Kyc Officer

il y a 1 semaine

Marseille, France olky payment service provider Temps plein

**Description du poste**

Le Groupe luxembourgeois **Olky **est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 11 pays européens.

Olky connait une forte croissance ces dernières années sur ses premiers marchés BtoB puis plus récemment BtoC.

Soucieux du bien-être de ses collaborateurs, Olky propose des conditions de travail agréables et modernes au sein d’une équipe dynamique animée par l’innovation.

Nous recherchons des analystes pour contribuer au succès de notre équipe en assurant le traitement et le suivi des demandes d'ouverture de compte de nos clients internationaux.

**Responsabilités**

Au sein d’une équipe jeune et dynamique, vous instruisez les demandes d’ouverture de compte formulées par les clients conformément à la législation AML/KYC européenne. A ce titre, votre mission comprend principalement:

- La collecte des informations et des documents nécessaires pour effectuer une analyse AML/KYC de niveau 1 ("Know Your Customer") et leur traitement informatique afin notamment de déterminer le niveau de risque attribué à la relation commerciale ;
- La sollicitation régulière d’informations KYC auprès des clients afin de produire une analyse complète de la relation commerciale conformément aux normes en vigueur ;
- La transmission des informations au niveau d’analyse 2 et, le cas échéant, la participation aux comités d’acceptation ;
- La mise à jour régulière des dossiers clients dans le cadre de revues de dossiers afin de réévaluer périodiquement le niveau de risque de la relation client ;
- Diplômé de l'enseignement supérieur en droit pénal des affaires, droit des affaires, droit européen, économie ou administration des affaires
- Au moins un an d’expérience professionnelle
- Maîtrise d’au moins 1 langue étrangère parmi l’anglais, l’allemand, le portugais, le polonais, l’italien ou l’espagnol
- Souci du détail et compétences analytiques, rigueur, excellentes compétences interpersonnelles et de communication
- Capacité à travailler en équipe, tout en étant autonome
- Diplomate et discret avec un fort sens de la confidentialité
- Connaissance de MS Office (Word, Excel, Outlook)

**Avantages offerts**:

- Environnement de travail agréable et moderne au sein d'une équipe internationale
- Développement de compétences pluridisciplinaires : bancaires, financières, juridiques.
- Participation à des programmes de développement professionnel
- Développement au sein d'une entreprise qui connaît une croissance annuelle constante

**La collecte et le traitement des informations personnelles sont soumis au respect des procédures prévues par le RGPD (Règlement général sur la protection des données) et, en particulier, à l'obligation de fournir aux personnes concernées des informations sur leurs droits.**

Type d'emploi : Temps plein

Type de contrat : CDI

Formation:

- Bac +3 (Licence/Bachelor)
- Bac +5 (Master/MBA)

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Horaires:

- Travail en journée

Type d'emploi : Temps plein, CDI

  • Kyc Officer

    Il y a 6 mois

    Marseille, France olky payment service provider Temps plein

    **Description du poste** Le Groupe luxembourgeois Olky est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 29 pays européens. Olky connait une forte croissance ces dernières années sur...

  • Kyc Officer

    Il y a 6 mois

    Marseille, France olky payment service provider Temps plein

    **Description du poste** Le Groupe luxembourgeois **Olky **est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 11 pays européens. Olky connait une forte croissance ces dernières années...

  • Kyc

    Il y a 6 mois

    Marseille 2e, France KELLY SERVICES Temps plein

    **Lieu** : MARSEILLE **Type de contrat** : Intérim **Salaire**: 2 000 € Brut/Mois **Début**:07/12/2021 **Expérience**: Expérience au poste similaire **ANALYSTE CLIENT PROXIMITE H/F MARSEILLE** **La sécurité financière n’a plus de secret pour vous ? Vous aimez lutter contre la corruption et le blanchiment de capitaux ? Et vous êtes le roi ou la...

  • Analyste KYC H/F

    il y a 3 semaines

    Marseille, France Page personnel Temps plein

    En tant qu'Analyste KYC, vos missions seront de : * Contribuer à la surveillance des risques de conformité, * Analyser les données sous l'angle de la relation client du point de vue de la conformité, * Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des...

  • Analyste Bancaire

    Il y a 3 mois

    Marseille, France olky payment service provider Temps plein

    **Description du poste** Le Groupe luxembourgeois **Olky **est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 11 pays européens. Olky connait une forte croissance ces dernières années...

  • Agent de back office H/F

    il y a 4 semaines

    Marseille, France Manpower Temps plein

    Manpower MARSEILLE TERTIAIRE EUROMED recherche pour son client 8 Agents back office bancaire (H/F). - Contribuer à la surveillance des risques de conformité- Analyser les données sous l'angle de la relation client du point de vue de la Conformité- Activités principales : Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au...

  • Agent de back office bancaire

    il y a 3 semaines

    Marseille, France Manpower Temps plein

    Manpower MARSEILLE TERTIAIRE EUROMED recherche pour son client 8 Agents back office bancaire (H/F). - Contribuer à la surveillance des risques de conformité- Analyser les données sous l'angle de la relation client du point de vue de la Conformité- Activités principales : Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au...

  • Customer Due Diligence Officer

    Il y a 6 mois

    Marseille, France Rothschild & Co Temps plein

    Rothschild & Co Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans. Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la...

  • Analyste Client Proximité H/F

    il y a 1 mois

    Marseille, France Ergalis Banque Assurance Lyon Temps plein

    A propos de l'entreprise : Le pôle Analyse Client de Proximité réalise des activités de Middle Office en Conformité (KYC, sécurité financière). Le PACP est l'entité en charge de mettre en oeuvre pour l'ensemble de la région Sud Est, les disponibilités de contrôle portant sur la prévention du blanchiment de capitaux, la lutte contre la...

  • Chargé de Clientèle Leasing H/F

    il y a 3 semaines

    Marseille, France Page personnel Temps plein

    En tant que Chargé de Clientèle Leasing, vous aurez pour missions de : * Assurer la gestion des contrats qui lui sont confiés en tenant compte de leurs particularités et dans le respect des règles, procédures et délais en vigueur dans l'entreprise, * Répondre aux sollicitations de la clientèle interne et externe, * Participer à l'élaboration des...

  • Analyste Crédit

    Il y a 6 mois

    Marseille, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: **A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ?** **LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, filiale d'un grand groupe bancaire, un Chargé middle office crédit H/F** Au sein...

  • Charge de Recouvrement Amiable

    Il y a 6 mois

    Marseille 2e, France Derichebourg interim Temps plein

    Vous êtes unique et nous avons à cœur d’apporter un suivi personnalisé à chacun. C’est la raison pour laquelle, chaque jour, plus de 5 000 de nos collaborateurs nous font confiance et travaillent chez nos clients ! Notre réseau d’agences implantées dans les grandes villes de France, couvre tous types de secteurs : industrie, logistique,...

  • Analyste Crédit

    il y a 1 mois

    Marseille, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, filiale d'un grand groupe bancaire, un Chargé middle office crédit H/FAu...

  • Analyste Crédit

    il y a 3 semaines

    Marseille, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, filiale d'un grand groupe bancaire, un Chargé middle office crédit H/FAu sein d'une équipe de 10...

  • Experienced Export Compliance Specialist

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France airbus Temps plein

    About the RoleAs an Experienced Export Compliance Specialist at Airbus Helicopters, you will be responsible for ensuring the company's compliance with Screening, Sanctions and Human Rights regulations. You will work closely with the Export Control Program Office to implement processes and monitor the impact of these regulations on the business.The ideal...

  • Chargé D'affaires

    Il y a 6 mois

    Marseille, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Commercial: - Préparer les visites prospects et clients - Connaître la situation de ses clients et prospects pour proposer une offre de produits et services adaptée à leurs besoins personnels et professionnels - Identifier le potentiel commercial de ses clients et de ses prospects au travers de la revue de portefeuille -...

  • Chargé D'affaires-

    Il y a 6 mois

    Marseille, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: **Commercial**: - Préparer les visites prospects et clients - Connaître la situation de ses clients et prospects pour proposer une offre de produits et services adaptée à leurs besoins personnels et professionnels - Identifier le potentiel commercial de ses clients et de ses prospects au travers de la revue de...

  • Chargé D'affaires-

    Il y a 6 mois

    Marseille, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: **Commercial**: - Préparer les visites prospects et clients - Connaître la situation de ses clients et prospects pour proposer une offre de produits et services adaptée à leurs besoins personnels et professionnels - Identifier le potentiel commercial de ses clients et de ses prospects au travers de la revue de...

  • Chargé de Financement H/F

    il y a 1 mois

    Marseille, France EOSIS Temps plein

    Poste : Pour booster le développement de sa force financière, IRISOLARIS SUPPORT étoffe activement son service Financier et recrute un-e Chargé de financement H/F en CDI à Rousset (13) Vos Missions :Négociation contractuelle :Rechercher des outils de financement de fonds propres (participatif, fonds obligatoires) et en dette...

  • Screening, Sanctions

    Il y a 6 mois

    Marseille, France AIRBUS HELICOPTERS SAS Temps plein

    Airbus Helicopters SAS recrute: **Description de l'emploi**: **Airbus Helicopters** is looking for a **Screening, Sanctions and Human Rights specialist (f/m)** to join our Export Control Program team based in** Marignane, France.** You will be part of a team developing the Airbus Helicopters (AH) Export Control Compliance Program, in co-location with the AH...