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Analyste Kyc Corporates
Il y a 2 mois
Description:
L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT).
A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas:
- le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due forme pour les clients en relation RMA ;
- l’onboarding des Institutions Financières qui ne sont pas encore clientes, et ce dans le cadre régi par les procédures KYC du groupe. Sur la base des contrôles effectués, elle approuve ou refuse l'entrée en relation RMA ;
- les re-certifications des contreparties bancaires non clientes, avec mise à jour des informations de Due Diligence et traitement des alertes avec la Conformité.
Taches:
- Constituer un dossier Due Diligence sur les nouvelles contreparties du Groupe et procéder à leur recertification, conformément aux règles établies par les procédures KYC du Groupe ;
- Réaliser les recherches nécessaires dans les outils de screening du Groupe et analyser les résultats obtenus ;
- Echanger avec la Conformité sur les points sensibles identifiés ;
- Remonter les différents points de blocage au responsable de l'équipe ;
- Approuver ou rejeter la relation RMA en lien avec le Contrôleur ;
- S’assurer que les données et documents sont archivés correctement ;
- S’assurer que toutes les demandes traitées sont enregistrées correctement.
Bac+5
Expérience de 3 ans
Expérience de KYC sur des Corporates, grandes entreprises, idéalement sur des Banques
Anglais courant
Arabe est un plus
RTT (8 à 12 par an selon les années)
Tickets Restaurants 10€ pris en charge à 50%
Mutuelle prise en charge à 50%
Qui sommes nous ?
ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d’une passion pour les nouvelles technologies, l’équipe d’ADD UP propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.
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Analyste Kyc Corporate
Il y a 2 mois
Paris, France Adsearch Temps pleinNotre client, banque étrangère de renom, recrute un Analyste KYC Corporate H/F pour rejoindre ses équipes. En tant qu’Analyste KYC Corporate H/F, vos missions sont: - Accompagner le front office dans le contrôle KYC des clients corporate mais également retail. - Traiter les ouvertures de comptes et la mise à jour KYC. - Intervenir sur les...
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Analyste Kyc Corporate
il y a 1 semaine
Paris, France HAYS Temps pleinIntégrez une banque d'investissement Notre client, succursale française d’un grand groupe bancaire international recherche un Analyste KYC corporate. Le poste est basé à Paris en CDI. Vous êtes en charge de définir le processus pour les nouvelles exigences « Projet KYC OM - GRO », effectuer les revues périodiques KYC en respectant les délais...
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Analyste KYC corporate H/F
il y a 4 jours
Paris, France Hays France Temps pleinNotre client, succursale française d'un grand groupe bancaire international, recherche un Analyste KYC corporate. Le poste est basé à Paris en CDI. Vous êtes en charge de définir le processus pour les nouvelles exigences « Projet KYC OM - GRO », effectuer les revues périodiques KYC en respectant les délais pour les entités juridiques japonaises...
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Analyste Kyc Corporates
Il y a 2 mois
Paris, France ADD UP Temps pleinAnalyste KYC Corporates H/F **Métier**: Opérationnel Finance **Expérience**: 2-3 ans **A propos...** ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une...
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Analyste Kyc
Il y a 2 mois
Paris, France 1Dsolutions Temps pleinNotre partenaire recherche à staffer sur une mission de remédiation KYC des profils analystes KYC allant de confirmé à senior avec plus ou moins d’aptitude à faire également du contrôle de second niveau pour la conformité du groupe. Actions à réaliser : -revue des dossiers corporate, adverse news, screening, LCB-FT et contrôle de 2nd niveau - 6...
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Analyste Kyc Corporate Anglais Courant
Il y a 2 mois
Paris, France HAYS Temps pleinDonnez un nouveau souffle à votre carrière. Notre client, succursale française d’un grand groupe bancaire international recherche un Analyste KYC corporate. Le poste est basé à Paris en CDI. Vous êtes en charge de définir le processus pour les nouvelles exigences « Projet KYC OM - GRO ». Vous devez effectuer les revues périodiques KYC en...
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Analyste Kyc Corporate Anglais Courant
Il y a 2 mois
Paris, France HAYS Temps pleinDonnez un nouveau souffle à votre carrière. Notre client, succursale française d’un grand groupe bancaire international recherche, un Analyste KYC corporate. Le poste est basé à Paris en CDD de 6 mois. Vous êtes en charge de définir le processus pour les nouvelles exigences « Projet KYC OM - GRO ». Vous devez effectuer les revues périodiques...
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Analyste Kyc Corporates
Il y a 2 mois
Paris 8e, France ADD UP Temps pleinDescription: L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT). A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas: - le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due...
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Analyste Kyc Corporates
il y a 1 semaine
Paris 8e, France ADD UP Temps pleinDescriptif du poste Description: L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT). A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas: - le contrôle de l'existence d'une...
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Analyste KYC
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque...
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Analyste KYC
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque...
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Analyste Kyc Corporates
Il y a 2 mois
Paris, France ADD UP Temps plein**Métier**: Opérationnel Finance **Expérience**: 2-3 ans A propos... ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une passion pour les nouvelles...
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Analyste KYC Corporates H/F
Il y a 2 mois
Paris, France ADD UP Temps pleinMétier : Opérationnel Finance Expérience : 2-3 ans A propos... ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une passion pour les nouvelles technologies,...
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Analyste KYC Corporates H/F
Il y a 2 mois
Paris, France ADD UP Temps pleinMétier : Opérationnel Finance Expérience : 2-3 ans A propos... ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une passion pour les nouvelles technologies,...
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Analyste KYC Corporates H/F
il y a 1 semaine
Paris, France ADD UP Temps pleinMétier : Opérationnel Finance Expérience : 2-3 ans A propos... ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une passion pour les nouvelles technologies,...
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Analyste Kyc
il y a 2 semaines
Paris 8e, France INVEST SECURITIES Temps pleinTitre du poste: Analyste KYC (H/F) INVEST SECURITIES est une société de bourse agréée par l’ACPR, qui fait partie du groupe ALLINVEST, groupe de services financiers multi-experts. INVEST SECURITIES dispose d’une position leader sur les marchés de capitaux et de dettes des sociétés small et mid caps et dispose d’un bureau d’analyse...
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Analyste KYC Corporates H/F
Il y a 2 mois
Paris, France ADD-UP Temps pleinMétier : Opérationnel Finance Expérience : 2-3 ans A propos... ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d’une passion pour les...
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Analyste KYC Corporates H/F
il y a 1 semaine
Paris, France ADD-UP Temps pleinMétier : Opérationnel Finance Expérience : 2-3 ans A propos... ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d’une passion pour les...
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Analyste Kyc
il y a 4 jours
Paris, France Page Personnel Temps pleinLes missions: - Mission d'assurer l'onboarding client en matière de KYC ; - Mise à jour de dossiers clients ; - Identification des revues de risque de blanchiments et de financement du terrorisme des clients ; - Mission de conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML de la banque et piloter le statut des dossiers ; - Mission de...
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Analyste KYC H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Page Personnel Temps pleinLe poste de Analyste KYC H/FMissions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...