Analyste Fraude Banque

Il y a 2 mois


Bordeaux, France Adecco Temps plein

**Votre mission**:
ADECCO TERTIAIRE RECRUTE pour son client, grande Banque nationale, un:
**ANALYSTE FRAUDE H/F**

**Réaliser l'analyse des opérations atypiques des clients en utilisant les outils et les techniques d'investigations de la banque**

**Vous participez à la sensibilisation, promotion, communication et diffusion l’expertise métier.
- Accompagner le RLAB dans le pilotage d’activité : saisie des reportings, participation aux réunions Métier
- Contribuer à la réalisation des contrôles CP1N et élaborer des plans d’actions adaptés
- Coordonner les la prise en charge des dossiers sensibles
- Participer aux évolutions du dispositif LCB-FT
- Etre en appui et soutien des analystes LCB-FT sur des dossiers sensibles
- Réaliser des actions de formation auprès des équipes LCB
- Communiquer régulièrement avec les autres acteurs de la DSF, de La Banque Postale et de La Poste

**Vous contribuez à l'amélioration de la connaissance client**:

- Améliorer la connaissance client par la collecte des informations probantes en utilisant tous les moyens à sa disposition
- Contribuer au développement commercial de la Banque par la détection du potentiel et du risque client (synergie responsable relation d'affaires)

**Votre profil**:
Bac + 2 à +4 vous avez obligatoirement une expérience sur un poste similaire

Aisance relationnelle, Grande rigueur dans la réalisation des tâches et dans leur documentation
- Capacité d’analyse, implication dans le contrôle, esprit critique
- Esprit synthétique, capacité à formuler une analyse ou un problème : qualités rédactionnelles
- Connaissance de la tenue de compte, des opérations clients
- Maîtrise de la réglementation relative aux sanctions financières et embargos et à la Lutte Contre le Blanchiment et le Terrorisme
- Capacité à appréhender les risques, à intégrer un environnement de contrôle
- Forte orientation client, autonomie

Ainsi vous:

- **Maîtrisez l'ensemble des techniques, outils et applicatifs relatifs à la gestion des opérations financières (tenue de comptes, chèques, virements )**:

- **Maîtrisez la réglementation relative aux opérations bancaires (droit au compte, surendettement, moyens de paiement, inter bancaires...)**:

- **Maîtrisez les enjeux du risque LCBFT pour le client et pour la banque**:

- **Recherchez et réunissez les informations et les pièces justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations**:

- **Appliquez les procédures internes d'analyse des alertes LCB/FT et les règles de priorisation de traitement**:

- **Rédigez les demandes d'examen renforcées et suivre le respect des délais de réponse (relances)**:

- **En autonomie, analyser les risques LCB et financiers et motiver la décision prise pour chaque alerte**:

- **Respectez les délais moyens de traitement et informer toute situation complexe**:

- **Assurez la traçabilité et l'archivage des données probantes**:

- **Connaissez les principaux comportements et activités à risque LCBFT (abus de faiblesse, travail dissimulé ).**

**BORDEAUX accès Tram**

**35H/semaine du lundi au vendredi**

**Prise de poste dès que possible jusqu'au 29 décembre 2023**

Vous avez le profil recherché par la Banque et êtes intéressé par cette offre ?
**merci de postuler directement en ligne avec un CV actualisé.***

**A propos de nous**:
Premier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique de proximité et met toutes ses compétences à votre service.
Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat que vous cherchez : CDI, CDD, Intérim, CDI Intérimaire, CDI Apprenant ou alternance, nos experts travaillent chaque jour, pour vous guider vers ce qui vous correspond. Dès maintenant, devenez acteur de votre vie


  • Analyste Fraude Banque

    il y a 1 mois


    Bordeaux, France Adecco Temps plein

    **Votre mission**: L'Agence Adecco Tertiaire recrute pour l'un de ses clients, une grande Banque Nationale un: **ANALYSTE FRAUDE H/F** **Réaliser l'analyse des opérations atypiques des clients en utilisant les outils et les techniques d'investigations de la banque** **Vous participez à la sensibilisation, promotion, communication et diffusion...

  • Analyste Fraude en Région

    Il y a 14 minutes


    Bordeaux, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients L’Analyste Fraude assure, en liaison avec les exploitants du réseau qui conservent leur responsabilité en matière de risques, la mise en œuvre de la politique des risques opérationnels, en particulier en matière de lutte contre la fraude. Il a aussi...


  • Bordeaux, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** Rejoignez une entreprise qui considère **votre personnalité comme une véritable valeur ajoutée** ! A la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, nous sommes convaincus que nos collaborateurs sont **les acteurs de notre réussite collective**. Nous rejoindre, c’est intégrer une **Banque Coopérative** au plus...


  • Bordeaux, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** Rejoignez une entreprise qui considère **votre personnalité comme une véritable valeur ajoutée** ! A la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, nous sommes convaincus que nos collaborateurs sont **les acteurs de notre réussite collective**. Nous rejoindre, c’est intégrer une **Banque Coopérative** au plus...


  • Bordeaux, France Alternis Business School Temps plein

    Le poste de Assistant analyste quantitatif risques - Alternance (H/F)Mettre en en œuvre des outils performants d'analyse et de gestion du risque de crédit visant à l’optimisation du pilotage des risques et de la rentabilité de la banque.Participer à la gestion et à l’amélioration du dispositif de documentation des règles, des méthodes et des...


  • Bordeaux, France Betclic Group Temps plein

    **WE ARE BETCLIC** Entreprise française leader en Europe sur les paris sportifs et les jeux en ligne, Betclic c'est: ‍‍ - 11 millions de joueurs vibrants au rythme des compétitions sportives - Une offre très large de paris sportifs, de poker, de jeux de casino et de paris hippiques en ligne - Plus de 50 sports ouverts aux paris - 300 000 évènements...


  • Bordeaux, France Alternis Business School Temps plein

    Alternis Business School recrute pour l'une de ses entreprises partenaires un Assistant analyste quantitatif risques.En tant qu’Assistant(e) analyste risque quantitatif risques, vous aurez pour mission de :  Le poste est à pourvoir au sein de notre entreprise partenaire. Aucun frais a prévoir pour le candidat qui sera libre de choisir son...


  • Bordeaux, France Alternis Business School Temps plein

    Alternis Business School recrute pour l'une de ses entreprises partenaires un Assistant analyste quantitatif risques.En tant qu’Assistant(e) analyste risque quantitatif risques, vous aurez pour mission de :  Le poste est à pourvoir au sein de notre entreprise partenaire. Aucun frais a prévoir pour le candidat qui sera libre de choisir son...


  • Bordeaux, France FLOA Temps plein

    **Qui sommes-nous ?**: Filiale à 100% du groupe BNP Paribas et Leader français des solutions de paiements Web et Mobile, Floa connait actuellement une forte phase de croissance. Déjà implantée en Europe du Sud et dans une dizaine de nouveaux pays à horizon 2025, FLOA offre aux (e-)commerçant un large panel de facilités de paiement sous l'enseigne...

  • IT Business Analyst

    il y a 2 jours


    Bordeaux, France Aubay Temps plein

    Le Groupe Aubay : Aubay est une entreprise dynamique et innovante spécialisée dans les services informatiques. Chez Aubay, nous aimons les défis technologiques et les projets passionnants, et nous savons que l'épanouissement de nos collaborateurs est essentiel à notre succès. Nous sommes une équipe à taille humaine, où chacun joue un rôle...

  • IT Business Analyst

    Il y a 2 mois


    Bordeaux, France Aubay Temps plein

    Le Groupe Aubay : Aubay est une entreprise dynamique et innovante spécialisée dans les services informatiques. Chez Aubay, nous aimons les défis technologiques et les projets passionnants, et nous savons que l'épanouissement de nos collaborateurs est essentiel à notre succès. Nous sommes une équipe à taille humaine, où chacun joue un rôle...


  • Bordeaux, France Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **REJOINS LA TRIBU BLEUE !** Tu es à la recherche d’un contrat en alternance Master 2 dans le domaine bancaire au sein du Service Pilotage Performance Commerciale. Le poste est basé à Bordeaux Queyries. **Alors viens vivre l'expérience en intégrant notre banque !** Nous formons progressivement nos alternants au...

  • Business Analyst

    il y a 1 mois


    Bordeaux, France Sopra Steria Temps plein

    Votre rôle et votre mission Votre futur environnement de travail En intégrant notre agence bordelaise, nous vous proposons de donner du sens à vos missions en impactant le quotidien des français. La majorité de nos projets sont réalisés en full agilité (scrum, Safe).Vous intégrez une équipe de 7-8 personnes et vous intervenez sur des projets de...

  • Data Analyst Paiement

    il y a 1 mois


    Bordeaux, France ATLANSE Temps plein

    ATLANSE, réseau international d’ingénierie informatique, accompagne ses clients (banques/finance, Assurances/Mutuelles, Retail, Transport/Logistique, Energie, Santé, Administration) dans leur transformation numérique, responsable et durable. Pour mener à bien cette mission, ATLANSE s’appuie sur son capital humain, des consultants experts et...

  • Stage Master

    il y a 1 mois


    Bordeaux, France Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **Oses booster ta carrière et viens vivre une nouvelle expérience collaborateur en intégrant notre entreprise !** Nous valorisons les audaces et accompagnons les talents en offrant des perspectives d’évolution à travers un parcours professionnel individualisé. Rejoindre la Banque Populaire Aquitaine...

  • Stage Master

    il y a 2 jours


    Bordeaux, France Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **Oses booster ta carrière et viens vivre une nouvelle expérience collaborateur en intégrant notre entreprise !** Nous valorisons les audaces et accompagnons les talents en offrant des perspectives d’évolution à travers un parcours professionnel individualisé. Rejoindre la Banque Populaire Aquitaine...


  • Bordeaux, France FLOA Temps plein

    **Qui sommes-nous ?**: Filiale à 100% du groupe BNP Paribas et Leader français des solutions de paiements Web et Mobile, Floa connait actuellement une forte phase de croissance. Déjà implantée en Europe du Sud et dans une dizaine de nouveaux pays à horizon 2025, FLOA offre aux (e-)commerçant un large panel de facilités de paiement sous l'enseigne...


  • Bordeaux, France CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Temps plein

    Descriptif du poste **L'ACTIVITE DU POSTE** Dans une approche de surveillance et de maîtrise des risques, vous avez pour mission d'assurer une vision de la contrepartie dans sa globalité, financière et extra-financière, en toute indépendance. A ce titre, vous produisez un avis financier de contrepartie, tant rétrospectif que prospectif, dans le...


  • Bordeaux, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    **Missions et activités principales** Le poste est basé au sein de la Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine. Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre Inter-DR et à Paris. Le département des risques du réseau de la DRG pilote la filière risques du réseau constituée en région de Responsables risques territoriaux, d'Analystes risques...


  • Bordeaux, France Junia XP Temps plein

    Au-delà des compétences et expérience dont vous disposez, c’est votre motivation et votre curiosité qui seront les moteurs de votre réussite. **Vous préparez en parallèle de cette mission un Mastère Data Analyst by Junia XP (rentrée le septembre 2024)** ACTIVITÉ PRINCIPALE - Tu contribueras à l'élaboration et à la production récurrente de...