Responsable D’équipe de Conformité en Charge de

il y a 3 semaines


Courbevoie, France HSBC Temps plein

-Description de l'emploi

**Environnement**:
Au sein de la Direction de la Conformité, le département Financial Crime - External Investigative Reporting (FC EIR) est
chargé de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), de sanctions internationales et de lutte contre la
corruption.
La Lutte Contre la Criminalité Financière s’inscrit dans la politique Global Standards dont l’implémentation, au cœur des
métiers de la banque, est l’une des priorités du groupe HSBC.
Le département FC EIR en charge des investigations LCB/FT a pour mission d’investiguer des dossiers RBWM, CMB et
GBM et de juger de la pertinence de procéder ou non aux déclarations de soupçon auprès de Tracfin dans le respect
des Global Standards et de la législation en vigueur.
Ce poste est basé au 110, ESPLANADE DU GAL DE GAULLE, COURBEVOIE, 92400

**Type de contrat**: CDI (GCB5)

**Rattachements Fonctionnels**:
Le Responsable d’équipe LCB/FT est rattaché hiérarchiquement au Responsable de FC EIR.

**Missions principales**:
Les principales missions dévolues au Responsable d’équipe sont les suivantes:

- Encadrer une équipe d’une dizaine d’investigateurs et déclarants Tracfin (GCB6/5) tout en s’assurant de leur

formation et de leur progression:

- Piloter les travaux de son équipe:

- gérer le stock des dossiers et leur attribution ;
- aider à la prise de décision sur certains dossiers ;
- prendre les décisions sur les dossiers les plus complexes ;
- juger de la pertinence de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN et/ou de

recommander des « Exit » auprès des RRCSC ;
- Assister le responsable de FC EIR dans ses travaux (contrôles qualité, mise à jour des procédures, MI, )
- Répondre aux demandes de différents interlocuteurs (FCC, Lobs, CSEM, FC Région ou Global, )
- Apporter son support aux initiatives et projets clefs de la fonction ;
- Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d’assistance ponctuelle.

poste faisant l'objet du transfert au sein du repreneur
Conditions

**Profil recherché**:

- Idéalement formation supérieure de niveau Master 2 avec spécialisation en droit ou conformité ou audit ou

expérience significative acquise au sein d’un établissement financier ;
- Expérience significative en matière de LCB/FT (min. 5 ans) acquise idéalement au sein d’HSBC ou d’une autre

banque à dimension internationale ;
- Expérience préalable d’encadrement d’équipe de taille moyenne (8-12 personnes) souhaitée ;
- Forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l’organisation
- Solides compétences relationnelles et aptitude à communiquer efficacement à tous les niveaux de l’Organisation ;
- Sens de l’initiative et approche constructive des problématiques traitées ;
- Très bon niveau d’anglais, à l’oral et à l’écrit


  • Chargé de Conformité

    il y a 1 mois


    Courbevoie, France FIDUCIAL Temps plein

    Intégré au sein de la Banque Fiducial et de notre équipe Conformité, vous aurez comme mission de veiller au respect des dispositions qui s'appliquent aux activités bancaires. **Ainsi, vos tâches seront les suivantes**: - Vous participez à la veille réglementaire et réputationnelle - Vous accompagnez la transposition des évolutions réglementaires...

  • Responsable Conformité

    il y a 1 mois


    Courbevoie, France CBRE Temps plein

    **Description du poste et Missions** Le Responsable Conformité H/F est responsable du développement et de la mise en œuvre de processus opérationnels techniques dans le but d'assurer la conformité dans toutes les opérations, en collaboration avec les principales parties prenantes des organisations clientes et de CBRE. Le portefeuille de clients...


  • Courbevoie, France SPB Temps plein

    Leader européen de l’assurance affinitaire, le groupe SPB conçoit et gère des offres d’assurance et d’assistance pour les produits et services du quotidien (banque, telecom, distribution, mobilité, voyage, énergie, équipement de santé).Fondé en 1965, SPB s’adresse aux entreprises (conception d’offres en marque blanche) ainsi qu’aux...


  • Courbevoie, France Allianz France Temps plein

    Description de la mission Au sein de la Direction Conformité d’Allianz Banque, vous interviendrez en tant que **Chargé(e) de Conformité.** Périmètre métier : Activités de banque de détail et de banque Privée Périmètre client : du client retail au client très haut de gamme **Responsabilités clés**: - Contribuer aux travaux de mise à jour...


  • Courbevoie, Île-de-France Fiducial Temps plein

    Quelles sont les missions ?Filiale de Fiducial Real Estate, FIDUCIAL GERANCE est une société de gestion de portefeuille, spécialisée en solutions d'investissements immobiliers pour compte de tiers.En qualité de gérant statutaire de SCPI, OPCI et Groupements Forestiers, FIDUCIAL GERANCE exerce toutes les activités qu'impliquent la gestion de ces...


  • Courbevoie, France EDF Temps plein

    Mise en ligne le 21/02/2023 Principales caractéristiques de l'offre d'emploi - Type de contrat: - cdd - Niveau de formation: - BAC +4 / BAC +5 - Spécialité(s): - Cybersécurité - Pays / Région: - France / Ile-de-France - Département: - Hauts-de-Seine (92) - Ville: - 8 avenue de l'arche courbevoie **Description de...

  • Chargé de Conformité Rgpd

    il y a 4 semaines


    Courbevoie, France ENGIE Temps plein

    Requisition ID: 2313- Location: Courbevoie, FR, 92400La **Business Unit France BtoC** du Groupe **ENGIE**, propose à ses 11 millions de clients particuliers et professionnels en France de l’électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services **#JagisAvecENGIE.** Au sein de ENGIE HOME PERFORMANCE nous recrutons notre: **Chargé de conformité RGPD...


  • Courbevoie, France Ville de Courbevoie Temps plein

    Description  Sous l’autorité hiérarchique du chef ou de la cheffe d’équipe jardiniers, vous effectuerez l’entretien des espaces verts dans le respect de la qualité écologique et paysagère dans l’un des quartiers de la ville. Vous assurerez l’encadrement d’une équipe de jardiniers en l’absence du ou de la responsable de secteur. ...


  • Courbevoie, France Antargaz Temps plein

    **Description du poste**: Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges dans une entreprise innovante et engagée dans le développement de ses collaborateurs ? Nous recherchons un Gestionnaire Conformité Sécurité en CDD pour notre service Hygiène, Sécurité, Environnement et Qualité en lien avec la Direction des Installations en Clientèle,...


  • Courbevoie, France I - TRACING Temps plein

    Descriptif du poste Au sein de l’entité « Gouvernance Risques et Conformité » d’I-TRACING, vous serez l’appui du manager dans la conduite de l’activité et l’accompagnement auprès de nos clients Grands Comptes sur leurs projets et études de Gouvernance, notamment sur les thématiques autour de la stratégie sécurité des systèmes...

  • Superviseur Conformité

    il y a 4 semaines


    Courbevoie, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: **RÔLE ET RESPONSABILITÉS** Au sein de la Direction de la conformité de SOGEPROM vous ferez partie d’une équipe de 6 personnes et serez directement sous la responsabilité du Directeur de la conformité. Vos différentes missions seront: **En matière de contrôle des risques de non-conformité**: - Être le référent...

  • Juriste Conformité

    il y a 4 semaines


    Courbevoie, France TotalEnergies Temps plein

    Droit des Entreprises - COURBEVOIE(PLD)-COUPOLE(FRA) - France **Description du poste** - La mission de la branche Gas, Renewables & Power (GRP) est dédiée aux énergies basses carbones dans l'aval gaz, dans les énergies renouvelables, ainsi que dans les métiers de l'efficacité énergétique. L’objectif de GRP est de fournir les meilleures solutions...


  • Courbevoie, France Saint-Gobain Temps plein

    **Descriptif de poste****: Membre de l’équipe Ethique et Conformité du Groupe, vous travaillerez sur les sujets suivants dans un périmètre qui couvre toutes les entités du Groupe dans le monde entier: - Gestion de projet dans le cadre du renforcement du programme de lutte contre la corruption (loi Sapin 2), portant notamment la mise à jour des...


  • COURBEVOIE, France VILLE DE COURBEVOIE Temps plein

    Vous souhaitez participer à la dynamique paysagère d’une ville labellisée « 4 fleurs » depuis 2006 au concours national des villes et villages fleuries et récompensée par la « Fleur d’or » en 2015 et 2021. Sous l’autorité hiérarchique du chef ou de la cheffe d’équipe jardiniers, vous effectuerez l’entretien des espaces verts dans...


  • COURBEVOIE, France VILLE DE COURBEVOIE Temps plein

    Vous souhaitez participer à la dynamique paysagère d’une ville labellisée « 4 fleurs » depuis 2006 au concours national des villes et villages fleuries et récompensée par la « Fleur d’or » en 2015 et 2021. Au sein du service gestion des jardins et sous l’autorité hiérarchique de la responsable du service et de son adjoint, vos...


  • Courbevoie, Île-de-France VILLE DE COURBEVOIE Temps plein

    Vous souhaitez participer à la dynamique paysagère d'une ville labellisée « 4 fleurs » depuis 2006 au concours national des villes et villages fleuries et récompensée par la « Fleur d'or » en 2015 et 2021.Sous l'autorité hiérarchique du chef ou de la cheffe d'équipe jardiniers, vous effectuerez l'entretien des espaces verts dans le respect de la...


  • Courbevoie, France Ville de Courbevoie Temps plein

    Description  Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du service gestion des jardins et de son adjoint, vous serez en charge de l’encadrement d’une équipe de jardiniers dans l’un des quartiers de la Ville. Programmer et planifier les activités des agents. Encadrer les adjoints techniques placés sous sa responsabilité et assurer...

  • Chef d'équipe jardiniers H/F

    il y a 4 semaines


    Courbevoie, Île-de-France VILLE DE COURBEVOIE Temps plein

    Vous souhaitez participer à la dynamique paysagère d'une ville labellisée « 4 fleurs » depuis 2006 au concours national des villes et villages fleuries et récompensée par la « Fleur d'or » en 2015 et 2021.Au sein du service gestion des jardins et sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service et de son adjoint, vos activités seront...


  • Courbevoie, France Saint-Gobain Temps plein

    La direction Ethique et Conformité du groupe Saint-Gobain est rattachée au secrétaire général et couvre les domaines suivants : droit de la concurrence, sanctions économiques et contrôle des exportations, devoir de vigilance, prévention de la corruption, et protection des données personnelles.Le/la juriste Ethique et Conformité évoluera au sein de...


  • Courbevoie, France Saint-Gobain Temps plein

    Missions principalesLa direction Ethique et Conformité du groupe Saint-Gobain est rattachée au secrétaire général et couvre les domaines suivants : droit de la concurrence, sanctions économiques et contrôle des exportations, devoir de vigilance, prévention de la corruption, et protection des données personnelles.Le/la juriste Ethique et Conformité...