Analyste Senior Lcbft Sanctions

Les sujets de sécurité financière, très en lien avec l'actualité géopolitique, vous intéressent ? Vous avez envie d'intégrer une équipe au cœur de la prévention des risques bancaires de non-conformité liés aux Sanctions & Embargos ? Rejoignez-nous Au sein de la direction de la Conformité (CPLE) , le service en charge du traitement des alertes...

Banque de renom recherche un(e) analyste LCB/FT H/F pour une mission de 10 mois (jusqu'à fin décembre 2024) en intérim à Paris. Une banque numérique proposant des services bancaires simples et pratiques, adaptés aux besoins quotidiens, avec une interface conviviale. Missions: - Analyser et traiter les alertes générées par l’outil de...

**Description de l'entreprise** Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de de son développement. Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024. Les missions confiées à nos...

**Description de l'entreprise**: Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de de son développement. Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024. Les missions confiées à nos...

Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière Sanctions & AML Monitoring. Le département Sanctions & AML Monitoring assure le pilotage du dispositif de filtrage des messages de paiement a priori avec les listes de gel des avoirs, la surveillance des transactions en alerte a postériori, la rédaction des...

La Banque Delubac & Cie, d’origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d’un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec...

Quelles sont les missions ?Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des ContrôlesLa Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.L'analyste senior...

**Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez rejoindre un Groupe international et être au coeur de la Conformité? Rejoignez-nous ! L’analyste Embargos Métiers contribue à la conduite globale de la filière Embargos pour les Métiers (Business Units) du Groupe Société Générale (Banque de Détail en France, Banque de Détail à l’International,...

**Flexible Work Eligible**: None **DISCOVER your opportunity** **Manager, Sanctions** Paris, France Working in the Financial Crime team within the Compliance function you will be responsible for managing the sanctions matters for AXA XL’s French and German insurance operations, and liaising with the Senior Legal Counsel, Sanctions and Financial Crime...

Sous l’égide du directeur général et du directeur de pôle, en lien avec le membre du Bureau chargé de la LCBFT et avec l’Administratrice responsable du service, le chargé de mission contribue à : la veille sur les projets de textes communautaires et nationauxla pédagogie de la LCBFTla conception et la diffusion de supports de formation...

Sous l’égide du directeur général et du directeur de pôle, en lien avec le membre du Bureau chargé de la LCBFT et avec l’Administratrice responsable du service, le chargé de mission contribue à : la veille sur les projets de textes communautaires et nationauxla pédagogie de la LCBFTla conception et la diffusion de supports de formation...

Sous l’égide du directeur général et du directeur de pôle, en lien avec le membre du Bureau chargé de la LCBFT et avec l’Administratrice responsable du service, le chargé de mission contribue à : la veille sur les projets de textes communautaires et nationauxla pédagogie de la LCBFTla conception et la diffusion de supports de formation...

Quelles sont les missions ?L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : * La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos, * La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC)...

Au sein de l'équipe **Sanctions et Embargos **, vous serez en charge de l'analyse et du traitement des alertes de filtrage issues de **l'outil Fircosoft.** **Vous serez amené(e) à**: - Traiter les alertes sur le filtrage de flux en niveau 2 dans des délais contraints - Respecter les guidelines, procédures et modes opératoires de l Equipe Centrale...

Company Description Jobs for Humanity is dedicated to building an inclusive and just employment ecosystem. Therefore, we have dedicated this job posting to individuals coming from the following communities: Refugee, Neurodivergent, Single Parent, Blind or Low Vision, Deaf of Hard of Hearing Black, Hispanic, Asian, Military Veterans, the Elderly, the LGBTQ,...

La Banque DELUBAC & Cie, d’origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d’un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec...

**Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière – Sanctions & AML Monitoring.Le département Sanctions & AML Monitoring assure le pilotage du dispositif de filtrage des messages de paiement a priori avec les listes de gel des avoirs, la surveillance des transactions en alerte a postériori, la rédaction des...

Descriptif du poste Vous rejoignez l'équipe Normes et Conseil Sanctions et Embargos au sein du département de la sécurité financière de Natixis. Cette équipe a pour mission de conseiller les métiers sur la conformité aux sanctions internationales des opérations envisagées, de revoir les provisions de conformité aux sanctions dans la documentation...

Senior SOC Analyst - €45k-€65k - Remote - IT Consultancy Prepare for an outstanding opportunity to partner with a leading cyber security provider. As a Senior SOC Analyst, you will be a crucial member of our Cyber Security operations team. closely with the Cyber Threat Intelligence (CTI) team to analyse and interpret threat data. and manage SIEM/EDR...