Chargé(E) de Conformité Bancaire

il y a 3 semaines


RoissyenFrance, France Akkion Recruitment Temps plein

**Présentation**:
Akkion Recruitment, acteur des Ressources Humaines spécialiste du recrutement dans les métiers à forte valeur ajoutée, recrute pour son client N°1 européen des services de financement automobile, filiale du N°1 mondial des constructeurs automobiles,

Un(e) Chargé (e) de Conformité Bancaire H/F

**Missions**:
Justifiant d’une expérience convaincante dans le domaine du contrôle interne ou de la conformité dans le secteur de la Banque et/ou des Assurances, vous participez au traitement des cas de fraudes identifiés liés à des clients particuliers (personnes physiques) ou à des clients entreprises (personnes morales) y compris à leurs Bénéficiaires Effectifs.

Rattaché(e) au Département Juridique et conformité, grâce à votre parfaite compréhension des enjeux de satisfaction Client et de respect de la réglementation, vous démontrez votre efficacité et votre rigueur dans vos principales missions et responsabilités:

- Analyse des alertes LCB/FT provenant du système de surveillance des opérations,
- Identification des risques associés aux alertes (PPE, Sanctions, Presse négative),
- Après revue de l’analyse et décision du Service Conformité interne, mise en examen renforcée et déclaration de soupçon ou classement sans suite,
- Réalisation de reporting (KPI) et de contrôles sur le périmètre LCB/FT,
- Analyse des informations clientèles (via un screening auprès des bases de données internes et externes) ainsi que de leur secteur d’activité, structure actionnariales, bénéficiaires effectifs, personnes politiquement exposées,
- Définition un profil de risque LAB et réalisation des mesures de vigilances complémentaires ou renforcées requises conformément aux procédures en vigueur.

Reconnu (e) pour votre fiabilité et pour votre sens de l’organisation, grâce à votre parfaite connaissance de la réglementation bancaire et des obligations en matières de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et des sanctions financières, vous êtes force de proposition et vous participez à l’amélioration des actions pour la lutte contre la fraude.

**Profil recherché**:
Diplômé(e) BAC+3/BAC+5 (Finance, Gestion, Audit, Juridique, Banque, Contrôle interne ), vous justifiez d’une expérience probante dans le secteur du contrôle de conformité ou du contrôle interne et vous avez de solides connaissances en analyses KYC et en déclarations de soupçon. Idéalement, vous justifiez d’une expérience dans le contrôle de la conformité des dossiers clients Niveau 2 (LCB-FT et sanctions).

Vous êtes parfaitement à l’aise avec les outils informatiques (Pack Office : Word et Excel, GED, ERP) et vous détenez de bonnes capacités rédactionnelles et la maîtrise de l’anglais juridique.

**Informations complémentaires**:

- Type de contrat: Intérim

Ref. de l'offre

2.15/0324/002332

Expérience requise

2-5 ans

Type de contrat

Intérim

Date de publication

10/03/2024

Niveau d'études requis

BAC + 3

Rémunération

Selon expérience

Localisation

Roissy-en-France


  • Assistant(E) Conformite

    il y a 1 mois


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  • Île-de-France A2 Consulting Temps plein

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  • Tremblay-en-France Clear Express Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Clear Express, entreprise experte du transport, de la logistique et de la douane. Nous proposons une large gamme de solutions de haute qualité et conformes aux réglementations. Nous sommes experts dans de nombreux domaines : logistique, handling, douane, GHA, Import/Export aérien, stockage de marchandises (entrepôt sous douane),...


  • Tremblay-en-France Clear Express Temps plein

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    Description du poste Domaine d'activité / Métier MAINTENANCE / PATRIMOINE - Maintenance Fluides Thermiques et Frigo. Intitulé de poste Agent de Conformités Réglementaires Fluides - F/H Localisation du poste à pourvoir CDG Type de Contrat CDI Description de la mission Au sein de l'activité Process du Pôle...

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    il y a 2 semaines


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  • Roissy-en-France Page Personnel Temps plein

    Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech…Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un...


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