Analyste en Ouvertures de Comptes Bancaires

il y a 1 mois

Villeurbanne, France Sogexia Temps plein

**Qui sommes-nous ?**:
**Notre mission ?**:
Donner accès à des services bancaires simples sans condition de ressources, de situation ou de nationalité. Sogexia prouve qu’accessibilité peut rimer avec excellence avec une note de 4,4 sur 5 sur Trustpilot, un des scores les plus élevés sur ce secteur.

**La clé de notre succès ?**:
Notre plateforme monétique sur-mesure robuste

Tout ce qu’il faut pour gérer ses finances au quotidien

Une tarification transparente et dégressive à l’usage

Un service client humain basé en France, joignable gratuitement par téléphone et courriel

**Le poste d'analyste en Ouvertures de Comptes Bancaires**:
Dans le cadre d’une croissance de ses activités économiques, Sogexia souhaite renforcer son Département Conformité, plus spécifiquement son équipe sécurité financière, et est à la recherche d’un(e) AML/KYC analyst.

Rattachée au département Conformité, l’équipe KYC a la responsabilité du traitement quotidien des demandes d’ouverture de compte en ligne initiées par les clients (particuliers et professionnels) conformément à la législation AML/KYC européenne.

En tant que membre de l’équipe Sécurité Financière en charge de la lutte contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme et du gel des avoirs des personnes inscrites sur listes de sanctions et listes d’embargo, vos missions seront les suivantes:

- Collecte et analyse des informations et des documents nécessaires dans le cadre de l’entrée en relation d’affaires afin notamment de déterminer le niveau de risque attribué à la relation commerciale en accord avec les procédures et grilles d’analyse de Sogexia ;
- Demande régulière d’informations aux utilisateurs à des fins de connaissance clients et de connaissance de la nature de la relation d’affaires, afin de produire une analyse complète de la relation commerciale conformément à la réglementation européenne ;
- Mise à jour régulière des dossiers clients dans le cadre de revues de dossiers afin de réévaluer périodiquement le niveau de risque de la relation client.

**Le profil que nous recherchons**:
**Profil recherché**:

- Minimum BAC+3 ;
- Expérience dans le domaine KYC/Conformité/Audit.

***
**Compétences**:

- Capacité à travailler en équipe, tout en étant autonome ;
- Forte sensibilité et appétence aux risques ;
- Organisation et gestion des priorités ;
- Esprit d'analyse et de synthèse ;
- Capacité à résoudre des problèmes ;
- Maitrise des outils de bureautique (G Suite, Excel, Word, PPT) ;
- Excellente maîtrise du français à l'écrit et à l'oral et une bonne connaissance de l’anglais.

***
**Le process de recrutement**:

- Premier entretien avec Khalissa, Corporate & Compliance officer, en visio ;
- Deuxième entretien avec Patrick, Responsable Compliance, en visio ;
- Prise de référence avant de recevoir une offre.

***
**Informations pratiques**:

- Un environnement de travail dynamique, bienveillant et responsabilisant hors des clichés de la “startup nation”, dans une entreprise rentable et solide financièrement ;
- Poste en présentiel (mais avec du travail à domicile occasionnel) dans le 6ème arrondissement de Lyon/Villeurbanne, au pied du parc de la Tête d’Or ;
- Temps plein, CDI ;
- Prise en charge des transports en commun ;
- Mutuel Alan ;
- Tickets restaurant.

  • Chargé D'accueil Bancaire

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, France Derichebourg interim Temps plein

    Chaque jour, plus de 4 000 de nos collaborateurs travaillent chez nos clients ! Notre réseau de 47 agences implantées dans les grandes villes de France, couvre tous types de secteurs : industrie, logistique, transport, tertiaire, banque, vente, aéronautiqueEt dans plus de 200 métiers. Venez nous rencontrer ! **Derichebourg Intérim et recrutement**...

  • Chargé D'accueil Bancaire

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, France Derichebourg interim Temps plein

    Chaque jour, plus de 4 000 de nos collaborateurs travaillent chez nos clients ! Notre réseau de 47 agences implantées dans les grandes villes de France, couvre tous types de secteurs : industrie, logistique, transport, tertiaire, banque, vente, aéronautiqueEt dans plus de 200 métiers. Venez nous rencontrer ! **Derichebourg Intérim et recrutement**...

  • Analyste de Gestion Junior

    il y a 1 semaine

    Villeurbanne, France Groupement Les Mousquetaires Temps plein

    **Description de l'entreprise** **Description du poste** Au sein de la Direction **Régionale Sud-Est, et rattaché au Responsable Pôle Gestion,** nous recherchons un Analyste de Gestion Junior F/H. CDI à pourvoir dès que possible sur notre base régionale de Donzère. Concrètement, quelles seront vos missions ? En tant qu’Analyste de Gestion, vous...

  • Business Analyst

    il y a 4 semaines

    Villeurbanne, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** BPCE SI est une entreprise informatique du Groupe BPCE. Avec ses 19 implantations en régions, BPCE SI intervient au plus près des établissements bancaires. Chaque jour, plus de 2600 collaborateurs imaginent, inventent, testent des solutions innovantes pour faciliter la vie des utilisateurs des Caisses d’Epargne, des...

  • Data Analyst

    il y a 3 jours

    Villeurbanne, France beBee S FR Temps plein

    Qui sommes-nous ? Nous sommes passionnés par les nouvelles technologies, et vous ? Rejoindre Amiltone, c'est intégrer des équipes dynamiques et soudées dans le cadre de projets novateurs et ambitieux. Nous relevons les challenges techniques de nos clients et les accompagnons dans leur transformation digitale. Pourquoi choisir Amiltone ? ...

  • Coordinateur National Ouvertures Proxi/ab

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, France Casino Proximités Temps plein

    Depuis 120 ans, le groupe Casino fait de la proximité sa priorité. Proximité avec ses clients, avec les acteurs locaux, avec ses commerçants : un maître-mot porté aujourd'hui par la branche Casino Proximités, qui ne cesse d'adapter ses services, afin de toujours être en accord avec ce marché et ses évolutions. Aujourd'hui, le groupe Casino compte...

  • Business Analyst

    Il y a 2 mois

    Villeurbanne, France OPEN Temps plein

    Contexte de la mission :Le projet de Refonte de lOffre Santé vise à mettre à disposition une nouvelle Offre en Santé individuelle à lensemble de notre réseau commercial Groupe ainsi quà nos prospects internautes et nos clients.Nous recherchons nos nouveaux talents en Business Analyst partageant nos valeurs, afin de nous accompagner dans la mise en...

  • Data Analyst

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, France TALENTS IT Temps plein

    Vous êtes la personne clé pour donner sens aux informations recueillies, mettre en corrélation de nombreuses variables et les transformer en données exploitables. Vous faites parler la donnée afin de mieux comprendre nos clients, leurs facteurs de risque, de réussite, de croissance... Et pouvoir les conseiller au mieux afin de stimuler leur...

  • Business Analyst – ServiceNow

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, Lyon, France CELAD Temps plein

    Description du poste Envie d’un nouveau challenge… CELAD vous attend ! Nous poursuivons notre développement et recherchons actuellement un(e) Business Analyst – ServiceNow pour intervenir chez un de nos clients dans le secteur bancaire. Votre mission : Nous recherchons quelqu’un qui aime résoudre des problèmes complexes et qui est passionné par...

  • Business Analyst – ServiceNow

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, France CELAD Temps plein

    Description du poste Envie d’un nouveau challenge… CELAD vous attend ! Nous poursuivons notre développement et recherchons actuellement un(e) Business Analyst – ServiceNow pour intervenir chez un de nos clients dans le secteur bancaire. Votre mission : Nous recherchons quelqu’un qui aime résoudre des problèmes complexes et qui est passionné par...

  • Business Analyst – ServiceNow

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, France CELAD Temps plein

    Description du poste Envie d’un nouveau challenge… CELAD vous attend ! Nous poursuivons notre développement et recherchons actuellement un(e) Business Analyst – ServiceNow pour intervenir chez un de nos clients dans le secteur bancaire. Votre mission : Nous recherchons quelqu’un qui aime résoudre des problèmes complexes et qui est passionné par...

  • Business Analyst

    il y a 4 semaines

    Villeurbanne, France VIVERIS Temps plein

    Viveris vous propose d'occuper un poste de Business analyst auprès ses clients grands comptes qui évoluent dans les secteurs assurance/banques et industriel. Vous participerez au sein de la division digitale, dans un environnement agile, vous aurez pour tâches: - Cadrage : participation aux ateliers métiers, transcrire leurs besoins en...

  • Analyste Financier

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, France Groupe GARCIN LOISIRS Temps plein

    Le Groupe GARCIN LOISIRS est un acteur majeur du divertissement indoor en France. Avec les enseignes "L'Ile de Tortuga" et "Seven Squares", le groupe connait actuellement un développement rapide avec l'ouverture de nouveaux sites chaque année. Dans le cadre du renforcement de nos services supports ( Ressources Humaines - Finances - Comptabilité -...

  • Business Analyst

    il y a 4 semaines

    Villeurbanne, France VIVERIS Temps plein

    Descriptif du poste Viveris vous propose d'occuper un poste de Business analyst auprès ses clients grands comptes qui évoluent dans les secteurs assurance/banques et industriel. Vous participerez au sein de la division digitale, dans un environnement agile, vous aurez pour tâches: - Cadrage : participation aux ateliers métiers, transcrire leurs...

  • Business Analyst – ServiceNow

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, Lyon, France CELAD Temps plein

    Description du poste Envie d’un nouveau challenge… CELAD vous attend ! Nous poursuivons notre développement et recherchons actuellement un(e) Business Analyst – ServiceNow pour intervenir chez un de nos clients dans le secteur bancaire. Votre mission : Nous recherchons quelqu’un qui aime résoudre des problèmes complexes et qui est passionné par...

  • Business Analyst – ServiceNow

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, France CELAD Temps plein

    Description du poste Envie d’un nouveau challenge… CELAD vous attend ! Nous poursuivons notre développement et recherchons actuellement un(e) Business Analyst – ServiceNow pour intervenir chez un de nos clients dans le secteur bancaire. Votre mission : Nous recherchons quelqu’un qui aime résoudre des problèmes complexes et qui est passionné par...

  • Analyste Pricing

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, France MISTER AUTO Temps plein

    Mister-Auto, pure player spécialisé dans la vente de pièces auto a été créé en 2008, et s'est très vite développé en Europe où le marché était encore naissant. Forte d'une croissance fulgurante, l'entreprise est devenue la filiale e-commerce du groupe STELLANTIS en 2015, élargissant ainsi ses perspectives de développement et renforçant son...

  • Chargé D'études

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller Bancaire Proximité

    il y a 4 semaines

    Villeurbanne, France BNP Paribas Temps plein

    **Conseiller Bancaire Proximité à Villeurbanne Charpennes - H/F** Conseiller avisé et support commercial, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre savoir faire. **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Au sein de l’organisation, vous intégrez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règnent entraide et...

  • Business Analyst

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, France VIVERIS Temps plein

    Descriptif du poste Viveris vous propose d'occuper un poste de Business analyst auprès ses clients grands comptes qui évoluent dans les secteurs de l'assurance/la banque et de l'industrie. Intégré au sein de la division digitale, dans un environnement agile, vous aurez pour tâches: - Cadrage : participation aux ateliers métiers, transcrire leurs...