficier d'un cadre de travail...
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Analyste en fraude documentaire et à l’identité
il y a 5 jours
Paris, France Police nationale Temps pleinMissions La division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières a pour mission de maintenir la capacité de la France à détecter les faux documents didentité et de voyage. Elle permet à lensemble des administrations de disposer doutils de détection à la fraude documentaire et à lidentité. Elle anime un...
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Analyste Fraude
il y a 1 mois
Paris, France Treezor Temps plein**Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) Analyste Fraude Bancaire H/F.** Intégré(e) au sein de l'équipe back office fraude du Département Opérations et sous la supervision de la Responsable Fraude, vous aurez pour principales missions: - Réaliser le traitement quotidien sur l’ensemble des alertes fraude dans le respect des...
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Alternance - Analyste fraude (H/F)
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Société Générale Temps pleinVous êtes un fin limier ? Rejoignez nousEn tant qu'Alternant(e) en Analyste fraude, vous contribuerez à l'amélioration de la lutte contre la fraude au sein du Réseau Société Générale. Vous accompagnerez les analystes du Siège en matière de lutte contre la fraude.Concrètement, vous serez amené(e) , sous la supervision de votre tuteur et/ou votre...
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Analyste Fraude
il y a 4 semaines
Paris, France Treezor Temps plein**Pour accompagner sa croissance, **Treezor recherche un(e)** Analyste Fraude (H/F).** Intégré(e) au sein de l'équipe back-office fraude du Département Opérations et sous la supervision du Responsable Fraude, vous aurez pour principales missions: - Réaliser le traitement quotidien sur l’ensemble des alertes fraude dans le respect des procédures et...
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analyste fonctionnel métier Fraude F/H
il y a 1 mois
Paris, France CNAV Temps pleinVous souhaitez rejoindre un département métier, en comprendre les besoins et les traduire en solution à travers des outils de requêtes (BOXI, SQL…) et des outils collaboratifs type SharePoint ou Excel … Le domaine de la fraude suscite votre intérêt ? Vous aimeriez travailler au sein d’un secteur en forte évolution et rejoindre un collectif...
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Analyste Fraude
il y a 1 mois
Paris, France BforBank Temps pleinDescription du poste - Au sein de la Direction Crédit & Transition, vous serez rattaché(e) au Responsable du Pôle débiteurs et recouvrement. Votre rôle sera de piloter l'identification, l'analyse et le traitement des cas de fraude. A cet effet, vous intervenez sur tout le process : de la détection à l'analyse jusqu'à la synthétisation et la...
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Analyste Conformité Fraudes
il y a 1 mois
Paris, France ACTION LOGEMENT Temps pleinVouloir améliorer le logementET LE FAIRE ! Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus de...
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Analyste Fraude
il y a 1 mois
Paris 13e, France La Mutuelle Générale Temps pleinA PROPOS DE NOUS Débutez ou faites évoluer votre carrière au sein d’un acteur singulier de l’économie sociale et solidaire, avec un métier et une culture qui vous ressemblent! La possibilité de télétravailler de 1 à 4 jours par semaine, selon la fonction et l’organisation du site, permet à nos 1900 collaborateurs de _ bénéficier d’un...
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Analyste Conformité Fraudes
il y a 1 mois
Paris 13e, France Action Logement Services Temps plein**Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE !** Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus...
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Cdd - Analyste Fraude (H/F)
il y a 1 mois
Paris, France BforBank Temps pleinDescription du poste - Au sein de la Direction Crédit & Transition, vous serez rattaché(e) au Responsable du Pôle débiteurs et recouvrement. Votre rôle sera de piloter l'identification, l'analyse et le traitement des cas de fraude. A cet effet, vous intervenez sur tout le process : de la détection à l'analyse jusqu'à la synthétisation et la...
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analyste fonctionnel métier Fraude F/H
il y a 1 mois
Paris, France CNAV Temps pleinMission Vous souhaitez rejoindre un département métier, en comprendre les besoins et les traduire en solution à travers des outils de requêtes (BOXI, SQL…) et des outils collaboratifs type SharePoint ou Excel … Le domaine de la fraude suscite votre intérêt ? Vous aimeriez travailler au sein d’un secteur en forte évolution et rejoindre...
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Alternant Conformité/fraude
il y a 4 semaines
Paris, France ACTION LOGEMENT Temps plein**Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE !** Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus...
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Data Analyst Métier Fraude
il y a 4 semaines
Paris 11e, France CNAV Temps pleinDescriptif du poste Vous souhaitez rejoindre un département métier, en comprendre les besoins et les traduire en solution à travers des outils de requêtes ( BO, SQL ) et des outils collaboratifs type SharePoint ou ExcelLe domaine de la fraude suscite votre intérêt ? Vous aimeriez travailler au sein d’un collectif débordant d’idée et d’agilité...
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Apprenti(e) – Analyste Prévention des Fraudes
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Air France Temps pleinPar vos activités, vous aurez accès à des systèmes d'informations confidentielles de la compagnie. A ce titre, vous adhèrerez à une charte déontologique par laquelle vous serez tenu de faire preuve d'objectivité, d'intégrité, de vigilance, de professionnalisme, de discrétion et de rigueur.Rattaché à la hiérarchie de la Prévention des Fraudes,...
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Business Analyst Sécurité et Fraude
il y a 1 mois
Paris, France BI consulting Temps pleinVos missions En tant que Business Analyst, vous serez en charge : Analyse des besoins lors d’ateliers avec le métier Rédaction des spécifications fonctionnelles Gestion de la recette (tests de non-régression, tests des évolutions) S’assurer du respect des engagements pris vis-à-vis du métier en collaboration avec le chef de projet ...
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Alternant Conformité/fraude
il y a 4 semaines
Paris 13e, France Action Logement Services Temps plein**Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE !** Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus...