Analyste Fraude

Il y a 5 mois

Paris, France Banque BCP Temps plein

**Description de l'entreprise**:
La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés.

Nous accompagnons sur la durée les projets de nos clients particuliers et entrepreneurs, en France comme au Portugal et mettons à leur disposition notre expertise dans le domaine de l’immobilier, la gestion et la transmission de patrimoine international. En proposant les dernières innovations digitales, nous facilitons la vie de nos clients, tout en préservant une proximité relationnelle. À la Banque BCP, chaque client a un conseiller attitré dans une des agences de son réseau national.

Banque engagée, nous nous impliquons dans de nombreux projets et inscrivons nos actions dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale.

**Poste et missions**:
Rattaché au Responsable du Service Conformité et au Responsable du Service Fraude (50/50), en tant qu'analyste fraude et conformité vous avez pour mission principale de participer à la mise en œuvre du processus de gestion des risques de non-conformité au sein de la Banque BCP.

A ce titre vous:

- Contrôlez et analysez les entrées en relation et toutes les relations d’affaires ;
- Accompagnez la sensibilisation du réseau et des métiers supports sur les thèmes liés aux enjeux réglementaires (connaissance client et fraude) ;
- Réalisez des contrôles de 2nd niveau sur la connaissance client et la fraude ;
- Traitez les demandes des métiers ;
- Participez aux réunions interne et de la filière ;
- Participez à l’accompagnement des projets liés à la connaissance client et à la fraude ;
- Participez à l’élaboration des rapports de suivi interne (reportings fraude, préparation du 3CI), du Groupe BPCE et des organismes de tutelle.

**Profil et compétences requises**:
Vous êtes diplômé(e) d'un **Bac+4/5** en Ecole de commerce, d’ingénieur ou Université en Banque/Assurance/Finance avec une spécialisation en Droit ou en Conformité.

Vous justifiez d'une expérience de **3 ans **minimum (stages et alternance inclus) dans le domaine bancaire/assurance sur un poste en lien avec la Conformité/Fraude.

Votre parcours vous a permis d'avoir une bonne connaissance de l'activité et des risques bancaires et de maîtriser les règlementations en lien avec les sujets de conformité (bancaire/assurance, service d'investissement...).

Par ailleurs vous êtes reconnu pour votre capacité d'analyse, votre capacité à respecter les procédures et détecter les dysfonctionnements et à faire preuve de rigueur. Force de proposition, votre sens de l'organisation et votre pédagogie ne sont plus à démontrer.

Enfin vous savez faire preuve de discrétion et travailler dans la confidentialité.

**Informations complémentaires sur le poste**:
**Pourquoi rejoindre la Banque BCP ?**
- Une entreprise à taille humaine où la proximité et la bienveillance sont clés
- Filiale d’un grand groupe bancaire, nous vous apportons la stabilité nécessaire à votre évolution professionnelle et l’agilité pour innover et révéler vos talents
- Les petits + : prise en charge de l'abonnement transport en commun à hauteur de 60%, des tickets restau à hauteur de 11€, une prime de participation et d’intéressement, un 13ème mois, de l’actionnariat salarié, des RTT collectifs, une prise en charge mutuelle à 60%, prévoyance à 100%, des avantages CSE, un parcours d’intégration pour les nouveaux arrivants, des formations ciblées, un interlocuteur RH dédié pour la gestion de votre carrière, et une ambiance de travail chaleureuse

**Processus de recrutement**:
**2ème étape**: si celui-ci est positif, vous serez recontacté pour un entretien avec un membre de l’équipe RH.

**3ème étape**: enfin, un dernier entretien physique aura lieu avec le manager opérationnel.

  • Data Analyst Fraude

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France La Mutuelle Générale Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un Data Analyst Fraude pour rejoindre notre équipe de lutte contre la fraude au sein de la Direction du Contrôle Interne.MissionsIdentifier, modéliser et industrialiser les scénarios de fraudeDévelopper un tableau de bord de surveillance des différents scénariosAméliorer continuellement les outils de détection et...

  • Data Analyst Fraude

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France La Mutuelle Générale Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Data Analyst Fraude pour rejoindre notre équipe de lutte contre la fraude. Vous serez chargé de l'identification, de la modélisation et de l'industrialisation des scénarios de fraude, ainsi que du développement d'un tableau de bord de surveillance des différents scénarios.MissionsL'identification, la...

  • Data Analyst Fraude

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France La Mutuelle Générale Temps plein

    MissionLa Mutuelle Générale recherche un Data Analyst Fraude pour rejoindre son équipe de lutte contre la fraude. En tant que Data Analyst Fraude, vous contribuerez à l'identification, à la modélisation et à l'industrialisation des scénarios de fraude, ainsi qu'à la formation des analystes fraude aux nouvelles fonctionnalités.Compétences...

  • Data Analyst Fraude

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France La Mutuelle Générale Temps plein

    MissionNous recherchons un Data Analyst Fraude pour rejoindre notre équipe de lutte contre la fraude. Vous contribuerez à l'identification, à la modélisation et à l'industrialisation des scénarios de fraude, ainsi qu'à la formation des analystes fraude aux nouvelles fonctionnalités.Compétences requisesConnaissance solide de l'actuariat en assurance...

  • Expert Analyste Fraude

    Il y a 6 mois

    Paris, France Ela Technology Temps plein

    Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Expert analyste fraude & data. Contexte: Dans un contexte européen, vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. Nous assurons un service de modélisation de...

  • Expert Analyste Fraude

    Il y a 5 mois

    Paris, France Ela Technology Temps plein

    Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Expert analyste fraude. Contexte: Dans un contexte européen (interlocuteurs dans différents pays), vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. Equipe : 2...

  • Analyste Fraude

    Il y a 6 mois

    Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Vous êtes un(e) fin limier ? Rejoignez nous!En tant qu’Alternant(e) en Analyste fraude, vous contribuerez à l’amélioration de la lutte contre la fraude au sein du Réseau Société Générale. Vous accompagnerez les analystes du Siège en matière de lutte contre la fraude.Concrètement, vous serez amené(e), sous la...

  • Fraud Analyst

    Il y a 5 mois

    Paris, France Vestiaire Collective Temps plein

    Vestiaire Collective is the leading global online marketplace for desirable pre-loved fashion. Our mission is to transform the fashion industry for a more sustainable future by empowering our community to promote the circular fashion movement. Vestiaire was founded in 2009 and is headquartered in Paris with offices in London, Berlin, New York, Singapore, Ho...

  • Analyste en fraude documentaire et à l’identité

    Il y a 6 mois

    Paris, France Police nationale Temps plein

    Missions La division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières a pour mission de maintenir la capacité de la France à détecter les faux documents didentité et de voyage. Elle permet à lensemble des administrations de disposer doutils de détection à la fraude documentaire et à lidentité. Elle anime un...

  • Analyste en fraude documentaire et à l’identité

    il y a 1 semaine

    Paris, France Police nationale Temps plein

    Missions La division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières a pour mission de maintenir la capacité de la France à détecter les faux documents didentité et de voyage. Elle permet à lensemble des administrations de disposer doutils de détection à la fraude documentaire et à lidentité. Elle anime un...

  • Analyste Fraude

    Il y a 5 mois

    Paris 8e, France ELA TECHNOLOGY Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Analyste fraude. Contexte: Dans un département dédié au traitement des flux (Virements, chèques...) - au sein du pôle lutte contre la fraude aux virements. Le pôle est très exposé à la fraude par ingénierie sociale, la fraude du président, fraude aux...

  • Analyste Fraude Sepa Swift

    Il y a 5 mois

    Paris, France HAYS Temps plein

    Devenez analyste fraude sur les flux SEPA et SWIFT. Notre client est une société de conseil qui intervient dans le domaine bancaire. C’est dans le cadre de son développement qu’il recherche un Analyste fraude sur les virements SEPA et SWIFT pour une mission d’intérim de 2 mois, dans un département dédié au traitement des flux (virements, CB,...

  • Analyste en fraude documentaire et à l'identité

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Police nationale Temps plein

    MissionsL'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la police nationale a pour mission de maintenir la capacité de la France à détecter les faux documents d'identité et de voyage. Elle permet à l'ensemble des administrations de disposer d'outils de détection à la fraude documentaire et à l'identité.Les policiers...

  • Analyste Fraude

    Il y a 2 mois

    Paris 9e, France CLOSTERA Temps plein

    **Clostera continue de grandir et nous recherchons pour l’un de nos clients un(e) Analyste Fraude talentueux(se) pour rejoindre l’aventure !** En tant qu'**Analyste Anti-Fraude**, vous jouerez un rôle clé dans la lutte contre les phénomènes frauduleux, en prenant la responsabilité de plusieurs domaines stratégiques. **Vos missions...

  • Registries Fraud Analyst

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Deutsche Börse Group Temps plein

    About the Role:We are seeking a registries fraud prevention analyst to join our Data Analytics team. As a key member of the team, you will work on the Guarantee of Origin (GO) and Energy Savings Certificates (CEE) registries. Your responsibilities will include participating in the scoring process of account holders in the CEE registry, producing fraud...

  • Security & Fraud Analyst

    Il y a 6 mois

    Paris, France Match Group Temps plein

    Chez Meetic Europe, nous croyons que l’amour rend la vie plus intense ! C’est pourquoi nous développons sans cesse des marques, des expériences et des services innovants qui bousculent les codes de la rencontre en ligne dans 21 pays. Entreprise incontournable de la French Tech, à taille humaine, tout en ayant l’appui et la solidité d’un groupe...

  • Fraud Analyst

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Ancient Gaming Temps plein

    Fraud Analyst - Protection SpecialistAncient Gaming is seeking a skilled Fraud Analyst to safeguard our platform from fraudulent activity, proactively detecting, investigating, and mitigating potential threats.Your Mission:Monitor accounts and transactions, refine fraud detection systems, and develop strategies to stay ahead of fraudsters. Your efforts will...

  • Analyste Fraude en Région-

    Il y a 2 mois

    Paris, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: La filière Risques opérationnels et contrôle permanent de la Banque de Détail s’appuie sur une organisation centralisée en région, dans une logique de filière d’expertise. La filière en région est rattachée hiérarchiquement au Secrétaire Général de la Région, et fonctionnellement à la filière...

  • Analyste Lutte Anti-Fraude Bancaire

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France ALARDINE RECRUTEMENT & FORMATION BanqueFinance et Assurance Temps plein

    Poste : Analyste Lutte Anti-Fraude BancaireL'analyste Lutte Anti-Fraude doit identifier et analyser les comportements frauduleux sur les cartes bancaires afin de protéger les banques et les clients. Il utilise des outils dédiés à la gestion de la fraude et à l'analyse de données.MissionsIl assure les missions suivantes :Traiter les alertes et...

  • Analyste Fraude

    Il y a 6 mois

    Paris, France Treezor Temps plein

    **Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) Analyste Fraude Bancaire H/F.** Intégré(e) au sein de l'équipe back office fraude du Département Opérations et sous la supervision de la Responsable Fraude, vous aurez pour principales missions: - Réaliser le traitement quotidien sur l’ensemble des alertes fraude dans le respect des...