Chargé(E) de Conformité Bancaire
il y a 3 semaines
**Présentation**:
Akkion Recruitment, acteur des Ressources Humaines spécialiste du recrutement dans les métiers à forte valeur ajoutée, recrute pour son client N°1 européen des services de financement automobile, filiale du N°1 mondial des constructeurs automobiles,
Un(e) Chargé (e) de Conformité Bancaire H/F
**Missions**:
Justifiant d’une expérience convaincante dans le domaine du contrôle interne ou de la conformité dans le secteur de la Banque et/ou des Assurances, vous participez au traitement des cas de fraudes identifiés liés à des clients particuliers (personnes physiques) ou à des clients entreprises (personnes morales) y compris à leurs Bénéficiaires Effectifs.
Rattaché(e) au Département Juridique et conformité, grâce à votre parfaite compréhension des enjeux de satisfaction Client et de respect de la réglementation, vous démontrez votre efficacité et votre rigueur dans vos principales missions et responsabilités:
- Analyse des alertes LCB/FT provenant du système de surveillance des opérations,
- Identification des risques associés aux alertes (PPE, Sanctions, Presse négative),
- Après revue de l’analyse et décision du Service Conformité interne, mise en examen renforcée et déclaration de soupçon ou classement sans suite,
- Réalisation de reporting (KPI) et de contrôles sur le périmètre LCB/FT,
- Analyse des informations clientèles (via un screening auprès des bases de données internes et externes) ainsi que de leur secteur d’activité, structure actionnariales, bénéficiaires effectifs, personnes politiquement exposées,
- Définition un profil de risque LAB et réalisation des mesures de vigilances complémentaires ou renforcées requises conformément aux procédures en vigueur.
Reconnu (e) pour votre fiabilité et pour votre sens de l’organisation, grâce à votre parfaite connaissance de la réglementation bancaire et des obligations en matières de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et des sanctions financières, vous êtes force de proposition et vous participez à l’amélioration des actions pour la lutte contre la fraude.
**Profil recherché**:
Diplômé(e) BAC+3/BAC+5 (Finance, Gestion, Audit, Juridique, Banque, Contrôle interne ), vous justifiez d’une expérience probante dans le secteur du contrôle de conformité ou du contrôle interne et vous avez de solides connaissances en analyses KYC et en déclarations de soupçon. Idéalement, vous justifiez d’une expérience dans le contrôle de la conformité des dossiers clients Niveau 2 (LCB-FT et sanctions).
Vous êtes parfaitement à l’aise avec les outils informatiques (Pack Office : Word et Excel, GED, ERP) et vous détenez de bonnes capacités rédactionnelles et la maîtrise de l’anglais juridique.
**Informations complémentaires**:
- Type de contrat: Intérim
Ref. de l'offre
2.15/0324/002332
Expérience requise
2-5 ans
Type de contrat
Intérim
Date de publication
10/03/2024
Niveau d'études requis
BAC + 3
Rémunération
Selon expérience
Localisation
Roissy-en-France
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Assistant(E) Conformite
il y a 1 mois
Roissy-en-France Supplay Temps plein**Description de l'entreprise**: Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence. Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les accompagnons dans leurs...
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Chargé de conformité H/F
il y a 1 mois
Roissy-en-France Walters People Temps pleinNotre client propose une gamme complète de services financiers liés à l'automobile. Il soutient sa clientèle dans l'achat, la location et la maintenance de véhicules, offrant des solutions de financement et d'assurance pour faciliter l'accès à la mobilité.Nous recherchons un(e) chargé(e) de conformité H/F pour une banque de financement à...
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Consultant(e) Senior Conformité Bancaire
il y a 3 semaines
Île-de-France A2 Consulting Temps pleinDESCRIPTION DU POSTEEn rejoignant le pôle Banque d'A2 Consulting, vous serez amené à assumer les responsabilités suivantes :Piloter ou participer à des missions de conseil auprès d’une clientèle variée du secteur bancaire en fonction du niveau d’expérienceDévelopper et élargir vos compétences métier et managériales : Pilotage de...
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Consultant(e) Senior Conformité Bancaire
il y a 3 semaines
Île-de-France, France A2 Consulting Temps pleinDESCRIPTION DU POSTEEn rejoignant le pôle Banque d'A2 Consulting, vous serez amené à assumer les responsabilités suivantes :Piloter ou participer à des missions de conseil auprès d’une clientèle variée du secteur bancaire en fonction du niveau d’expérienceDévelopper et élargir vos compétences métier et managériales : Pilotage de...
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Chargé(E) de Conformité
il y a 1 mois
Tremblay-en-France Clear Express Temps plein**Qui sommes-nous ?** Clear Express, entreprise experte du transport, de la logistique et de la douane. Nous proposons une large gamme de solutions de haute qualité et conformes aux réglementations. Nous sommes experts dans de nombreux domaines : logistique, handling, douane, GHA, Import/Export aérien, stockage de marchandises (entrepôt sous douane),...
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Chargé(e) de conformité F/H
il y a 1 mois
Tremblay-en-France Clear Express Temps pleinQui sommes-nous ?Clear Express, entreprise experte du transport, de la logistique et de la douane. Nous proposons une large gamme de solutions de haute qualité et conformes aux réglementations. Nous sommes experts dans de nombreux domaines : logistique, handling, douane, GHA, Import/Export aérien, stockage de marchandises (entrepôt sous douane),...
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Roissy-en-France Groupe Adp - Aéroport de Paris Temps pleinVous serez accueilli au sein du Pôle en charge du pilotage du système de management de Paris-CDG : pilotage de la performance, gestion des risques, surveillance de la conformité, analyses et retour d'expérience, audit interne et contrôle interne. Au sein du pôle pilotage de la performance et conformité, vous contribuerez au pilotage de la démarche...
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Un Technicien sécurité incendie et conformités
il y a 1 mois
Roissy-en-France Roissy Pays de France Agglomération Temps pleinDESCRIPTIONL' agglomération Roissy Pays de France se démarque par sa diversité, tant sur le plan démographique que par sa densité urbaine : forte urbanisation au sud et vastes territoires agricoles au Nord et à l’Est. Elle bénéficie par ailleurs des activités et des projets de développement induits par les deux aéroports Paris - Charles de...
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Agent de Conformités Réglementaires Fluides F/H
il y a 1 jour
Roissy-en-France Groupe ADP Temps pleinDescription du poste Domaine d'activité / Métier MAINTENANCE / PATRIMOINE - Maintenance Fluides Thermiques et Frigo. Intitulé de poste Agent de Conformités Réglementaires Fluides - F/H Localisation du poste à pourvoir CDG Type de Contrat CDI Description de la mission Au sein de l'activité Process du Pôle...
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Chargé d'Accueil Bancaire
il y a 2 semaines
Bourg-en-Bresse, France FAB GROUP Temps pleinA propos de l'entreprise :FAB Talents est spécialiste du recrutement en Banque etAssurance. Nous recherchons pour l'un de nos clients filiale d'ungrand groupe bancaire de premier plan un Chargé d'Accueil BancaireH/F dans le cadre d'une mission d'intérim à pourvoir à Bourg enBresse (01).Cette opportunité vous permettra d'intégrer une banquerégionale...
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Chargé D'accueil Bancaire
il y a 1 mois
Aix-en-Provence, France HAYS Temps pleinRejoignez un groupe de renom ! Notre client, la première banque internationale du monde, recherche des profils de Chargé d’accueil bancaire. Ce groupe, reconnu pour ses services haut-de-gamme, met en avant des valeurs d’intégrité, de fiabilité et d’innovation. Notre client applique une stratégie ambitieuse de développement dans plusieurs pays...
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Juriste réglementation bancaire, prudentielle et financière H/F
il y a 2 semaines
France, FR Groupe Caisse des Dépôts Temps pleinEnvironnement :Rattachée au Directeur général, la Direction des Affaires Juridiques, de la Déontologie et de la Conformité (DAJCD) regroupe les activités de conseil juridique et fiscal ainsi que celles relatives à la déontologie et à la conformité. La DAJCD compte aujourd'hui près de 255 personnes, dont 140 juristes, situés au 51 rue de...
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Juriste réglementation bancaire, prudentielle et financière H/F
il y a 2 semaines
France Groupe Caisse des Dépôts Temps pleinEnvironnement :Rattachée au Directeur général, la Direction des Affaires Juridiques, de la Déontologie et de la Conformité (DAJCD) regroupe les activités de conseil juridique et fiscal ainsi que celles relatives à la déontologie et à la conformité. La DAJCD compte aujourd'hui près de 255 personnes, dont 140 juristes, situés au 51 rue de...
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Chargé(E) de Tourisme D'affaires
il y a 1 mois
Roissy-en-France OFFICE DE TOURISME GRAND ROISSY Temps pleinNé d'une ambition touristique commune émanant des maires des communes de Roissy-en-France, d'Écouen, de Luzarches et du président de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, l'Office de Tourisme Grand Roissy intervient sur un territoire de 3 communes depuis sa création en 2017. En 2019, deux nouvelles communes de Seine-et-Marne, dans la...
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Chargé d'Affaires Entreprises H/F
il y a 3 semaines
Roissy-en-France MICHAEL PAGE Temps pleinMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech… Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un...
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Conseiller Bancaire en Alternance
il y a 1 mois
Aix-en-Provence, France Le Groupe La Poste Temps pleinLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...
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Chargé d'Affaires Entreprises H/F
il y a 2 semaines
Roissy-en-France Michael Page Temps pleinLe poste de Chargé d'Affaires Entreprises H/FEn tant que Chargé d'Affaires Entreprises, vous gérez et développez un portefeuille de PME/PMI (entre 5 et 50 M de CA), en termes quantitatif et qualitatif, tout en maîtrisant l'analyse du risque. Vous établissez et développez les relations commerciales avec la clientèle entreprises afin d'assurer la...
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Roissy-en-Brie, Île-de-France Groupe Adp - Aéroport de Paris Temps pleinResponsable du Pilotage de la Performance et Confomité à Roissy Siège• Contrôler la performance du système de management de Paris-CDG• Gérer les risques et la conformité, réaliser des analyses et des audits internes• Animer la démarche d'amélioration continue de l'aéroport et soutenir les pilotes de processus• Développer des outils...
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Chargé d'Affaires Entreprises H/F
il y a 4 semaines
Roissy-en-France Page Personnel Temps pleinMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech…Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un...
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Chargé d'Affaires Entreprises H/F
il y a 3 semaines
Roissy-en-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Chargé d'Affaires Entreprises, vous gérez et développez un portefeuille de PME/PMI (entre 5 et 50 MEUR de CA), en termes quantitatif et qualitatif, tout en maîtrisant l'analyse du risque. Vous établissez et développez les relations commerciales avec la clientèle entreprises afin d'assurer la réalisation...