Analyste Kyc
Il y a 2 mois
Vous intégrez la Direction Conformité au sein du Département Financial Crime en tant qu'Analyste KYC dont les principales missions sont:
- Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d'alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;
- Émettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
- Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;
- Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (exemple : Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe) ;
- Appliquer les normes et procédures internes du Groupe ;
- Prendre en charge, à la demande du Responsable du Département, toute mission d'assistance ponctuelle.
Vous êtes issu d'une formation spécialisée en droit ou conformité et vous avez au moins une expérience en banque de réseau ou dans le traitement d'alertes LCB/FT.
Vous êtes reconnu pour votre qualité rédactionnelle, votre communication, votre rigueur ainsi que votre sens de l'organisation.
Vous disposez d'un bon niveau d'anglais à l'oral et à l'écrit.
Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons dans les fonctions financières (Opcvm, surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (back middle office, KYC, risques, Analyste Crédits).
Vous souhaitez rejoindre une structure bancaire haute de gamme ? Postulez au poste d'Analyste KYC.
- Salaire fixe,
- Télétravail.
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Analyste Conformité Kyc Governance, Risk
il y a 2 semaines
Reims, France KPMG Temps pleinVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...
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Analyste Kyc
Il y a 2 mois
Reims, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous aimez faire parler les chiffres, les mettre en perspective, les analyser, les croiser ? Vous appréciez évaluer et analyser les rouages financiers d’une organisation ? Rejoignez-nous ! En tant qu' Alternant(e) Analyste Sécurité Financière, vous contribuerez au changement au sein de l’équipe KYC ( Know Your...
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Analyste Kyc Private Market
Il y a 2 mois
Reims, France Société Générale Securities Services Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez intégrer un département finançant l'**économie réelle** (aides gouvernementales aux PME, gestion de forêts, Immobilier, etc.) dans un** secteur en très forte croissance** ? En tant que **chargé des opérations Clients sur le Private Market**, vous intégrerez un environnement dynamique dans lequel vous...
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Analyste Coverage
Il y a 2 mois
Reims, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez vous former aux métiers du suivi client, en découvrant de manière approfondie l’univers du coverage ? Rejoignez-nous ! Au sein de la BU Global Banking & Advisory, et plus précisément dans le département Coverage, vous serez en charge de seconder l’une des équipes de banquiers couvrant la relation avec...
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Analyste Coverage
il y a 3 semaines
Reims, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Au sein de la BU Global Banking & Advisory, et plus précisément dans le département Coverage, vous serez en charge de seconder l’une des équipes de banquiers couvrant la relation avec les grands clients français des secteurs industries diversifiées, comme par exemple Accor, AccorInvest, Nexans ou Wendel. Vous...
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Analyste Coverage Famille Offices
il y a 1 semaine
Reims, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez vous former aux métiers de la banque privée, en découvrant de manière approfondie l’univers de la gestion de la Fortune ? Rejoignez-nous ! En tant que Coverage Analyst, vous intégrerez nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts Banque Privée qui vous accompagneront dans vos...
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Expert de Processus Data Quality
il y a 1 semaine
Reims, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous aimez faire parler les chiffres, les mettre en perspective, les analyser, les croiser ? Vous appréciez évaluer et analyser les rouages financiers d’une organisation ? Rejoignez-nous ! En tant qu'Alternant(e) Expert de processus Data quality vos missions s’articuleront autour de renforcement du dispositif de...
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Analyste Coverage Grands Comptes
il y a 1 jour
Reims, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez être intégré(e) dans notre équipe dédiée aux grands client privés et apprendre chaque jour aux côtés de nos experts Banque Privée qui vous accompagneront dans vos missions ? Rejoignez-nous ! En tant que stagiaire analyste coverage grands comptes, vous intégrez le département 'Coverage and Investment...
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Analyste Coverage-
il y a 2 jours
Reims, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez rejoindre un groupe international, dynamique et novateur? Vous souhaitez vous former aux métiers de la banque, en découvrant de manière approfondie l’univers du financement ? Rejoignez-nous ! Vous contribuerez ainsi directement au développement commercial de la Banque, en coopération avec l’ensemble de...
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Financial Crime Analyst F/m
Il y a 2 mois
Reims, France AXA Partners Temps pleinWe are looking for a Financial Crime Analyst F/M to join AXA Partners. You provide support to the Head of Financial Crime at AXA Partners for the implementation of an effective AML, ABC and sanctions compliance program across AXA Partners worldwide, to meet AXA Group and local regulatory requirements. As part of the AXA Partners Compliance Team, you also...
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Analyste Coverage Grands Comptes
il y a 1 mois
Reims, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez vous former aux métiers de la banque, en découvrant de manière approfondie l’univers du financement ? Rejoignez-nous ! Vous intégrez le département "Coverage and Investment Banking" dont la mission est de gérer et développer la relation globale avec les grands clients de la banque. Dans une relation de...
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Assistant Coverage
Il y a 2 mois
Reims, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement international et multiculturel, en ayant une vue globale des métiers d’une Banque ? Rejoignez-nous ! Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) est la branche de Banque de financement et d’investissement du groupe Société Générale. SG CIB...
