Kyc Officer

il y a 4 semaines


Strasbourg, France olky payment service provider Temps plein

Le Groupe luxembourgeois Olky est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques.

Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 29 pays européens.

Olky connait une forte croissance ces dernières années sur ses premiers marchés BtoB puis plus récemment BtoC.

Soucieux du bien-être de ses collaborateurs, Olky propose des conditions de travail agréables et modernes au sein d’une équipe dynamique animée par l’innovation.

Nous recrutons un **KYC Officer (H/F)** pour contribuer au succès de notre équipe en assurant le traitement et le suivi des demandes d'ouverture de compte de nos clients internationaux.

**Responsabilités**:
Au sein d’une équipe dynamique, vous instruisez les demandes d’ouverture de compte formulées par les clients conformément à la législation AML/KYC européenne. A ce titre, votre mission comprend principalement:

- La collecte des informations et des documents nécessaires pour effectuer une analyse AML/KYC de niveau 1 ("Know Your Customer") et leur traitement informatique afin notamment de déterminer le niveau de risque attribué à la relation commerciale ;
- La sollicitation régulière d’informations KYC auprès des clients afin de produire une analyse complète de la relation commerciale conformément aux normes en vigueur ;
- La transmission des informations au niveau d’analyse 2 et, le cas échéant, la participation aux comités d’acceptation ;
- La mise à jour régulière des dossiers clients dans le cadre de revues de dossiers afin de réévaluer périodiquement le niveau de risque de la relation client ;
- Diverses missions ponctuelles : analyses KYT (transactionnelles), mises à jour de procédure, réponses aux sollicitations des autorités ; veille légale et réglementaire.
- Diplômé de l'enseignement supérieur en droit des affaires, droit européen, économie ou administration des affaires ;
- Maîtrise d’au moins 1 langue étrangère parmi l’anglais, l’allemand, le portugais, le polonais, l’italien ou l’espagnol ;
- Souci du détail et compétences analytiques, rigueur, excellentes compétences interpersonnelles et de communication ;
- Capacité à travailler en équipe, tout en étant autonome ;
- Diplomate et discret avec un fort sens de la confidentialité ;
- Connaissance de MS Office (Word, Excel, Outlook).

**Avantages offerts**:

- Environnement de travail agréable et moderne au sein d'une équipe internationale ;
- Développement de compétences pluridisciplinaires : bancaires, financières, juridiques ;
- Développement au sein d'une entreprise qui connaît une croissance annuelle constante ;
- L'accès à un grand nombre de formations.

**La collecte et le traitement des informations personnelles sont soumis au respect des procédures prévues par le RGPD (Règlement général sur la protection des données) et, en particulier, à l'obligation de fournir aux personnes concernées des informations sur leurs droits.**

**Type de contrat : CDI, temps plein.**

**Lieu : Strasbourg.**

Type d'emploi : Temps plein

Langue:

- Français (Requis)



  • Strasbourg, France Page personnel Temps plein

    Au sein de l'équipe gestion clientèle, vous assurez : * La prise en charge des appels entrants et sortants, * La gestion de la boîte aux lettres électroniques et du courrier rentrant, * La mission d'assurer le suivi des dossiers clients, * La planification des actions pour répondre à la satisfaction des clients, à la détermination de mesures...


  • Strasbourg, France Page Personnel Temps plein

    Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...


  • Strasbourg, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    Page Personnel Strasbourg - 67, CDD Les missions du poste Au sein de l'équipe gestion clientèle, vous assurez: - La prise en charge des appels entrants et sortants, - La gestion de la boîte aux lettres électroniques et du courrier rentrant, - La mission d'assurer le suivi des dossiers clients, - La planification des actions pour répondre à la...

  • Gestionnaire de Clientèle H/F

    il y a 4 semaines


    Strasbourg, Grand Est, France Page Personnel Temps plein

    Le rôle du Gestionnaire de Clientèle H/FAu sein de l'équipe gestion clientèle, vous serez chargé de : * La prise en charge des appels entrants et sortants, * La gestion de la boîte aux lettres électroniques et du courrier rentrant, * La mission d'assurer le suivi des dossiers clients, * La planification des actions pour répondre à la...


  • Strasbourg, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Gestionnaire de Clientèle H/FAu sein de l'équipe gestion clientèle, vous assurez : * La prise en charge des appels entrants et sortants, * La gestion de la boîte aux lettres électroniques et du courrier rentrant, * La mission d'assurer le suivi des dossiers clients, * La planification des actions pour répondre à la satisfaction des...


  • Strasbourg, Grand Est, France Groupe Olky Temps plein

    Rôle et responsabilitésL'officier du contrôle des connaissances de la clientèle est responsable de la gestion des connaissances de la clientèle pour garantir la conformité aux normes AML/KYC européennes.Le candidat idéal possède une formation en droit des affaires, droit européen, économie ou administration des affaires et maîtrise d'au...


  • Strasbourg, Grand Est, France Page Personnel Temps plein

    Présentation du PosteL'entreprise Page Personnel Banque et Activités de Marché recherche un Analyste Crédit pour rejoindre ses équipes à Strasbourg.Mission du PosteL'analyseur de crédit sera chargé de l'étude des dossiers de crédit et de la faisabilité des prêts sollicités. Ilaura également pour missions de décidérer de la...


  • Strasbourg, France Page Personnel Temps plein

    En tant que Conseiller Clientèle Particuliers, vos missions sont: - Accueillir, renseigner, orienter et accompagner les clients et prospects dans leurs projets, - Prendre des rendez-vous client et mener des actions de prospection commerciale, - Prospecter, développer et fidéliser un portefeuille client, - Accompagner et conseiller les clients sur la...


  • Strasbourg, France Page personnel Temps plein

    Au sein de la Direction Commerciale, vos missions sont : * Intégrer la hotline (répondre aux demandes des IOBSP), * Répondre aux demandes faites sur le système expert, * Gérer les mails adressés dans la boîte du Service Commercial (interrogations Banque de France, demandes de faisabilité notamment complexes comme dans le cadre du produit...

  • Analyste Crédits H/F

    Il y a 4 mois


    Strasbourg, France Page personnel Temps plein

    Rattaché au Superviseur d'Équipe, vous étudierez les dossiers de crédit et la faisabilité des prêts sollicités, déciderez de la présentation des offres de prêts en comité de crédits, le cas échéant procéderez au déblocage des fonds pour nos clients.Vous évoluerez donc à travers les missions suivantes : * L'analyse des dossiers de demande...

  • Chargé de Recouvrement H/F

    il y a 2 semaines


    Strasbourg, France Page personnel Temps plein

    Au sein de l'équipe recouvrement, vos missions sont : * Effectuer les relances téléphoniques des clients en situation d'impayé, * Maintenir une relation constructive avec nos clients en vue d'améliorer le coût du risque et la situation de nos clients, * Gérer votre portefeuille de créances et négocier des accords, * Identifier et analyser le...


  • Strasbourg, Grand Est, France Page Personnel Temps plein

    Le rôle de l'Assistant Commercial Crédit H/FAu sein de la Direction Commerciale, vos missions sont : * Répondre aux demandes des IOBSP via la hotline, * Gérer les dossiers des clients, * Contribuer à la commercialisation des produits, * Faire le lien entre les IOBSP et les Analystes chargés du dossier au Département des Engagements, * Gérer la...

  • Data Manager

    Il y a 6 mois


    Strasbourg, France Page Personnel Temps plein

    Rattaché à la Direction Financière, vos missions en tant Data Manager que définir, piloter et coordonner la politique Data de l'entreprise sont: - Définir, piloter et coordonner la politique Data de l'entreprise, - Recueillir, organiser, enrichir les données à la base des processus de l'entreprise et les mettre à disposition en vue d'une...


  • Strasbourg, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Assistant Commercial Crédit H/FAu sein de la Direction Commerciale, vos missions sont : * Intégrer la hotline (répondre aux demandes des IOBSP), * Répondre aux demandes faites sur le système expert, * Gérer les mails adressés dans la boîte du Service Commercial (interrogations Banque de France, demandes de faisabilité notamment...

  • Assistant Commercial

    Il y a 6 mois


    Strasbourg, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Vous êtes attiré(e) par les métiers de la Banque Privée ? Vous souhaitez intégré(e) une équipe dédiée aux grands clients privés et apprendre chaque jour aux côtés d’experts Banque Privée qui vous accompagneront dans vos missions ? Rejoignez-nous ! #JT24En tant qu'Alternant(e) Assistant(e) commercial(e) en Banque...

  • Analyste Crédits H/F

    Il y a 5 mois


    Strasbourg, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Analyste Crédits H/FRattaché au Superviseur d'Équipe, vous étudierez les dossiers de crédit et la faisabilité des prêts sollicités, déciderez de la présentation des offres de prêts en comité de crédits, le cas échéant procéderez au déblocage des fonds pour nos clients.Vous évoluerez donc à travers les missions suivantes : *...


  • Strasbourg, France Page Personnel Temps plein

    Rattaché au Département Marketing et Communication, vos missions en tant que Chef de Produits Épargne sont: - Conception de campagnes marketing pour promouvoir les offres et services épargne vis-à-vis de nos apporteurs, du client final et des nouvelles cibles : CGP et Fintech, - Réalisation d'études du marché de l'épagne (produits, process, outil)...

  • Analyste Financier

    Il y a 6 mois


    Strasbourg, France Lidl France Temps plein

    Géolocalisationsiège Lidl France STRASBOURG 35 rue Charles Péguy 67200 STRASBOURG - Type de contratCDI - Niveau d'entréeTous niveaux d'expérience - Domaine d'activitéFinances - Numéro de référenceFR-088779 Au sein de la Direction des Services Comptables et Financiers située à Strasbourg, vous intégrerez le Service Finances. Vos missions & votre...


  • Strasbourg, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Ce poste est à pouvoir au sein de l’agence de STRASBOURG BOECKLIN. L'agence est ouverte du mardi au samedi.Commercial: - Préparer les visites prospects et clients - Connaître la situation de ses clients et prospects pour proposer une offre de produits et services adaptée à leurs besoins personnels et professionnels -...


  • Strasbourg, France Crédit agricole Temps plein

    Nous sommes une banque mutualiste, connectée et résolument orientée clients comme ambition. Dans l’objectif d’offrir une expérience différenciante à nos clients entreprises, avec toujours plus d’expertise et de continuité de service, la Caisse régionale a créé son pôle de conseil entreprises. Au sein de ce dernier, rattaché à la filière...