Auditeur Interne en Aml

Vos missions: - Conduire des Audits AML : Mener de manière indépendante des projets d'audit AML, évaluant la conformité des processus internes aux exigences réglementaires en vigueur et assurant une gestion proactive des risques, - Assurer la Conformité Réglementaire : Veiller à ce que toutes les activités et procédures liées à la lutte contre...

**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

POSTE A chacun son voyage. Aujourd'hui, Louis Vuitton vous invite à découvrir le vôtre. **POSTE** L’automatisation des outils est votre secret pour laisser la place à l’analyse, votre vraie valeur ajoutée ? Vous pouvez avoir une vision macro tout comme identifier le micro-détail ? Au-delà des chiffres, vous êtes sensible au produit et...

**Bonjour,** Nous recherchons un(e) expert(e) de l’AML en environnement CIB. La mission est située à Paris (2 jours de TTV possibles) avec un démarrage début janvier 2025, pour une mission de 3 mois ½ (fin de mission mi-avril 2025) ** Objectif: Remédiation d'un modèle de score de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) suite à un audit pour...

Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces. Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2,...

JCW recherche pour l?un de ses clients dans le domaine assurance un consultant en controle interne pour accompagner le client sur les sujets: - cartographie des risques - gestion des risques operationnels - audit/controle interne - connaissance des sujets KYC / AML/ Financement du terrorisme etc Controleur interne

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**Vos missions au quotidien **:L’évolution des enjeux réglementaires appliqués à l’univers bancaire vous intéresse ? Les acronymes FATCA, MIFID et AML n’ont pas de secret pour vous ? Vous avez une appétence pour le risk assessment ? Rejoignez nos équipes de l’Audit spécialisées de la filière Conformité !En tant qu’Alternant(e) Chargé(e)...

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**À propos de Lemonway**Lemonway est une entreprise innovante qui se démarque par son approche flexible et internationale.Nous sommes fiers d'offrir un environnement de travail stimulant et inclusif, où la diversité est fortement encouragée.Si vous cherchez un nouveau défi dans votre carrière, nous sommes là pour vous aider à atteindre vos...

**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

_place_ France (HQ) Stage | 6 months | Mid-February 2025 **Acted**: For the past 30 years, international NGO Acted has been going the last mile to save lives. Currently, Acted supports 20 million people across 43 countries to meet their needs in hard-to-reach areas - and pursues a triple mandate as a humanitarian, environmental and development aid actor....

At Qonto, we are seeking an experienced Audit and Compliance Manager to join our team in France. This is a unique opportunity to work with a leading fintech company, driving innovation and growth while ensuring the highest standards of regulatory compliance.About UsWe are a dynamic and fast-growing company, revolutionizing banking for small businesses and...

**Job Requirements**: - Assist in the administration and review of Client Risk Scoring, Client Identification and KYC documentation oversight requirements. Conducting reviews of client documentation/information submitted by business units; A good understanding of Corporate Documents associated with Offshore Shell Corporations and Foreign Financial...

**Vous souhaitez donner une dimension internationale à votre carrière, tout en évoluant dans le secteur bancaire ? Je vous propose un poste d’Auditeur Interne, au sein d’une banque reconnue mondialement. Quelques mots sur l’entreprise : banque commerciale internationale, implantée dans 62 pays, sa succursale française est basée à Paris (75...

**Who are we?** *** - OpenPayd is a leading global payments and banking-as-a-service platform for the digital economy. Through its API-driven technology, businesses can embed financial services into their products and create the seamless user experiences needed to drive business growth. - OpenPayd’s platform removes the need to contract with multiple...

Chez Talenteeds, une agence de recrutement internationale en pleine croissance qui a exploité les outils numériques pour rationaliser le recrutement de cadres et d'experts, nous proposons une gamme de cours d'apprentissage soigneusement sélectionnés conçus pour améliorer vos compétences professionnelles et vous maintenir en avance sur le marché du...

Poste : Votre rôle :Au sein de l'équipe KYC & AML, sur la première ligne de défense et sous la responsabilité directe du Responsable KYC & AML, vos principales missions sont les suivantes :-Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents ;-Entreprendre une diligence...

Poste : Votre rôle :Au sein de l'équipe KYC & AML, sur la première ligne de défense et sous la responsabilité directe du Responsable KYC & AML, vos principales missions sont les suivantes :-Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents ;-Entreprendre une diligence...

**Description du poste**: Les missions: S'assurer de l'efficacité des systèmes de contrôle interne du Groupe. Adapter le dispositif de contrôle interne aux évolutions de l'organisation et des risques du groupe ainsi qu'aux évolutions des lois, règlements et directives. Réaliser les audits de conformité contrôle interne réalisés par la DACI Les...