Remédiation Kyc

Notre partenaire recherche à staffer sur une mission de remédiation KYC des profils analystes KYC allant de confirmé à senior avec plus ou moins d’aptitude à faire également du contrôle de second niveau pour la conformité du groupe. Actions à réaliser : -revue des dossiers corporate, adverse news, screening, LCB-FT et contrôle de 2nd niveau - 6...

Descriptif du poste Au sein d’une Grande Banque, en tant que Business Analyst, vous interviendrez pour maintenir et faire évoluer les outils d’une banque permettant la collecte d’informations liées aux Réglementations Anti-Blanchiment d’Argent et de Lutte Contre le Financement du Terrorisme (procédure KYC : Know Your Customer) et vous...

AML Expérience de travail dans des projets AML/KYC, de mise en œuvre de solutions AML/KYC et/ou de déploiement de produits Connaissance des règles de surveillance des transactions, compréhension des scénarios de blanchiment d’argent et détection Compréhension générale de la génération d’alertes AML, de la gestion des cas, des processus de...

**L'entreprise****: Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Téléconseiller banque Chargé d Appui Remédiation Conformité (H/F) **Les missions****: Votre mission principale: Mener les actions nécessaires pour remédier les éléments relatifs à la Connaissance Client (KYC) dune cible de clients La...

En quelques mots, Tessi c'est: - **Business Process Services in a digital world**: nous améliorons la performance des entreprises en optimisant les processus métiers et la gestion de l'expérience client grâce à l'alliance unique entre l'expertise humaine et la technologie - 475 M€ de chiffre d'affaires en 2021, - Présent dans 15 pays en Europe et...

**Quelle équipe allez vous rejoindre ?** La division GEO/CRC Connaissance Réglementaire de la Contrepartie créée en septembre 2017 pilote, coordonne, appuie et parachève, le cas échéant, la réalisation des dossiers de diligences LCB-FT en lien avec les structures opérationnelles du réseau et du Siège au long du cycle du projet et pendant toute la...

Cathay Capital recherche son futur stagiaire/alternant conformité. Cathay Capital est une société d’investissement qui aide les entreprises à se développer à l’international et à croître de façon durable. Au sein de l'équipe Conformité et sous la supervision de la Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI), vous intégerez...

Poste : Au sein de la banque privée, vous intégrez l'équipe Middle-office Private Assets composée de neuf personnes. A ce titre, - Vous jouez un rôle d'interface avec les Banquiers Privés et les sociétés de gestion des fonds d'investissement pour assurer le suivi et la gestion des campagnes de commercialisation auprès de...

Fed Finance - Finance de marché, cabinet dédié au recrutement des métiers de la Finance, recherche pour l'un de ses clients basé à Paris un(e) Assistant(e) Middle-office Private Assets. Au sein de la banque privée, vous intégrez l'équipe Middle-office Private Assets composée de neuf personnes. A ce titre, - Vous jouez un rôle d'interface avec les...

Je suis Indira, Consultante chez Fed Finance Banque, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Banque de Détail et des Organismes Financiers, et je recherche pour une Banque Privée basée à Paris Centre un : - Assistant Commercial Banque PrivéeJe suis Indira, Consultante chez Fed Finance Banque, cabinet entièrement...

Fed Finance - Finance de marché, cabinet dédié au recrutement des métiers de la Finance, recherche pour l'un de ses clients basé à Paris un(e) Assistant(e) Middle-office Private Assets. Au sein de la banque privée, vous intégrez l'équipe Middle-office Private Assets composée de neuf personnes. A ce titre, - Vous jouez un rôle d'interface avec les...

Fed Finance - Finance de marché, cabinet dédié au recrutement des métiers de la Finance, recherche pour l'un de ses clients basé à Paris un(e) Assistant(e) Middle-office Private Assets.Au sein de la banque privée, vous intégrez l'équipe Middle-office Private Assets composée de neuf personnes. A ce titre, - Vous jouez un rôle d'interface avec les...

Contexte  Rothschild Martin Maurel recherche un(e) Assistant(e) Middle-Office Private Assets pour intégrer l’équipe Private Assets de la Banque Privée.  Principales missions  Dans le cadre de notre activité de Private Assets au sein de la Banque Privée (fonds directs et fonds nourriciers) vous intégrerez une équipe de 9 personnes dans laquelle...

Contexte  Rothschild Martin Maurel recherche un(e) Assistant(e) Middle-Office Private Assets pour intégrer l’équipe Private Assets de la Banque Privée.  Principales missions  Dans le cadre de notre activité de Private Assets au sein de la Banque Privée (fonds directs et fonds nourriciers) vous intégrerez une équipe de 9 personnes dans laquelle...

Quelles sont les missions ?Au sein de la banque privée, vous intégrez l'équipe Middle-office Private Assets composée de neuf personnes. A ce titre, - Vous jouez un rôle d'interface avec les Banquiers Privés et les sociétés de gestion des fonds d'investissement pour assurer le suivi et la gestion des campagnes de commercialisation auprès de la...

Quelles sont les missions ?Au sein de la banque privée, vous intégrez l'équipe Middle-office Private Assets composée de neuf personnes. A ce titre, - Vous jouez un rôle d'interface avec les Banquiers Privés et les sociétés de gestion des fonds d'investissement pour assurer le suivi et la gestion des campagnes de commercialisation auprès de la...

About Us As one of the world's largest independent financial advisory groups, we know that it takes a distinct perspective to make a meaningful difference to our clients’ business and wealth. Rothschild & Co is a global and family-controlled group. We provide M&A, strategy and financing advice, as well as investment and wealth management solutions to...

Cathay Capital recherche son futur stagiaire/alternant conformité. Cathay Capital est un groupe de capital investissement, composé de plusieurs sociétés de gestion qui aide les entreprises à se développer à l’international et à croître de façon durable. Cathay Capital investit en France et en Chine ainsi qu’en Allemagne et aux Etats-Unis tout...

CDD - CHARGE.E DE MISSION CONNAISSANCE REGLEMENTAIRE DE LA CONTREPARTIE H/F **JOB.TIT** **LE** **What will be your role?** Dans le périmètre du portefeuille confié, vous aurez pour mission de: - appuyer les opérationnels du siège et du réseau pour la réalisation des diligences d'identification et de connaissance des contreparties, conformément aux...

About Us As one of the world's largest independent financial advisory groups, we know that it takes a distinct perspective to make a meaningful difference to our clients’ business and wealth. Rothschild & Co is a global and family-controlled group. We provide M&A, strategy and financing advice, as well as investment and wealth management solutions to...