Analyste Aml
Il y a 2 mois
Lydia est la « super-app » financière du quotidien, utilisée par plus de 6 millions d’utilisateurs, dont un tiers des 18-35 ans français.
- Notre mission? _Changer les codes de la banque en proposant tous les services essentiels à la gestion de son argent au travers d'une expérience client toujours plus simple et accessible : comptes courants et comptes communs, épargne rémunérée, prêt express, remboursement instantané, paiement mobile et trading.
Lancée en 2013 par Cyril Chiche et Antoine Porte, la fintech tricolore basée à Paris a levé 135 M€ auprès d'investisseurs internationaux tels que Accel, Tencent, XAnge, New Alpha, Groupe Duval et Founders Future, et compte près de 250 collaborateurs.
Start-up du Next40, Lydia est par ailleurs membre fondateur de **l’association France Fintech**.
Pour mener à bien les efforts visant à rendre Lydia toujours plus forte tout en devenant plus grande, nous recherchons aujourd'hui notre futur Analyste AML.
Sous la supervision de notre responsable AML, vous rejoindrez la verticale de la fraude.
**Ce que vous ferez**:
- Effectuer une analyse complémentaire des cas de fraude potentiels identifiés par l'équipe anti-fraude de Lydia ;
- Contrôler, mettre à jour et clôturer les cas de suspicion de fraude si nécessaire ;
- Formaliser les cas de suspicion de fraude à déclarer à Tracfin ;
- Participer à l'évolution du processus d'escalade des activités suspectes ;
- Effectuer un contrôle de niveau 2 sur le processus de l'équipe anti-fraude ;
- Participer à l'évolution de la lutte contre la fraude ;
- Diffuser une culture de conformité en donnant des conseils et des mises à jour sur la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
- Participer aux projets futurs du département.
**Vous êtes au bon endroit si**:
- Vous avez une première expérience en Conformité, Lutte contre le blanchiment et le financement de terrorisme, Lutte contre la fraude, et disposez d’une appétence particulière pour ces matières ;
- Vous avez une excellente communication écrite et orale, en français et en anglais ;
- Vous êtes méthodique, capable d’analyser et de recouper des informations ;
- Vous êtes curieux et toujours prêt à proposer de nouvelles solutions ;
- Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e).
**Et c'est un plus si:
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation AML/CTF ;
- Vous êtes passionné(e) par l'innovation et/ou les Fintechs ;
- Chez Lydia, nous pensons que la diversité est une force. La diversité fait partie de notre culture et de notre identité. Nous voulons créer une culture inclusive où toutes les formes de diversité sont considérées comme une valeur réelle pour l'entreprise. Lydia est donc fière d'être un employeur offrant l'égalité des chances en matière d'emploi. Nous ne pratiquons aucune discrimination fondée sur la race, la religion, la couleur, l'origine nationale, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques physiques, l'âge, le statut de personne handicapée ou d'autres caractéristiques protégées par la loi._
**Processus de recrutement:
- Entretien téléphonique avec Nadia, Talent Acquisition Apprentice ;
- Entretien avec Rémy, responsable AML ;
- Business case ;
- Entretien avec Mathieu, responsable de l'équipe Fraude.
**Pourquoi nous rejoindre ?**
- Travailler dans un environnement stimulant et en pleine croissance ;
- Rejoindre une équipe dynamique et accueillante ;
- Avoir un impact réel sur les questions de lutte contre le blanchiment d'argent avec des missions significatives.
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Business Analyst Aml Kyc
Il y a 2 mois
Paris, France Hesperie Conseil Temps plein**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...
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Business Analyst AML KYC F/H
Il y a 2 mois
Paris, France Hesperie Conseil Temps pleinL'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». Description du posteAu sein de notre...
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Business Analyst AML KYC F/H
il y a 2 jours
Paris, France Hesperie Conseil Temps pleinL'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». Description du posteAu sein de notre...
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Analyste SAS Aml
il y a 1 mois
Paris 3e, France Ekkiden Temps plein**Le rôle : Analyste SAS AML**: **Responsabilités**: - Vous devrez prendre connaissance du dispositif mis en place tant au niveau de la conception que du développement - Vous ferez partie de la Team Agile et participerez aux différents rituels (daily, review, etc ) - Vous serez en charge de gérer les actions autour de SAS® Anti-Money Laundering 6.3 -...
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Business Analyst Aml Kyc H/F
il y a 6 jours
PARIS, France Hesperie Conseil Temps pleinDescription du posteAu sein de notre client du secteur bancaire, le département Épargne est à la recherche d'un MOA / Business Analyst AML KYC.Le consultant retenu sera responsable de l'optimisation des processus d'ordonnancement, de la réalisation de revues approfondies des processus KYC/AML, et de l'orchestration de ces activités avec...
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Business Analyst Aml Kyc H/F
il y a 7 jours
PARIS, 75000, Ile-de-France Hesperie Conseil Temps pleinDescription du posteAu sein de notre client du secteur bancaire, le département Épargne est à la recherche d'un MOA / Business Analyst AML KYC.Le consultant retenu sera responsable de l'optimisation des processus d'ordonnancement, de la réalisation de revues approfondies des processus KYC/AML, et de l'orchestration de ces activités avec...
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Senior Business Analyst AML
il y a 7 jours
Paris, France Taleo Consulting Temps pleinTaleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo.Nous comptons aujourd'hui plus de 400 employés à travers nos 8 bureaux internationaux !Notre expertise...
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Senior Business Analyst AML
il y a 7 jours
Paris, Ile-de-France Taleo Consulting Temps pleinTaleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo.Nous comptons aujourd'hui plus de 400 employés à travers nos 8 bureaux internationaux !Notre expertise...
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Senior Business Analyst AML
il y a 7 jours
Paris, France Taleo Consulting Temps pleinTaleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo.Nous comptons aujourd'hui plus de 400 employés à travers nos 8 bureaux internationaux !Notre expertise financière...
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Senior Business Analyst AML
il y a 2 jours
Paris, France Taleo Consulting Temps pleinTaleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo.Nous comptons aujourd'hui plus de 400 employés à travers nos 8 bureaux internationaux !Notre expertise financière...
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Business analyst AML
il y a 5 jours
Paris, France GROUPE ALLIANCE Temps pleinBusiness Analyst AML / KYC ? ALORS CETTE MISSION EST FAITE POUR TOI.Ce que tu recherches :Evoluer au sein d’une équipe dynamiqueParticiper à des projets innovants d’envergureRelever des défis DATA en Maitrise d'ouvrageDonner un nouveau souffle à ta carrièreCDI ou indépendantAlors nous avons la mission idéale pour toi.Au sein d’un acteur majeur...
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Business analyst AML
il y a 2 jours
Paris, France GROUPE ALLIANCE Temps pleinBusiness Analyst AML / KYC ? ALORS CETTE MISSION EST FAITE POUR TOI.Ce que tu recherches :Evoluer au sein d’une équipe dynamiqueParticiper à des projets innovants d’envergureRelever des défis DATA en Maitrise d'ouvrageDonner un nouveau souffle à ta carrièreCDI ou indépendantAlors nous avons la mission idéale pour toi.Au sein d’un acteur majeur...
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Analyste KYC
il y a 2 semaines
Paris, France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinAvantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...
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Analyste KYC
il y a 2 semaines
Paris, Ile-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinAvantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...
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Analyste KYC
il y a 1 semaine
Paris, Ile-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinAvantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...
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Analyste KYC
il y a 7 jours
Paris, France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinAvantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...
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Analyste KYC
il y a 1 jour
Paris, France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinAvantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...
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Business Analyste Aml
il y a 1 mois
Paris, France EML CONSULTING Temps pleinAML Expérience de travail dans des projets AML/KYC, de mise en uvre de solutions AML/KYC et/ou de déploiement de produits Connaissance des règles de surveillance des transactions, compréhension des scénarios de blanchiment d’argent et détection Compréhension générale de la génération d’alertes AML, de la gestion des cas, des processus de...
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Aml Quality Assurance Analyst
il y a 1 mois
Paris, France Jobs for Humanity Temps pleinCompany Description Jobs for Humanity is dedicated to building an inclusive and just employment ecosystem. Therefore, we have dedicated this job posting to individuals coming from the following communities: Refugee, Neurodivergent, Single Parent, Blind or Low Vision, Deaf of Hard of Hearing Black, Hispanic, Asian, Military Veterans, the Elderly, the LGBTQ,...
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Analyste KYC/AML H/F
il y a 6 jours
Paris, France Tessi Temps pleinAnalyste KYC/AML H/F Number of years of experience required Contract Type Fixed term contract 4-- Paris Tessi est un acteur international du Business Process Services (BPS). Nous accompagnons les entreprises et les institutions publiques à gérer leur transformation digitale en optimisant leurs processus métier et la gestion de l’expérience...
