Analyste Lcbft Kyc Senior

il y a 3 semaines

Paris e, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

Descriptif du poste

Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles

La Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.

L’analyste senior LCB-FT - KYC a pour rôle et mission de participer à:

- la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos,
- la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC) conformément à la politique de risque LCB-FT de la banque et des procédures en vigueur,
- la formation des différents services sur les sujets de sécurité financière.

**Activités quotidiennes**
- Participer à la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la connaissance client
- Participer à l’analyse des prospects à risque élevé et très élevé lors de l’entrée en relation (EER),
- Analyser et élaborer des avis et recommandations sur les dossiers complexes,
- Participer au pilotage du dispositif de mise à jour de la connaissance client, à travers la réalisation de contrôles de 2ème niveau,
- Participer aux exercices de recertification pour les clients de l’activité correspondance bancaire et les clients ayant des relations avec les pays sensibles,
- Participer au dispositif de déclaration de soupçon,
- Conseiller, sensibiliser et former les équipes de la banque,
- Mettre en oeuvre les contrôles de 2ème niveau,
- Participer à la création, optimisation et la mise à jour des procédures et modes opératoires de la direction,
- Mettre en place les indicateurs de suivi de l’activité et les reportings

**Activités périodiques**

Participer à:

- la rédaction des rapports réglementaires
- la préparation et tenue des comités risques
- la réalisation des projets affectant le périmètre de la sécurité financière

Profil recherché

**Compétences Techniques**

4 ans d’expérience minimum dans le domaine Sécurité Financière/KYC - les profils avec moins d’expérience pourront être considérés pour une position junior au sein de l’équipe

Connaissance des différentes réglementations bancaires

Capacité de communication

Maîtrise de l’anglais (oral et écrit) serait un plus

Connaissance sur l’actifs numériques serait un plus

**Compétences Comportementales**

Capacité de raisonnement et de prise décision

Capacité d’analyse

Organisation et gestion des priorités

Discrétion

**Formation**

Vous allez suivre une formation Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance)
- Car nous privilégions les compétences professionnelles et non les idées reçues, nous sommes acteur de l’emploi pour tous. Toutes nos offres sont donc ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE

Aucun savoir-être attendu

SAVOIR-FAIRE

Aucun savoir-faire attendu

Entreprise

La Banque Delubac & Cie, d’origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d’un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition.

Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.

Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.

La Banque Delubac & Cie est actuellement présente sur 5 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Entreprises) et 2 filiales : en gestion d’actifs d’une part et sur une activité de recouvrement d’autre part.
- Banque à taille humaine, l’effectif représente 230 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon et Toulouse.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 4 ans

Métier

Analyste financier

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

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  • Analyste lcbft kyc senior h/f

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des ContrôlesLa Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.L'analyste senior...

  • Analyste Kyc

    il y a 1 mois

    Paris, France 1Dsolutions Temps plein

    Notre partenaire recherche à staffer sur une mission de remédiation KYC des profils analystes KYC allant de confirmé à senior avec plus ou moins d’aptitude à faire également du contrôle de second niveau pour la conformité du groupe. Actions à réaliser : -revue des dossiers corporate, adverse news, screening, LCB-FT et contrôle de 2nd niveau - 6...

  • Analyste senior lcbft kyc cdd h/f

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

    Quelles sont les missions ?L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : * La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos, * La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC)...

  • Analyste KYC

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque...

  • Analyste Kyc

    Il y a 2 mois

    Paris 8e, France UNIK & CO Temps plein

    Descriptif du poste Vous intégrerez les équipes KYC et vous vous concentrerez sur le processus de diligence raisonnable KYC, en effectuant une analyse approfondie du client afin de vous assurer qu il soit conforme à la politique KYC du groupe, mais également à nos réglementations locales. Pour ce faire, vous bénéficierez d une solide formation KYC...

  • Analyste Kyc

    il y a 4 semaines

    Paris 8e, France BMCE EUROSERVICES Temps plein

    BMCE EUROSERVICES est un établissement de paiement filiale du Groupe Bank Of Africa. C'est une entité au service de la clientèle marocaine résidante en Europe. En effet, compte tenu de l’importance stratégique du marché MRE pour le développement de la Banque, nous accompagnons les Marocains Citoyens du Monde en leur apportant un service de qualité...

  • Analyste Kyc Corporate

    il y a 1 mois

    Paris, France Adsearch Temps plein

    Notre client, banque étrangère de renom, recrute un Analyste KYC Corporate H/F pour rejoindre ses équipes. En tant qu’Analyste KYC Corporate H/F, vos missions sont: - Accompagner le front office dans le contrôle KYC des clients corporate mais également retail. - Traiter les ouvertures de comptes et la mise à jour KYC. - Intervenir sur les...

  • Analyste Kyc

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...

  • Analyste Kyc

    Il y a 2 mois

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...

  • Analyste Kyc

    Il y a 2 mois

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 7 jours

    Paris, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Notre client est une fintech internationale. Acteur majeur des solutions de paiement pour les entreprises. Il recrute un Analyste KYC au sein de la Direction de la Conformité.En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : - Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, - Analyser et évaluer les profils des...

  • Analyste KYC

    il y a 1 mois

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    Quelles sont les missions ?En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque...

  • Kyc Analyst H/F

    il y a 8 heures

    PARIS, France Swan Temps plein

    Swan is looking for a KYC Analyst to join its Operation team.Operations are a key pillar to Swan's success. Their mission is to provide a flawless end-end customer experience. This team includes our Customer Success Managers, Technical Account Managers, as well as our KYC teams. These folks are all about customer obsession and making sure Swan offers the...

  • Analyst KYC

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Vous mettez un point d'honneur sur la satisfaction et relation client ? Vous êtes animé(e) par le challenge et curieux(se) par l'actualité géopolitique ? Rejoignez-nous Au sein de la direction commerciale de la ligne métier SGSS, dans une ambiance dynamique et ambitieuse, nos équipes KYC se consacrent aux diligences « Know Your Customer» de nos...

  • Analyste Kyc Corporates

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France ADD UP Temps plein

    Description: L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT). A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas: - le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due...

  • Analyste KYC

    il y a 1 mois

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et...

  • Kyc Analyst H/F

    il y a 17 heures

    PARIS, 75000, Ile-de-France Swan Temps plein

    Swan is looking for a KYC Analyst to join its Operation team.Operations are a key pillar to Swan's success. Their mission is to provide a flawless end-end customer experience. This team includes our Customer Success Managers, Technical Account Managers, as well as our KYC teams. These folks are all about customer obsession and making sure Swan offers the...

  • Analyste Lcb-ft Kyc

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...