Chargée de Conformité

Il y a 2 mois


Reims, France Expectra Temps plein

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client grand établissement bancaire, un Chargé de conformité H/F

**Missions principales**:
Les principales missions dévolues l’investigateur LCB/FT sont les suivantes:

- Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d’alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;
- Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
- Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;
- Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d’autres équipes d’investigations (ie. Fraude, autres fonctions d’investigations du Groupe) ;
- Appliquer les normes et procédures internes;
- Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d’assistance ponctuelle.

**Profil recherché**:

- Bonne connaissance et/ou expérience de la conformité : Diplôme spécialisé - Institut Bancaire et/ou Master - en droit ou conformité, expérience banque de réseau (2 à 3 ans) ou traitement d’alertes de LCB/FT ;
- Qualités rédactionnelles et de communication en français et en anglais ;
- Forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l’organisation ;
- Capacité de dialogue, d’analyse et force de conviction, et de synthèse ;
- Bon niveau d’anglais, à l’oral et à l’écrit.

Type d'emploi : Intérim
Durée du contrat : 4 mois

Salaire : 34 000,00€ à 39 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au Transport
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Périodes de travail de 8 heures

Lieu du poste : Un seul lieu de travail



  • Reims, France Mutex Temps plein

    Accueil - Rejoignez-nous - Nos offres d’emploi - Chargé de conformité en Protection de la Clientèle F/H - 28/03/2023***Chargé de conformité en Protection de la Clientèle F/H**: - CDI - Châtillon, Ile-de-France Partager cette offre - Partager sur Linkedin - Partager sur Twitter - Partager sur Facebook - Partager sur Viadeo **Description du...


  • Reims, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance - Finance de marché, recherche pour une société de gestion d’actifs de premier plan, une ou un : Chargé(e) de conformité réglementaire (asset management)** **Votre fonction**: Au sein de l’équipe Conformité réglementaire de la société de gestion, vous participez à la bonne maîtrise des risques de conformité réglementaire dans...


  • Reims, France HN Services Temps plein

    **A propos du poste**: Afin d'accompagner un de nos clients bancaire dans la supervision de la conformité de ses transactions financières, nous recrutons des Chargés de Conformité en **CDI à REIMS.** HN Services vous offre l'opportunité de travailler et développer vos compétences bancaires auprès d'un acteur majeur du secteur. Vous serez rattaché...


  • Reims, France Carrefour Temps plein

    **A propos de nous**: Créateur de l’hypermarché et pionnier de la consommation de masse, Carrefour reste fidèle à ses racines tout en se réinventant chaque jour pour permettre à chacun, de manger mieux : plus sain, plus local, plus responsable. Nos atouts pour y parvenir ? Un réseau multiformat de magasins, la création de services et d'une offre...


  • Reims, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous êtes intéressé(e) par les sujets de conformité ? CPLE est responsable de la cohérence du dispositif de prévention et de contrôle du risque de non-conformité et de réputation dans l’ensemble du Groupe Société Générale. Partenaires indépendants, efficaces et de confiance, les équipes CPLE ont pour mission de...


  • Reims, France orano Temps plein

    Au sein de la direction Risques, Conformité, Audit interne, vous serez amené à travailler sur le programme de conformité anti-corruption du groupe, applicable dans l'ensemble des entités contrôlées dans tous les pays où le groupe est présent. Sous la supervision d'un responsable conformité, vous contribuerez au déploiement des piliers du programme...


  • Reims, France CRIT PARIS Banque & Finance Temps plein

    A propos de l'entreprise :Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement enCDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprisespubliques et privées dans tous les secteurs d'activité.Nous accompagnons chaque année...


  • Reims, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous êtes comme un poisson dans l’eau au contact de la réglementation bancaire ? Vous détectez les risques à la vitesse de l’éclair ? Rejoignez une équipe à l’aise avec les exigences des régulateurs. En tant qu'Alternant(e) Référent(e) Conformité des risques de non-conformité pour le métier des paiements,...

  • Chargé de Conformité

    Il y a 2 mois


    Reims, France DASSAULT SYSTEMES Temps plein

    **Mission**: Participer à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre du programme Business Ethics & Compliance de Dassault Systèmes (3DS), notamment au regard des obligations de la loi Sapin II, du devoir de vigilance, de la directive sur la protection des lanceurs d'alerte, participer à la gestion des processus et outils. **Contexte**: Renforcer...


  • Reims, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Dans le cadre de son plan d'action sur la finance durable visant notamment à orienter à moyen terme les capitaux vers des activités bénéfiques pour la planète et les citoyens, la Commission européenne a publié différentes réglementations qui mobilisent l’ensemble des acteurs du secteur financier afin de favoriser la...

  • Analyste Conformité

    il y a 1 semaine


    Reims, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous êtes passionné(e) par les sujets de conformité ? Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, en charge de la supervision de nombreux sujets de conformité ? rejoignez nous ! En tant qu'Alternant(e) Maitrise d'ouvrage conformité, vous participerez aux mises en oeuvre d'évolutions et des outils servant à la lutte...


  • Reims, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: CPLE(Compliance) est responsable de la cohérence du dispositif de prévention et de contrôle du risque de non-conformité et de réputation dans l’ensemble du Groupe. Partenaires indépendants, efficaces et de confiance, les équipes CPLE ont pour mission de sensibiliser et diffuser la culture conformité au sein du...

  • Référent Conformité-

    il y a 1 mois


    Reims, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous êtes comme un poisson dans l’eau au contact de la réglementation bancaire ? Vous détectez les risques à la vitesse de l’éclair ? Rejoignez-nous ! En tant qu'Alternant(e) Référent(e) Conformité, vous intégrez l’équipe Global Business Services Compliance Advisory. Notre la mission consiste à accompagner les...


  • Witry-lès-Reims, Grand Est, France Jubil REIMS Temps plein

    Notre client recherche son (sa) futur(e) contrôleur qualité produit en CDI Votre mission principale consistera à un contrôle dimensionnel des pièces que cela en provenance des divers fournisseurs ou des pièces réaliser en interne selon le cahier des charges des clients notamment : - assurer un contrôle strict qualitatif et dimensionnel avec...


  • Witry-lès-Reims, Grand Est, France Jubil REIMS Temps plein

    Notre client recherche son (sa) futur(e) contrôleur qualité produit en CDI Votre mission principale consistera à un contrôle dimensionnel des pièces que cela en provenance des divers fournisseurs ou des pièces réaliser en interne selon le cahier des charges des clients notamment : - assurer un contrôle strict qualitatif et dimensionnel avec...


  • Reims, France SIAAP (Service Public de l'Assainissement Francilien) Temps plein

    **Le SIAAP, site Seine aval, situé près de Maisons Laffite (78) recrute un chargé d'études sûreté** **Vos missions : Vous l’autorité du responsable du service, vous assurez le déploiement de la politique sûreté (contrôle d’accès, vidéo protection, anti intrusion) sur le site et contribuer à sa mise en œuvre opérationnelle. Vous...


  • REIMS, 51100, Reims, France Manpower Temps plein

    Manpower REIMS TERTIAIRE recherche pour son client un Chargé de conformité fiscal (H/F). Dans le cadre d'une obligation réglementaire concernant la mise à jour des données fiscales des clients bancaires au titre des réglementations CRS (Common Reporting Standard) et FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).Notre client doit déclarer certains...


  • Witry-lès-Reims, France Jubil REIMS Temps plein

    Notre client recherche son (sa) futur(e) contrôleur qualité produit en CDI Votre mission principale consistera à un contrôle dimensionnel des pièces que cela en provenance des divers fournisseurs ou des pièces réaliser en interne selon le cahier des charges des clients notamment : - assurer un contrôle strict qualitatif et dimensionnel avec...


  • Witry-lès-Reims, France Jubil REIMS Temps plein

    Notre client recherche son (sa) futur(e) contrôleur qualité produit en CDI Votre mission principale consistera à un contrôle dimensionnel des pièces que cela en provenance des divers fournisseurs ou des pièces réaliser en interne selon le cahier des charges des clients notamment : - assurer un contrôle strict qualitatif et dimensionnel avec...

  • Chargé Qse

    Il y a 2 mois


    Reims, France FRANCILIENNE PEINTURE REVETEMENT DE SOL Temps plein

    Descriptif du poste Le/la Chargé(e) QHSE élabore, déploie et contrôle les dispositifs et plans d actions de l entreprise en matière de qualité, hygiène, sécurité et environnement selon la réglementation et les normes en vigueur. Il/elle met également en place les moyens de prévention des risques liés à la co-activité sur les chantiers et les...