Contrôleur Conformité Lcb-ft
Il y a 2 mois
**Qui sommes nous**:
Paysurf, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et établissement de paiement agréé par l’ACPR, a pour activité principale la fourniture de services de paiement adaptés à l’activité d’encaissement pour compte de tiers.
Le Groupe a créé un établissement spécialisé proposant une offre de services de paiement intégrée dans une solution pour les plateformes E-commerce répondant au besoin de gestion de l’activité et de mise en conformité du marché. Paysurf propose au travers de sa solution une offre de services de paiement ainsi que les outils nécessaires au pilotage et au suivi des flux liés à l’activité des places de marché.
**Vos missions**:
Dans le cadre du développement de cette solution, Paysurf recherche un contrôleur Conformité LCBFT (H/F) afin de renforcer ses équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques. Rattaché(e) au Responsable Contrôle-Conformité LCB-FT, le/la contrôleur Conformité LCB-FT aura pour principales missions de:
- Participer au déploiement des dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et veiller à la gestion du risque lié aux Sanctions Financières Internationales (SFI) ;
- Mettre en place des normes d’éthique et de déontologie ;
- Contrôler le risque de non-conformité de l’offre et de l’activité de l’établissement de paiement ;
Vous participerez principalement à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les SFI et la fraude en surveillant l’activité et prenant part au dispositif de déclaration de soupçon à TRACFIN:
- Identification des opérations atypiques et des suspicions de fraude / risque BC-FT ;
- Analyse et compréhension du contexte des alertes LABFT, recherche d’informations complémentaires pour pouvoir étayer les analyses (piste d’audit, justifications des analyses avant transmission au correspondant TRACFIN)
- Traitement des alertes en matière de LABFT ;
- Rédaction des propositions de déclaration de soupçon ;
- Evaluation des risques BC-FT et mise à jour des cartographies et des procédures afférentes ;
- Participation aux travaux de rédaction des rapports réglementaires ;
- Traitement des tâches de contrôle liées à vos activités.
Par ailleurs dans le cadre des chantiers de l’établissement de paiement:
- Vous contrôlerez la prise en compte de l’ensemble des obligations réglementaires applicables (RGPD, DSP2, Code Monétaire et Financier, Arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle interne, etc.).
- Vous serez amené(e) à participer aux chantiers liés aux évolutions des outils du contrôle et du dispositif LCB-FT de l’établissement de paiement (rédaction d’expression de besoin, suivi des développements, participation aux phases de recette / qualification, rédaction et mise en place des procédures) ;
- Vous participerez à la sensibilisation des métiers et des partenaires de Paysurf aux contraintes réglementaires applicables à l’activité d’encaissement pour compte de tiers et au titre du dispositif LCBFT (rédactions de procédure, réalisation de formations / actions de sensibilisation).
En dehors de ces missions, vous pourrez être amené(e) à participer à des groupes de travail et chantiers transverses en lien avec vos fonctions.
**Ce que vous allez vivre chez nous**:
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
**Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient**:
- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de RTT
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
**Ce que nous allons aimer chez vous**:
**Connaissances et compétences**:
De formation supérieure bac +4/5, vous avez une expérience dans le domaine du contrôle interne ou de la conformité et une appétence pour les aspects réglementaires liés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Vous avez des connaissances juridiques, en analyse des risques et en réglementation d’établissements financ
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Contrôleur Conformité Lcb-ft
Il y a 5 mois
Strasbourg, France PAYSURF Temps plein**Qui sommes-nous ?** La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes: - ** BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. - ** MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du...
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Conformité bancaire H/F
il y a 4 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps pleinOffre de poste : Conformité bancaire H/FL'entreprise Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un(e) Conformité bancaire H/F pour rejoindre son équipe Supervision.MissionMettre à jour le dispositif de contrôle (descriptifs et outils) portant sur les domaines Conformité (hors LCB-FT), aussi bien pour le réseau que pour les métiers des entités...
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Conformité et Contrôle
il y a 4 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conformité et contrôle au sein de la Banque Européenne Crédit Mutuel. Le candidat idéal sera un expert en conformité et contrôle, capable de garantir la conformité des activités de l'entreprise aux réglementations et normes en vigueur.Missions et...
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Conformité et Contrôle
il y a 2 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conformité et contrôle au sein de la Banque Européenne Crédit Mutuel. Le candidat idéal sera un expert en conformité et contrôle, capable de mettre en œuvre des processus efficaces pour garantir la conformité aux réglementations et normes en...
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Conformité Auditeur
il y a 4 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps pleinJob DescriptionJob Title: Chargé/Chargée de ConformitéJob Summary: Nous recherchons un(e) Chargé(e) de Conformité pour rejoindre notre équipe Supervision en charge de l'administration et de la supervision des dispositifs de contrôles de Conformité. Le candidat idéal possèdera une formation initiale Bac + 5 en juridique, comptable ou financière, et...
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Conformité Superviseur
il y a 4 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est un employeur différent, avec une organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Notre objectif est de créer une relation de qualité avec nos clients, qui sont les propriétaires de notre Groupe.Le Crédit Mutuel : un employeur différentNotre organisation...
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Conformité Superviseur
il y a 3 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est un employeur différent, avec une organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Notre objectif est de créer une relation de qualité avec nos clients, qui sont les propriétaires de notre Groupe.Le Crédit Mutuel : un employeur différentNotre organisation...
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Conformité Superviseur
il y a 3 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est un employeur différent, avec une organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Notre objectif est de créer une relation de qualité avec nos clients, qui sont les propriétaires de notre Groupe.Le Crédit Mutuel : un employeur différentNotre organisation...
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Conformité Superviseur
il y a 2 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est un employeur différent, avec une organisation décentralisée qui le rend la seule banque coopérative non cotée en bourse de France.Le Crédit Mutuel : un employeur différentComment ? Par son organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Ce qui compte...
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Responsable Juridique Et Conformité
Il y a 5 mois
Strasbourg, France Cabinet ZEBRE Temps pleinA la suite d’un départ en retraite, le Groupe Victor Hugo recherche sa/son **Responsable juridique et conformité (H/F)** Membre du Codir composé de 7 cadres, vous êtes directement rattaché à la Directrice Générale du Groupe. Vous participez activement au plan stratégique à 5 ans du Groupe en apportant expertise et engagement à la feuille de...
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Conformité Superviseur
il y a 4 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est un employeur différent, avec une organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France.Le Crédit Mutuel : un employeur différentNotre objectif est de créer une relation de qualité avec nos clients, qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif nous a...
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Contrôleur Qualité Responsable de la Conformité
il y a 3 jours
Strasbourg, Grand Est, France Page Personnel Temps pleinMissions ClésLe Contrôleur Qualité au sein de Page Personnel sera chargé de:•• Vérifier la conformité des pièces et garantir leur qualité.• Contrôler les processus de production pour assurer la qualité et la sécurité.• Veiller à la mise en œuvre efficace des règles et normes qualité.• Tri des pièces non conformes et identifier les...
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Conformité et Supervision au Crédit Mutuel
il y a 1 semaine
Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est un employeur différent, avec une organisation décentralisée qui le rend la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la marque préférée des français dans le domaine bancaire depuis 14 ans.Le Crédit Mutuel se singularise également par des valeurs qui...
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Conformité et Contrôle au Crédit Mutuel
il y a 6 jours
Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est un employeur unique, caractérisé par son organisation décentralisée et sa forte autonomie au quotidien. Cela fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France.Notre objectif premier est de développer des relations de qualité avec nos clients, qui sont également les propriétaires de notre...
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Chargé/chargée de Conformité
Il y a 5 mois
Strasbourg, France Crédit Mutuel Temps plein**Qui sommes-nous ?** **Le Crédit Mutuel : un employeur différent** Comment ? Par son organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Ce qui compte d'abord au Crédit Mutuel, c'est la qualité de la relation avec nos clients qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit...
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Contrôleur Sécurité
il y a 5 jours
Strasbourg, Grand Est, France Euro Information Temps pleinRôle et ResponsabilitésNous recherchons un Contrôleur Sécurité pour rejoindre notre équipe de Contrôle Sécurité de l'Information. Vous serez chargé de garantir le maintien des certifications du périmètre d'EURO-INFORMATION (PCI, ISO 27001, SWIFT ...).Vous serez responsable de la réalisation des contrôles de conformités des normes de...
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Analyste Alertes Criblage SFI
il y a 4 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteL'entreprise Banque Européenne Crédit Mutuel recherche un Analyste Alertes Criblage SFI - Contrôleur/Contrôleuse Conformité pour rejoindre son équipe de conformité. Le candidat idéal sera un professionnel expérimenté dans le traitement des flux internationaux et les alertes relatives aux bases clients, avec une bonne...
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Responsable de la Conformité des Services d'Investissement
il y a 1 semaine
Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est un employeur différent, avec une organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Notre objectif est de maintenir une qualité de relation exceptionnelle avec nos clients, qui sont les propriétaires de notre Groupe.Le Crédit Mutuel se singularise également par...
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Conformité et Supervision dans un Environnement Bancaire
il y a 1 semaine
Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est un employeur différent, avec une organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Notre objectif est de maintenir une qualité de relation exceptionnelle avec nos clients, qui sont les propriétaires de notre Groupe.Nous nous singularisons également par des...
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Chargé D'études de Gestion Et de Pilotage
Il y a 5 mois
Strasbourg, France COVEA Temps plein**Chargé d'études de gestion et de pilotage F/H - CDI Au sein de MMA, le **Recouvrement Agents à Strasbourg** recherche un(e) chargé(e) d'études Gestion et Pilotage. La mission proposée vous permet d'évoluer dans un environnement présentant des activités variées et polyvalentes. Vous aurez en charge de: - Garantir la pertinence, la qualité, la...
