Compliance Analyst
il y a 1 mois
Libérer les collaborateurs de la gestion chronophage des notes de frais, c’est gagner en productivité sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Portée par une équipe jeune et passionnée, Mooncard est une scale-up en forte croissance, offrant de rapides perspectives d’évolution.
Tu vas rencontrer des équipes soudées, enthousiastes et passionnées qui ont un but commun faire grandir notre projet.
**Nos valeurs**:
Empathie
Curiosité
Ambition
Collaboration
**Qu'est-ce que tu feras chez nous ?**
Le KYC Analyst vérifie la cohérence et la complétude des pièces KYC (dossier client) fournies au regard des exigences réglementaires et de la Conformité de Mooncard. Il est en charge de la complétude KYC des tiers lors de l'entrée en relation.
En tant que KYC Analyst, vous serez notamment en charge des tâches suivantes:
- Analyse et vérification des pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires
- Création et mise à jour des données dans la base référentielle
- Assurer la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous aurez la charge
- Recherche et collecte de pièces KYC sur différents sites officiels pour améliorer les taux de complétude
- Effectuer les corrections issues des points de contrôle définis au sein de l’unité.
- Etre l'interlocuteur privilégié des Sales.
- Anglais exigé et une autre langue est un plus.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : à partir de 30 000,00€ par an
Avantages:
- Participation au Transport
Programmation:
- Périodes de travail de 8 heures
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Business analyste informatique compliance/risk
il y a 2 semaines
Paris, France VISIAN Temps pleinBonjour, VISIAN est une société de conseil spécialisée autour de l'innovation, la conception produit et la data. Dans un marché où les enjeux de recrutement sont clés et où le nombre de freelances est en constante augmentation, Visian a créé une entité dédiée au recrutement de freelances experts du digital et d?IT: VASKA. Dans le cadre...
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ALTERNANCE - Analyste Compliance DATA (F/H) - PARIS
il y a 1 semaine
Paris, France BPCE Solutions informatiques Temps pleinPoste et missions Intégrez la Plateforme Assurances au sein de BPCE Solutions informatiques ! Au sein de l'équipe DATA MNV , dans le domaine Solution DATA MNV, vous serez dans une squad de 5 personnes, accompagné(e) d'un chef de projet. Nous recherchons un Analyste Compliance DATA (F/H) en alternance ayant des connaissances dans le domaine de la...
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Compliance Analyst
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché(e) au service conformité composé de 3 personnes, vous intervenez sur tous les sujets liés à la conformité, aux risques de réputation et de LCB - FT. A ce titre, - vous analysez et validez les transactions sensibles ; - vous analysez le risque de réputation concernant les transactions et les clients ; - vous...
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ALTERNANCE - Analyste Compliance DATA (F/H) - PARIS
il y a 1 semaine
Paris, France BPCE Solutions Informatiques Temps pleinDescription de l'entreprise BPCE Solutions informatiques, c’est un acteur IT de référence implanté au cœur des territoires. Ce sont près de 2 600 femmes et hommes au service des Banques Populaires, des Caisses d’Epargne et de plusieurs métiers spécialisés du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France. Nous imaginons et développons des...
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Alternance - Analyste Compliance Data (F/H) - Paris
il y a 1 semaine
Paris, France BPCE Solutions Informatiques Temps plein**Description de l'entreprise**: BPCE Solutions informatiques, c’est un acteur IT de référence implanté au cœur des territoires. Ce sont près de 2 600 femmes et hommes au service des Banques Populaires, des Caisses d’Epargne et de plusieurs métiers spécialisés du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France. Nous imaginons et développons des...
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ALTERNANCE - Analyste Compliance DATA (F/H) - PARIS
il y a 1 semaine
Paris, France BPCE Temps pleinBPCE Solutions informatiques, c'est un acteur IT de référence implanté au cœur des territoires. Ce sont près de 2 600 femmes et hommes au service des Banques Populaires, des Caisses d'Epargne et de plusieurs métiers spécialisés du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France. Nous imaginons et développons des solutions IT innovantes pour faciliter le...
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Compliance Analyst
il y a 2 semaines
Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinJe suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour une banque de financement et d'investissement étrangère suite à une mobilité interne, une ou un :Compliance Analyst (BFI) Rattaché(e) au service conformité composé de 3 personnes, vous intervenez sur tous les sujets liés à la conformité,...
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Compliance Analyst
il y a 2 semaines
Paris, France Fed Group Temps pleinJe suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour une banque de financement et d'investissement étrangère suite à une mobilité interne, une ou un :Compliance Analyst (BFI)Rattaché(e) au service conformité composé de 3 personnes, vous intervenez sur tous les sujets liés à la conformité, aux...
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Compliance Analyst
il y a 1 semaine
Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinJe suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour une banque de financement et d'investissement étrangère suite à une mobilité interne, une ou un :Compliance Analyst (BFI) Rattaché(e) au service conformité composé de 3 personnes, vous intervenez sur tous les sujets liés à la conformité,...
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Business analyste informatique compliance/risk
il y a 2 semaines
Paris, France VISIAN Temps pleinBonjour, VISIAN est une société de conseil spécialisée autour de l'innovation, la conception produit et la data. Dans un marché où les enjeux de recrutement sont clés et où le nombre de freelances est en constante augmentation, Visian a créé une entité dédiée au recrutement de freelances experts du digital et d?IT: VASKA. Dans...
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IT Security, Risk
il y a 2 semaines
Paris, France Hawksworth Temps pleinPosition: InfoSec Risk & Compliance AnalystIndustry: Global InsurerSalary: 60k-65k euroLocation: Paris Risk Management ✅ Governance ✅ InfoSec ✅ Knowledge of IT (not a tech role) ✅ English speaking ✅Are you ready to take that next step in your career? You will not regret this one, I m am very excited about this opportunity for you! You will be...
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Compliance Officer H/F
il y a 4 semaines
Paris, France PAGE PERSONNEL IDF Temps pleinPage Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons dans les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...
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Compliance Analyst
il y a 2 semaines
Paris, France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché(e) au service conformité composé de 3 personnes, vous intervenez sur tous les sujets liés à la conformité, aux risques de réputation et de LCB - FT. A ce titre, - vous analysez et validez les transactions sensibles ; - vous analysez le risque de réputation concernant les transactions et les clients ; - vous...
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Compliance Officer H/F
Il y a 2 mois
Paris, France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Vos missions sont : * Se tenir au courant des évolutions juridiques et réglementaires, analyser leur impact sur la structure, concevoir et mettre en oeuvre des projets de conformité en collaboration avec les parties prenantes, * Effectuer une analyse des risques et préparer une évaluation de la conformité sur l'activité de...
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Compliance Officer H/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Vos missions sont : * Se tenir au courant des évolutions juridiques et réglementaires, analyser leur impact sur la structure, concevoir et mettre en oeuvre des projets de conformité en collaboration avec les parties prenantes, * Effectuer une analyse des risques et préparer une évaluation de la conformité sur l'activité de...
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IT Security, Risk
il y a 2 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR Hawksworth Temps pleinPosition: InfoSec Risk & Compliance AnalystIndustry: Global InsurerSalary: 60k-65k euroLocation: Paris Risk Management ✅ Governance ✅ InfoSec ✅ Knowledge of IT (not a tech role) ✅ English speaking ✅Are you ready to take that next step in your career? You will not regret this one, I m am very excited about this opportunity for you! You will be...
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IT Security, Risk
il y a 2 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, France Hawksworth Temps pleinPosition: InfoSec Risk & Compliance AnalystIndustry: Global InsurerSalary: 60k-65k euroLocation: Paris Risk Management ✅ Governance ✅ InfoSec ✅ Knowledge of IT (not a tech role) ✅ English speaking ✅Are you ready to take that next step in your career? You will not regret this one, I m am very excited about this opportunity for you! You will be...
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Compliance Officer
il y a 1 mois
Paris, France Kelly Temps pleinCompliance Officer (Regulatory on Debt Market) H/F Lieu : Paris Type de contrat : CDI Salaire : 70-90K variable en fonction de l'expérience Début : Dès que possible Expérience : Expérience sur un poste similaire dans une société d'investissement ou institution financière. Anglais courant indispensable (langue de travail quotidienne). Expérience...
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Compliance Officer H/F
Il y a 2 mois
Paris, France PAGE PERSONNEL Temps pleinPoste : Vos missions sont : * Se tenir au courant des évolutions juridiques et réglementaires, analyser leur impact sur la structure, concevoir et mettre en oeuvre des projets de conformité en collaboration avec les parties prenantes, * Effectuer une analyse des risques et préparer une évaluation de la conformité sur...
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Compliance Officer
il y a 1 mois
Paris, France Kelly Temps pleinCompliance Officer (Regulatory on Debt Market) H/F Lieu : Paris Type de contrat : CDI Salaire : 70-90K variable en fonction de l'expérience Début : Dès que possible Expérience : Expérience sur un poste similaire dans une société d'investissement ou institution financière. Anglais courant indispensable (langue de travail quotidienne). Expérience...