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Compliance Analyst
il y a 3 semaines
Libérer les collaborateurs de la gestion chronophage des notes de frais, c’est gagner en productivité sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Portée par une équipe jeune et passionnée, Mooncard est une scale-up en forte croissance, offrant de rapides perspectives d’évolution.
Tu vas rencontrer des équipes soudées, enthousiastes et passionnées qui ont un but commun faire grandir notre projet.
**Nos valeurs**:
Empathie
Curiosité
Ambition
Collaboration
**Qu'est-ce que tu feras chez nous ?**
Le KYC Analyst vérifie la cohérence et la complétude des pièces KYC (dossier client) fournies au regard des exigences réglementaires et de la Conformité de Mooncard. Il est en charge de la complétude KYC des tiers lors de l'entrée en relation.
En tant que KYC Analyst, vous serez notamment en charge des tâches suivantes:
- Analyse et vérification des pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires
- Création et mise à jour des données dans la base référentielle
- Assurer la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous aurez la charge
- Recherche et collecte de pièces KYC sur différents sites officiels pour améliorer les taux de complétude
- Effectuer les corrections issues des points de contrôle définis au sein de l’unité.
- Etre l'interlocuteur privilégié des Sales.
- Anglais exigé et une autre langue est un plus.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Salaire : à partir de 30 000,00€ par an
Avantages:
- Participation au transport
- RTT
- Titre-restaurant
Programmation:
- Périodes de travail de 8 heures
Types de primes et de gratifications:
- Prime annuelle
Lieu du poste : Un seul lieu de travail
Date de début prévue : 15/05/2023
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Digital Compliance Analyst
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Decathlon Digital FR Temps pleinDigital Compliance Analyst / Project ManagerDECATHLON DIGITAL Start Date: ASAP_ Department: Digital Compliance (Cybersecurity)_At Decathlon, we strive for excellence in all aspects of our operations and are committed to maintaining the highest level of digital compliance with regulatory requirements. As we grow our Digital Compliance Department, we are...
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Business Analyst Compliance
il y a 3 semaines
Paris, France ALFIC Temps pleinPosted by - Meryem MOUTAIB- Talent Acquisition Nous recherchons actuellement un(e) Business Analyst spécialisé(e) en Compliance, AML et Market abuse... pour rejoindre une mission prestigieuse au sein d'une BFI renommée. Les missions principales du poste seront les suivantes: - Analyser les besoins métier en matière de conformité - Participer à la...
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Compliance Analyst
il y a 3 jours
Paris, France Modulr Temps pleinAre you curious, excited by experimentation and always looking for a better way of doing things? - Do you want to keep learning and developing whilst getting hands-on experience working in the embedded payments space? - Do you want to have the opportunity to be a key part of the Compliance team in Europe for France? If so, we would love to hear from...
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Security & Compliance Analyst
Il y a 2 mois
Paris, France Pennylane Temps pleinTu aimes trouver du sens dans ton travail et travailler sur une solution qui pourrait aider des millions d'entrepreneurs demain ? Tu veux t’épanouir dans un environnement sain, dont les bases sont la confiance et l'autonomie ? Alors peut-être que Pennylane est fait pour toi ! **Notre vision** Notre ambition est de devenir le logiciel de pilotage...
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Compliance Analyst
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France FED Group Temps pleinEn un clin d'œilAnnonce créée le Valide jusqu'au LocalisationPARISType de contratCDIRémuneration55 000 EUR EURRéférence de l'offreJO Compliance Analyst (BFI)IntroductionJe suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance – Finance de marché et je recherche pour une banque de financement et d'investissement étrangère suite à une...
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Compliance Analyst
il y a 7 jours
Paris, France Capital Management Fund Temps plein**ABOUT CFM**: We value innovation, dedication, collaboration and the ability to make an impact and together we create an environment for talented and passionate experts in research, technology and business to explore new ideas and challenge assumptions. **ABOUT THE ROLE**: The Regulatory team sits within the Legal and Compliance department of CFM,...
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Digital Compliance Analyst
Il y a 2 mois
Paris, France Decathlon Digital FR Temps plein**Digital Compliance Analyst / Project Manager** **DECATHLON DIGITAL** - Start Date: ASAP_ - Department: Digital Compliance (Cybersecurity)_ At Decathlon, we strive for excellence in all aspects of our operations and are committed to maintaining the highest level of digital compliance with regulatory requirements. As we grow our Digital Compliance...
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Compliance Analyst
il y a 3 semaines
Paris, France FED Group Temps pleinEn un clin d'œilAnnonce créée le 16.05.2024 Valide jusqu'au 15.06.2024 Localisation PARIS Type de contrat CDI Rémuneration 55 000 EUR - 65 000 EUR Référence de l'offre JO-0190383 Compliance Analyst (BFI)IntroductionJe suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance – Finance de marché et je recherche pour une banque de financement...
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Compliance Analyst
il y a 3 semaines
Paris, France JLL Temps pleinJLL supports the Whole You, personally and professionally. **Overview**: This role will be primarily responsible for maintaining the compliance framework, assessing standards of compliance and providing compliance advice to LaSalle’s Paris office. LaSalle’s Paris office is authorised as an AIFM by the AMF, has a MiFID top-up and also holds a T-card....
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Compliance Analyst
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France JLL Temps pleinJLL supports the Whole You, personally and professionally.Overview:This role will be primarily responsible for maintaining the compliance framework, assessing standards of compliance and providing compliance advice to LaSalle's Paris office. LaSalle's Paris office is authorised as an AIFM by the AMF, has a MiFID top-up and also holds a T-card. LaSalle Paris...
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Business Analyst Compliance
il y a 3 semaines
Paris, France ALFIC Temps pleinLes missions principales du poste seront les suivantes : Analyser les besoins métier en matière de conformité Participer à la mise en œuvre des processus de conformité AML et Market abuse Assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations des régulateurs Participer à la formation des équipes métier sur les problématiques de conformité...
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Business Analyst Compliance
il y a 3 semaines
Paris, France ALFIC Temps pleinLes missions principales du poste seront les suivantes : Analyser les besoins métier en matière de conformité Participer à la mise en œuvre des processus de conformité AML et Market abuse Assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations des régulateurs Participer à la formation des équipes métier sur les problématiques de conformité...
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Business analyste informatique compliance/risk
il y a 3 semaines
Paris, France VISIAN Temps pleinBonjour, VISIAN est une société de conseil spécialisée autour de l'innovation, la conception produit et la data. Dans un marché où les enjeux de recrutement sont clés et où le nombre de freelances est en constante augmentation, Visian a créé une entité dédiée au recrutement de freelances experts du digital et d?IT: VASKA. Dans le cadre...
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Business analyste informatique compliance/risk
il y a 1 mois
Paris, France VISIAN Temps pleinBonjour, VISIAN est une société de conseil spécialisée autour de l'innovation, la conception produit et la data. Dans un marché où les enjeux de recrutement sont clés et où le nombre de freelances est en constante augmentation, Visian a créé une entité dédiée au recrutement de freelances experts du digital et d?IT: VASKA. Dans le cadre...
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ALTERNANCE - Analyste Compliance DATA (F/H) - PARIS
il y a 1 mois
Paris, France BPCE Solutions informatiques Temps pleinPoste et missions Intégrez la Plateforme Assurances au sein de BPCE Solutions informatiques ! Au sein de l'équipe DATA MNV , dans le domaine Solution DATA MNV, vous serez dans une squad de 5 personnes, accompagné(e) d'un chef de projet. Nous recherchons un Analyste Compliance DATA (F/H) en alternance ayant des connaissances dans le domaine de la...
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Compliance Analyst
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché(e) au service conformité composé de 3 personnes, vous intervenez sur tous les sujets liés à la conformité, aux risques de réputation et de LCB - FT. A ce titre, - vous analysez et validez les transactions sensibles ; - vous analysez le risque de réputation concernant les transactions et les clients ; - vous...
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Compliance Analyst
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché(e) au service conformité composé de 3 personnes, vous intervenez sur tous les sujets liés à la conformité, aux risques de réputation et de LCB - FT. A ce titre, - vous analysez et validez les transactions sensibles ; - vous analysez le risque de réputation concernant les transactions et les clients ; - vous...
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Compliance Analyst
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinJe suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour une banque de financement et d'investissement étrangère suite à une mobilité interne, une ou un :Compliance Analyst (BFI) Rattaché(e) au service conformité composé de 3 personnes, vous intervenez sur tous les sujets liés à la conformité,...
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ALTERNANCE - Analyste Compliance DATA (F/H) - PARIS
il y a 1 mois
Paris, France BPCE Solutions Informatiques Temps pleinDescription de l'entreprise BPCE Solutions informatiques, c’est un acteur IT de référence implanté au cœur des territoires. Ce sont près de 2 600 femmes et hommes au service des Banques Populaires, des Caisses d’Epargne et de plusieurs métiers spécialisés du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France. Nous imaginons et développons des...
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ALTERNANCE - Analyste Compliance DATA (F/H) - PARIS
il y a 1 mois
Paris, France BPCE Temps pleinBPCE Solutions informatiques, c'est un acteur IT de référence implanté au cœur des territoires. Ce sont près de 2 600 femmes et hommes au service des Banques Populaires, des Caisses d'Epargne et de plusieurs métiers spécialisés du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France. Nous imaginons et développons des solutions IT innovantes pour faciliter le...