Responsable Conformité Et Contrôle Permanent

il y a 2 semaines

Paris e, France PERSUADERS Recrutement Temps plein

Descriptif du poste

Rattaché(e) au Directeur Général et membre du CODIR, vous pilotez, encadrez et animez le dispositif de conformité et vous vérifiez la bonne mise en œuvre des obligations réglementaires.
Vous managez l’équipe conformité composée de 10 personnes réparties sur deux pôles en France et en Angleterre spécialisées dans la détection des fraudes et le contrôle des opérations bancaires.

Dans ce cadre, vous réalisez les missions suivantes:

- Formaliser et mettre à jour le corpus de procédure conformité contrôle interne ;
- Mettre à jour les cartographies des risques et la classification des risques LCB-FT ;
- Formaliser et réaliser les contrôles de second niveau et de conformité, formaliser et assurer le suivi des préconisations découlant de ces contrôles ;
- Formaliser les avis de conformité dans le cadre de lancements de nouveaux services/produits ou nouvelles activités ;
- Assurer une veille de la réglementation applicable aux sociétés de financement (opérations de crédit, LCB-FT, protection des données, etc.) ;
- Assurer la formation et la sensibilisation du personnel sur les thèmes suivants : LCB-FT et protection des données ;
- Prendre en charge les reporting à destination de l’ACPR ;
- Réaliser les examens renforcés, le cas échéant, les déclarations de soupçon dans les conditions prévues par la réglementation et gérer la relation avec Tracfin ;
- Participer à l’animation du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques opérationnels ;
- Répondre aux sollicitations de l’ACPR sur le dispositif de contrôle permanent ;
- Gérer la relation avec le contrôleur périodique.

Profil recherché

Titulaire d’un Bac+5 en droit/audit ou banque/finance, vous justifiez d’une expérience professionnelle réussie d’au moins dix ans dans le domaine de la conformité ou de l’audit dans le secteur bancaire ou dans une Fintech et vous justifiez de très bonnes connaissances des réglementations applicables au secteur bancaire : code monétaire et financier, code de la consommation, directives LCB-FT, RGPD, etc.
- Autonome dans vos actions et force de proposition et d’argumentation, vous avez des aptitudes d’analyse, de synthèse et de réelles qualités rédactionnelles. Vous avez une maîtrise écrite et orale de l’anglais et vous avez la volonté de travailler dans un environnement Start Up/Fintech.

Compétences attendues
- LANGUESAnglais

SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Force de proposition

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Consommations
Monétaire

**Voir plus**

Entreprise
-

  • Expert - Experte ContrÔle Permanent Conformité

    il y a 5 jours

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

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  • Expert ContrÔle Permanent Conformité Filiales

    il y a 4 semaines

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    **Missions et activités principales** EXPERT(E) CONTRÔLE PERMANENT CONFORMITÉ FILIALES & ÉTABLISSEMENT PUBLIC - ANTI-CORRUPTION, LUTTE ANTI-BLANCHIMENT, PROTECTION DES CLIENTELES, DEONTOLOGIE En tant qu'expert contrôle permanent conformité, vous aurez pour principale mission la réalisation des contrôles de conformité : sur les directions de...

  • Apprenti.e contrôle permanent Filiales et conformité F/H

    il y a 4 semaines

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et activités principales La Direction des risques Groupe (DRG) pilote le dispositif de maîtrise des risques du Groupe. Elle veille à sa cohérence et à son efficacité. Au titre de sa fonction d'animation, de coordination et de supervision de la filière " Risques " du Groupe, ou " fonction de gestion des risques " au sens des nouveaux textes...

  • Apprenti.e contrôle permanent Filiales et conformité F/H

    il y a 7 jours

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et activités principales La Direction des risques Groupe (DRG) pilote le dispositif de maîtrise des risques du Groupe. Elle veille à sa cohérence et à son efficacité. Au titre de sa fonction d'animation, de coordination et de supervision de la filière " Risques " du Groupe, ou " fonction de gestion des risques " au sens des nouveaux...

  • Apprenti.e contrôle permanent Filiales et conformité F/H

    il y a 1 semaine

    Paris, Ile-de-France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et activités principales La Direction des risques Groupe (DRG) pilote le dispositif de maîtrise des risques du Groupe. Elle veille à sa cohérence et à son efficacité. Au titre de sa fonction d'animation, de coordination et de supervision de la filière " Risques " du Groupe, ou " fonction de gestion des risques " au sens des nouveaux...

  • Apprenti.e contrôle permanent Filiales et conformité F/H

    il y a 3 semaines

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et activités principales La Direction des risques Groupe (DRG) pilote le dispositif de maîtrise des risques du Groupe. Elle veille à sa cohérence et à son efficacité. Au titre de sa fonction d'animation, de coordination et de supervision de la filière " Risques " du Groupe, ou " fonction de gestion des risques " au sens des nouveaux textes...

  • Analyste Contrôle Permanent Des Directions Des

    il y a 4 jours

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    -Caisse des Dépôts et Consignations Paris, France Posted 21 hours ago Hybrid Permanent Competitive **Missions et activités principales** L'analyste contrôle permanent est rattaché au responsable du contrôle permanent de la direction des finances du Fonds d'épargne, de la direction des risques et de la direction de la gestion des participations...

  • Responsable Contrôle Permanent Périmètre Bdtf

    il y a 4 jours

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    -Caisse des Dépôts et Consignations Paris, France Posted 21 hours ago Hybrid Permanent Competitive **Missions et activités principales** Manager une petite équipe de contrôleurs permanent de 2ème niveau, le responsable du secteur " BDT Finances / BDT Stratégie digitale " pilote le plan de contrôle permanent de deuxième niveau couvrant les...

  • Apprenti.e contrôle permanent Filiales et conformité F/H

    il y a 4 semaines

    Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

    La Direction des risques Groupe (DRG) pilote le dispositif de maîtrise des risques du Groupe. Elle veille à sa cohérence et à son efficacité. Au titre de sa fonction d'animation, de coordination et de supervision de la filière « Risques » du Groupe, ou « fonction de gestion des risques » au sens des nouveaux textes bancaires en vigueur, elle...

  • Cdd Analyste Contrôle Permanent

    il y a 4 semaines

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    **Missions et activités principales** Le poste est rattaché hiérarchiquement au responsable du contrôle permanent direction financière du Fonds d'épargne et direction des risques, au sein du pôle contrôle permanent pilotage et support (direction du contrôle permanent et de la conformité). L'analyste contrôle permanent est rattaché au responsable...

  • Cdd Analyste Contrôle Permanent

    il y a 4 jours

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    -Caisse des Dépôts et Consignations Paris, France Posted 21 hours ago Hybrid Temporary Competitive **Missions et activités principales** Le poste est rattaché hiérarchiquement au responsable du contrôle permanent direction financière du Fonds d'épargne et direction des risques, au sein du pôle contrôle permanent pilotage et support (direction du...

  • Expert Controle Permanent

    il y a 4 semaines

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    **Missions et activités principales** En tant qu'expert des dispositifs de contrôle permanent, vous aurez pour principale mission la réalisation des contrôles sur des filiales du Groupe, en binôme. Vous réalisez des contrôles sur pièce et / ou sur place portant sur les aspects essentiels du contrôle permanent : respect des principes de la Charte de...

  • Correspondant Controle Conformite

    il y a 4 semaines

    Paris 16e, France IRP AUTO Temps plein

    **Contexte et missions**: Vous serez intégré(e) à une équipe de 4 correspondants conformité et 1 responsable de service au sein du département Conformité, rattaché à la direction Conformité et Institutionnel qui a pour missions de: - Analyser, formaliser, accompagner et contrôler la mise en œuvre opérationnelle des principes de conformité pour...

  • Analyste Contrôle Permanent 2e Niveau Back Office

    il y a 4 jours

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    -Caisse des Dépôts et Consignations Paris, France Posted 21 hours ago Hybrid Permanent Competitive **Missions et activités principales** Poste ouvert en CDI de droit public - Vous aurez pour principales missions: - De réaliser les contrôles de 2e niveau auprès des opérationnels de la DEOF, de saisir les résultats dans l'outil de contrôle et d'en...

  • Analyste Contrôle Permanent 2e Niveau Back Office

    il y a 4 semaines

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    **Missions et activités principales** Poste ouvert en CDI de droit public Vous aurez pour principales missions: - De réaliser les contrôles de 2e niveau auprès des opérationnels de la DEOF, de saisir les résultats dans l'outil de contrôle et d'en rédiger une synthèse ; - De contrôler l'existence et la pertinence des contrôles de 1er niveau...

  • Expert Controle Permanent

    il y a 6 jours

    Paris, France Caisse des Dépôts Temps plein

    En tant qu'expert des dispositifs de contrôle permanent, vous aurez pour principale mission la réalisation des contrôles sur des filiales du Groupe, en binôme. Vous réalisez des contrôles sur pièce et / ou sur place portant sur les aspects essentiels du contrôle permanent : respect des principes de la Charte de contrôle permanent du Groupe, des...

  • Charge de controle permanent

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez le service Risques Opérationnels et Contrôle Permanent, en charge de la réalisation des contrôles de 2nd niveau.Au sein du service Risques Opérationnels et Contrôle Permanent, le contrôleur permanent assure la réalisation des missions de contrôle permanent de 2nd niveau,...

  • Cdd Analyste Contrôle Permanent 2e Niveau

    il y a 4 jours

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    -Caisse des Dépôts et Consignations Paris, France Posted 21 hours ago Hybrid Temporary Competitive **Missions et activités principales** Le poste est rattaché hiérarchiquement à la Direction du Contrôle Permanent et de la Conformité (DCPC) et en son sein, au Pôle contrôle permanent Banque des territoires (BDT) - périmètre Direction Clientèles...

  • Analyste Contrôle Permanent 2e Niveau Gda

    il y a 4 jours

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    -Caisse des Dépôts et Consignations Paris, France Posted 21 hours ago Hybrid Permanent Competitive **Missions et activités principales** Poste ouvert en CDI de droit public - Vos principales missions: - Réaliser les contrôles de 2e niveau auprès des opérationnels de la direction des gestions d'actifs : le département Gestion des placements (gestion...

  • Analyste Expert

    il y a 4 semaines

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    **Missions et activités principales** La DCPC est propriétaire de PRISM, l'applicatif de GRC (Gouvernance, risque et conformité) utilisé par environ 1000 collaborateurs de l'Etablissement public et composé de plusieurs modules dont Base incidents, Cartographie des risques, Contrôle Permanent, Plans d'action et PUPA. Vous exercez vos missions au sein...