Kyc Officer

il y a 3 semaines

Marseille, France Olkypay Temps plein

**Marseille (FR)**
- 10 octobre 2023**KYC Officer (H/F)**:
Le Groupe luxembourgeois Olky est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 11 pays européens.

Olky connait une forte croissance ces dernières années sur ses premiers marchés BtoB puis plus récemment BtoC.

Soucieux du bien-être de ses collaborateurs, Olky propose des conditions de travail agréables et modernes au sein d’une équipe dynamique animée par l’innovation.

Nous recherchons des KYC Officer (H/F) pour contribuer au succès de notre équipe en assurant le traitement et le suivi des demandes d'ouverture de compte de nos clients internationaux.

**Responsabilités**:
Au sein d’une équipe jeune et dynamique, vous instruisez les demandes d’ouverture de compte formulées par les clients conformément à la législation AML/KYC européenne. A ce titre, votre mission comprend principalement:

- La collecte des informations et des documents nécessaires pour effectuer une analyse AML/KYC de niveau 1 ("Know Your Customer") et leur traitement informatique afin notamment de déterminer le niveau de risque attribué à la relation commerciale ;
- La sollicitation régulière d’informations KYC auprès des clients afin de produire une analyse complète de la relation commerciale conformément aux normes en vigueur ;
- La transmission des informations au niveau d’analyse 2 et, le cas échéant, la participation aux comités d’acceptation ;
- La mise à jour régulière des dossiers clients dans le cadre de revues de dossiers afin de réévaluer périodiquement le niveau de risque de la relation client ;
- Diverses missions ponctuelles : analyses KYT (transactionnelles), mises à jour de procédure, réponses aux sollicitations des autorités ; veille légale et réglementaire ;
- Diplômé de l'enseignement supérieur en droit pénal des affaires, droit des affaires, droit européen, économie ou administration des affaires
- Au moins un an d’expérience professionnelle
- Maîtrise du français et d’au moins 1 langue étrangère parmi l’anglais, l’allemand, le portugais, le polonais, l’italien ou l’espagnol
- Souci du détail et compétences analytiques, rigueur, excellentes compétences interpersonnelles et de communication
- Capacité à travailler en équipe, tout en étant autonome
- Diplomate et discret avec un fort sens de la confidentialité
- Connaissance de MS Office (Word, Excel, Outlook)

**Avantages offerts**:

- Une ambiance de travail saine au sein d'équipes bienveillantes ;
- Des possibilités d'évolutions rapides et l'accès à un grand nombre de formation ;
- Des évènements toute l'année.

La collecte et le traitement des informations personnelles sont soumis au respect des procédures prévues par le RGPD (Règlement général sur la protection des données) et, en particulier, à l'obligation de fournir aux personnes concernées des informations sur leurs droits.

Type d'emploi : Temps plein

Type de contrat : CDD de 6 mois et 1 semaine.

Lieu **:Bouches-du-Rhône

  • Kyc Officer

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France olky payment service provider Temps plein

    **Description du poste**Le Groupe luxembourgeois Olky est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques.Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 29 pays européens.Olky connait une forte croissance ces dernières années sur ses...

  • Kyc Officer

    il y a 4 semaines

    Marseille, France olky payment service provider Temps plein

    **Description du poste** Le Groupe luxembourgeois Olky est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 29 pays européens. Olky connait une forte croissance ces dernières années sur...

  • Kyc Officer

    il y a 1 jour

    Marseille, France olky payment service provider Temps plein

    **Description du poste** Le Groupe luxembourgeois Olky est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 29 pays européens. Olky connait une forte croissance ces dernières années sur...

  • Kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Marseille, France olky payment service provider Temps plein

    **Description du poste** Le Groupe luxembourgeois **Olky **est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 11 pays européens. Olky connait une forte croissance ces dernières années...

  • Analyste Bancaire

    Il y a 2 mois

    Marseille, France Olkypay Temps plein

    **Marseille (FR)** - 10 octobre 2023**Analyste bancaire / KYC Officer (H/F)**: Le Groupe luxembourgeois Olky est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 11 pays européens. Olky...

  • Analyste Bancaire

    il y a 9 heures

    Marseille, France Olkypay Temps plein

    **Marseille (FR)** - 10 octobre 2023**Analyste bancaire / KYC Officer (H/F)**: Le Groupe luxembourgeois Olky est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 11 pays européens. Olky...

  • Kyc

    Il y a 2 mois

    Marseille 2e, France KELLY SERVICES Temps plein

    **Lieu** : MARSEILLE **Type de contrat** : Intérim **Salaire**: 2 000 € Brut/Mois **Début**:07/12/2021 **Expérience**: Expérience au poste similaire **ANALYSTE CLIENT PROXIMITE H/F MARSEILLE** **La sécurité financière n’a plus de secret pour vous ? Vous aimez lutter contre la corruption et le blanchiment de capitaux ? Et vous êtes le roi ou la...

  • Kyc

    il y a 1 jour

    Marseille 2e, France KELLY SERVICES Temps plein

    **Lieu** : MARSEILLE **Type de contrat** : Intérim **Salaire**: 2 000 € Brut/Mois **Début**:07/12/2021 **Expérience**: Expérience au poste similaire **ANALYSTE CLIENT PROXIMITE H/F MARSEILLE** **La sécurité financière n’a plus de secret pour vous ? Vous aimez lutter contre la corruption et le blanchiment de capitaux ? Et vous êtes le roi ou la...

  • Customer Due Diligence Officer

    il y a 2 semaines

    Marseille, France Rothschild & Co Temps plein

    Rothschild & Co Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans. Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la...

  • Customer Due Diligence Officer H/F

    il y a 3 semaines

    Marseille, France Rothschild & Co Temps plein

    Rothschild & Co Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans. Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et...

  • Customer Due Diligence Officer H/F

    Il y a 2 mois

    Marseille, France Rothschild & Co Temps plein

    Rothschild & Co Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans. Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et...

  • Gestionnaire Back-office Opérations Clientèle de

    Il y a 2 mois

    Marseille, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Les Centres de Services (CDS) assurent la mise en œuvre des traitements, prestations et engagements de services afférents aux opérations bancaires pour l’ensemble de notre clientèle (particuliers, professionnels, associations et entreprises) en étroite collaboration avec les Agences. Nous vous proposons de rejoindre les...

  • Gestionnaire Back-office Opérations Clientèle de

    Il y a 2 mois

    Marseille, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Les Centres de Services (CDS) assurent la mise en œuvre des traitements, prestations et engagements de services afférents aux opérations bancaires pour l’ensemble de notre clientèle (particuliers, professionnels, associations et entreprises) en étroite collaboration avec les Agences. Nous vous proposons de rejoindre les...

  • Gestionnaire Back-office Opérations Clientèle de

    il y a 3 semaines

    Marseille, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Les Centres de Services (CDS) assurent la mise en œuvre des traitements, prestations et engagements de services afférents aux opérations bancaires pour l’ensemble de notre clientèle (particuliers, professionnels, associations et entreprises) en étroite collaboration avec les Agences. Nous vous proposons de rejoindre les...

  • Analyste Bancaire

    Il y a 2 mois

    Marseille, France olky payment service provider Temps plein

    **Description du poste** Le Groupe luxembourgeois **Olky **est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 11 pays européens. Olky connait une forte croissance ces dernières années...

  • Analyste Bancaire

    il y a 3 semaines

    Marseille, France olky payment service provider Temps plein

    **Description du poste** Le Groupe luxembourgeois **Olky **est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 11 pays européens. Olky connait une forte croissance ces dernières années...

  • Gestionnaire Back-office Opérations Clientèle de

    il y a 7 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**:Les Centres de Services (CDS) assurent la mise en œuvre des traitements, prestations et engagements de services afférents aux opérations bancaires pour l'ensemble de notre clientèle (particuliers, professionnels, associations et entreprises) en étroite collaboration avec les Agences. Nous vous proposons de rejoindre les...

  • Analyste Bancaire

    il y a 7 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France olky payment service provider Temps plein

    **Description du poste**Le Groupe luxembourgeois **Olky **est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 11 pays européens.Olky connait une forte croissance ces dernières années sur...

  • Alternance - 1 An - Compliance Officer (F/H)

    Il y a 2 mois

    Marseille, France Natixis Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Classée parmi les principaux gestionnaires d'actifs au monde avec plus de 1 000 milliards d’euros d'actifs sous gestion1, Natixis Investment Managers (Natixis IM) propose une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des stratégies...

  • Chargé d'affaires en Banque Privée

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Temps plein

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