Stage Controleur(Euse) Securite Financiere

il y a 2 semaines

BoisGuillaume, France Groupe BPCE Temps plein

**Description de l'entreprise**
Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et
- Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses près de 200 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de clients
- Participez au développement de l’économie régionale en intégrant une banque catalyseur de projets et qui agit au quotidien pour l’inclusion, l’innovation et la transition énergétique en Normandie
- Visez la performance et la qualité de la relation client au sein d’équipes à dimension humaine, avec un management de proximité et des circuits de décision locaux
- Révélez vos talents dans une banque qui vous accompagnera dans votre parcours professionnel. Variez les terrains de jeux en fonction de vos projets et de vos compétences au travers de nos différents métiers au contact de la clientèle et avec la possibilité de vous orienter vers des postes d’expert ou de manager
- Donnez du sens à votre carrière au sein d’une entreprise qui vous surprendra par la diversité de ses engagements : nos actions et nos partenariats ont un impact positif et durable sur la société. Notre entreprise coopérative est notamment le 1er mécène de l’économie sociale et solidaire du secteur associatif en Normandie, la 1ère banque française labélisée B Corp et le partenaire prémium des Jeux de Paris 2024.

**Poste et missions**
Dans le cadre de votre stage, vous intégrez le service Sécurité Financière. Vous serez accompagné(e) par votre tuteur(rice) et assurez les missions suivantes:

- Analyser des opérations atypiques et détecter des opérations douteuses : analyse des relevés de compte, croisement de données sur Excel, identification du circuit des fonds, recherches en sources ouvertes, rédaction d’une déclaration de soupçon
- Contrôler de façon permanente la LCB FT par échantillonnage et par approche par les risques : contrôler les alertes classées par le réseau, acculturer les collaborateurs au risque LCB FT, promouvoir les bonnes pratiques de traitement d’une alerte et de détection
- Donner une expertise sur des dossiers complexes concernant notamment des montages fiscaux ou des structures avec sociétés offshores.
- Participer à la cartographie des risques LCB FT de la CEN pour les rapports règlementaires, trimestriels et opérationnels
- Participer à l’amélioration continue des process
- Effectuer une veille règlementaire et opérationnelle, participer à la rédaction des procédures, de fiches techniques et de cas pratiques
- Prioriser et orienter les alertes reçues en 1ère lecture

**Profil et compétences requises**
Vous préparez une certification LCB FT ou un diplôme en droit pénal financier et sciences criminelles, en droit fiscal ou un DU Compliance Officer.

Vous êtes rigoureux(se), vous avez un véritable esprit d’analyse et de synthèse ainsi que de bonnes qualités rédactionnelles.

Vous êtes à l’aise avec la bureautique (Excel, Word) et les recherches internet.

Vous faites preuve de curiosité et avez une réelle capacité à rechercher les informations et êtes à l’écoute des actualités liées au métier.

Vous aimez travailler en équipe et partagez vos bonnes pratiques.

Votre appétence au réglementaire, votre aisance relationnelle, votre bienveillance et votre sens de la résilience seront de réels atouts pour vous épanouir et progresser au sein de l'Entreprise.
**Informations complémentaires sur le poste**
Durée du stage : 6 mois

Lieu du stage : Bois-Guillaume

Le processus de recrutement se déroulera en 2 étapes:

- Un entretien RH
- Un entretien opérationnel
- **Rémunération**:

- Une gratification de stage à hauteur de 4.35€ / heure
- Titre restaurant (carte Bimpli) 9€/ jour travaillé pris en charge à hauteur de 60%
- Une prise en charge de vos frais de transport en commun de 50%
- **Modalités pratiques**:

- Travail du lundi au vendredi
- Poste en 35h

Job Reference: CEN03562

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  • Contrôleur/se de Conformité

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    Les Pavillons-sous-Bois, France Pôle Emploi Temps plein

    Le Groupe Véolia recrute ses futur (e)s contrôleurs/ses de conformité pour les réseaux d'assainissement sur le territoire Grand Paris Grand Est. Vous intégrez un grand groupe expert dans la gestion de l'eau, fortement impliqué dans la vie locale et participez à la préservation de l'environnement. Vos principales missions : - vous participez et...

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    Fontenay-sous-Bois, France RATP EPIC Temps plein

    Rejoins-nous en tant que Stagiaire Ingénieur surveillant de travaux La BU RATP Infrastructures est responsable de l'aménagement, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure, et garantit dans la durée le maintien des conditions de sécurité, d'interopérabilité et de continuité du service public. Sous la Direction des Projets et de...