Due Dilligence Officer

il y a 4 semaines

RueilMalmaison, France CRIT Temps plein

**à propos de l’entreprise**:
Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.

Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité.

Nous accompagnons chaque année plus de 200 000 salariés de toutes qualifications (ouvriers, employés, techniciens, cadres...). Pourquoi pas vous

**Description du poste**:
Cette société est géant mondial de la finance, elle se distingue par son envergure internationale, son leadership dans l'innovation, et sa maitrise des produits financiers innovants.

Fort de ses valeurs fondamentales, le groupe offre des solutions financières de pointe, façonnant ainsi un avenir financier responsable et dynamique.

Le groupe met l'accent sur une formation dédiée à l'intégration, pour vous permettre de tirer pleinement profit de cette expérience et d'en faire une réussite sur le long terme.

Nous recherchons pour notre client un(e) gestionnaire un middle office, dédié aux activités opérationnelles liées à la lutte anti blanchiment, au financement du terrorisme (KYC), à la sécurité financière et à la prévention/détection de la fraude.

Type de contrat : INTERIM / Durée estimée : 3 mois renouvelable

Basé sur site : Rueil Malmaison/Accessibilité : Site accessible à 10 minutes du RER A/RER B ( possible à pied ou en bus)

Vous aurez pour mission, conformément aux procédures (interne, groupe) référencées:

- Gestion et Analyse des Opérations à Risque : Responsabilité de prendre en charge, d'analyser et de suivre quotidiennement les opérations des clients entreprises, présentant un risque de sécurité financière, nécessitant une surveillance.
- Surveillance opérationnelle englobant la lutte contre le blanchiment d'argent, le respect des sanctions, la corruption et l'évasion fiscale, ainsi que le respect des sanctions internationales.
- Traitement des analyses relatives aux opérations courantes des clients entreprises, notamment les virements nationaux et internationaux, identifiées par les outils de détection du Groupe, exigeant des investigations et diligences particulières.

Avantages EU:
Télétravail selon les postes et selon critère d'ancienneté - 1 ou 2 jours / semaine

Restaurant d'entreprise sur la plupart des sites et espaces de pause déjeuner avec frigo, micro-onde ou TR

Prime de 13ème mois

Avantages CRIT & intérim:
CET taux d'abondement 5 %/an

CSE CRIT

Aide logement selon ancienneté

FASTT-FAFTT

Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à leur grand projet de transformation vers la construction d'un monde plus durable

Nous recherchons un(e) détenteur/détentrice d'un diplôme BAC+4 ou BAC+5 en Compliance et/ou sécurité financière ou avec expérience bancaire de 3 ans minimum (hors stage et alternance) sur les opérations bancaires cash management, flux, back office paiements et/ou en middle office Compliance

S'agissant d'une activité sensible nécessitant de bonnes compétences en Sécurité Financières et/ou en Détection de Fraude

Les compétences suivantes sont recherchées:

- Maitrise de la langue anglaise permettant d'interagir avec des interlocuteurs internationaux
- Maitrise des outils bureautiques PackOffice
- Avoir un état d'esprit dynamique
- Avoir le sens des responsabilités
- Avoir des qualités analytiques et rédactionnelles

Taux horaire brut de rémunération non chargé : environ 17 EUR

**informations supplémentaires**:

- Expérience requise : 2 à 5 ans

  • Due Diligence Officer

    il y a 1 mois

    Rueil-Malmaison, France BNP Paribas Temps plein

    **Due Diligence Officer - H/F - CDD de 6 mois** Nous rejoindre, c’est intégrer un pôle d’expertise **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Au sein de la Banque Commerciale en France (BCEF) - Entreprises, le Pôle National d'Assistance Commercial Corporate (PNACC) est une structure ayant vocation à être un véritable centre de compétences et...

  • Gestionnaire Kyc

    il y a 4 semaines

    Rueil-Malmaison, France Page Personnel Temps plein

    En tant que Gestionnaire KYC, vos missions principales seront: - Mission d'effectuer des opérations liées à la gestion de compte bancaire, - Contrôle conformité, - Opération de production, - Mission de répondre aux demandes de la conformité/sécurité financière, notamment sur le criblage des opérations (alertes profiling), - Mission de procéder...

  • Senior Manager Rdq Clinical Auditing

    il y a 1 mois

    Rueil-Malmaison, France Bristol Myers Squibb Temps plein

    **Working with Us** Challenging. Meaningful. Life-changing. Those aren’t words that are usually associated with a job. But working at Bristol Myers Squibb is anything but usual. Here, uniquely interesting work happens every day, in every department. From optimizing a production line to the latest breakthroughs in cell therapy, this is work that transforms...

  • Category Manager Services

    il y a 1 mois

    Rueil-Malmaison, France TotalEnergies Temps plein

    **Pays** France **Lieu** 92 - Hauts-de-Seine **Lieu de travail** RUEIL MALMAISON-IMMEUBLE MOZAIK(FRA) **Société employeur** ARGEDIS **Domaine** Achats, Commerce, Communication, Stratégie Economie Business **Type de contrat** CDD **Durée du contrat** 12 **Expérience** Minimum 3 ans - Formation supérieure de type école de commerce option...

  • Global Regulatory Affairs

    il y a 1 mois

    Rueil-Malmaison, France Laboratoires Mayoly Spindler Temps plein

    Fondé en 1909, Mayoly est un laboratoire pharmaceutique français et international indépendant, spécialisé dans la Gastro-entérologie et la Dermo-Cosmétique. Suite à l'intégration d'Ipsen Santé Familiale, l'entreprise combinée emploie plus de 2 200 personnes dans le monde et a réalisé a un chiffre d'affaires de plus de 500 M€ en 2022, dont 65%...

  • Acheteur (H/F)

    il y a 4 jours

    Rueil-Malmaison, France Amex Temps plein

    Global Supply Management (GSM) is responsible for helping AMEX maximize the purchasing power of our third party spend. Strategic Sourcing and Business Enablement is GSM’s face to AMEX colleagues and suppliers. We provide strategic consultation, bringing global value perspective, negotiation and delivery to maximize purchasing power of supplier spend and to...

  • Chargé(e) de communication financièrePermanent contractRueil-Malmaison, France

    Il y a 2 mois

    Rueil-Malmaison, France Société Générale Assurances Temps plein

    Chargé(e) de communication financière CDI|Rueil-Malmaison|Finance Chargé(e) de communication financière Rueil-Malmaison, France CDI Finance Vos missions au quotidien #Ayvens est un leader mondial dans le domaine de la mobilité durable. Nous proposons une large gamme de solutions de location de véhicules innovantes et...

  • Chargé de Missions RH

    il y a 3 jours

    Rueil-Malmaison, France VINCI Construction Temps plein

    GEOSTOCK, entreprise du groupe VINCI et spécialisée dans l’ingénierie et l’exploitation de stockages souterrains d’énergies, recherche pour le site de Rueil-Malmaison, un(e) Chargé(e) de Missions RH pour un CDD de 6 mois dans le cadre d’un remplacement de congé maternité. Rattaché(e) à la Directrice des Ressources Humaines, vos missions...

  • Contrôleur Interne H/F

    il y a 3 jours

    RUEIL MALMAISON, France Heineken Temps plein

    Prêt(e) à nous rejoindre ?Localisation : RueilFonction : FinanceDépartement : Finance - Process & Control ImprovementType de contrat : CDIL'aventure HEINEKEN France c'est :- HEINEKEN ENTREPRISE, le brasseur de marques incontournables (Heineken, Desperados, Affligem, Pelforth) avec 3 brasseries en France.- FRANCE BOISSONS, le distributeur...

  • CDI - Energy & carbon technologies Manager H/F

    il y a 1 semaine

    Rueil-Malmaison, France Danone Temps plein

    Short Intro and About the Job Danone France does not seek to be the best company in the world, but better for the world! That’s why our 26 brands in France are B Corp TM certified. * B Corp is the compass of our CSR strategy! This certification allows us to challenge ourselves in order to continuously improve and measure our social and...

  • Contrôleur Interne H/F

    il y a 3 jours

    RUEIL MALMAISON, 92500, Nanterre, France Heineken Temps plein

    Prêt(e) à nous rejoindre ?Localisation : RueilFonction : FinanceDépartement : Finance - Process & Control ImprovementType de contrat : CDIL'aventure HEINEKEN France c'est :- HEINEKEN ENTREPRISE, le brasseur de marques incontournables (Heineken, Desperados, Affligem, Pelforth) avec 3 brasseries en France.- FRANCE BOISSONS, le distributeur...