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Chargé(E) de Conformité Bancaire
Il y a 2 mois
Descriptif du poste
Au sein du « Pôle Conformité » rattaché à la Direction du Contrôle de Conformité Permanent (DCCP), vous aurez pour mission de vous assurer de la correcte mise en œuvre de la conformité notamment sur les aspects LCB/FT, SAPIN II et Protection de la clientèle. Vos principales tâches porteront sur:
1. LCB/FT / SAPIN II
- Revue du bon traitement des alertes concernant la détection des opérations inhabituelles réalisées par les équipes commerciales,
- Traitement des alertes mensuelles concernant la détection des opérations inhabituelles,
- Analyse et revue du traitement des alertes quotidiennes concernant la détection des opérations bloquées par des règles gestion internes (liste de pays, mots interdits, correspondance bancaire, etc.),
- Analyse du filtrage de la base clientèle (Personne sous sanctions, PPE, Informations négatives),
- Gestion du paramétrage de systèmes de contrôle de conformité,
- Revue stratégique annuelle des règles de gestion et scénarii (en lien avec les autres chargés de conformité),
- Analyse des opérations notamment aux moyens d états quotidiens de contrôles,
- Rédaction des examens renforcés et déclarations de soupçon,
- Suivi des recommandations formulées dans les rapports de contrôle de conformité de 2ème niveau,
- Support à la rédaction des procédures et reportings internes (en lien avec les autres chargés de conformité),
- Participation au Comité LCB/FT.
2. Contrôle de Conformité (1er niveau) sur les autres Dispositifs de Conformité:
- Entrée en relation d affaires : Avis de conformité des dossiers de personnes physique et morales,
- Suivi de la relation d affaires (Suivi des anomalies sur un portefeuille de clients, KYC, documentation, et opérations),
- Surveillance des dispositifs de protection de la clientèle : Réclamation, Mobilité bancaire, droits aux comptes, inclusion bancaire, etc. (en lien avec le pôle de « Contrôle de conformité »),
- Surveillance du dispositif FATCA-CRS (en lien avec le pôle « Contrôle de conformité »),
3. Projets de la DCCP:
- Support et participation à la mise à jour /mise en place de dispositif de contrôle de conformité,
- Production de l information issue des activités traitées au sein du pôle conformité,
Poste Cadre, en CDI, à 35 heures hebdo (du lundi au vendredi).
Lieu de travail : 73 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris.
Avantages:
Salaire fixe + Bonus
Titres restaurants
Pass navigo remboursé à 100%
Mutuelle
RTT
Perco/Epargne salariale
Avantages CSE
Télétravail (1 jour fixe /semaine)
Profil recherché
Titulaire d'une formation supérieure, vous justifiez d'une expérience professionnelle acquise dans le secteur bancaire de plusieurs années.
Votre rigueur, votre esprit d'analyse et de synthèse, ainsi que de très bonnes capacités relationnelles vous permettront de réussir dans votre fonction. Un niveau d'anglais opérationnel ainsi que des compétences rédactionnelles confirmées sont nécessaires.
- LANGUESAnglais
- SAVOIR-ÊTRE- Capacité d'analyse- Capacité de synthèse**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREBanque
Contrôle de la conformité
**Voir plus**
Entreprise
**Bank AUDI France **est une** **banque privée internationale, filiale française du groupe bancaire BANK AUDI.
Depuis plus de 40 ans, Bank AUDI France accompagne une clientèle prospère dans des opérations patrimoniales et professionnelles en France et à l international, pour l aider à construire et à développer ses activités. A ce jour, 2 500 clients particuliers et 650 clients personnes morales environ nous témoignent leur confiance.
La Bank AUDI France, banque à taille humaine, est présente depuis plus de 40 ans à Paris, sur les Champs Elysées.
Autres offres de l'entreprise
**Personne en charge du recrutement**
Service RH - _RH_
Salaire
A partir de 40 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 3 ans
Métier
Chargé de conformité bancaire
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES
Télétravail
Partiel possible
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Chargée de Conformité Bancaire
Il y a 2 mois
Paris 8e, France Bank AUDI Temps plein**Bank AUDI France**, banque privée internationale, filiale française du groupe bancaire international BANK AUDI, recherche un/e **Chargé(e) de Conformité bancaire.** Depuis plus de 40 ans, Bank AUDI France accompagne une clientèle prospère dans des opérations patrimoniales et professionnelles en France et à l’international, pour l’aider à...
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Chargée de Conformité
il y a 2 jours
Paris 8e, France Bank AUDI Temps plein**Bank AUDI France**, banque privée internationale, filiale française du groupe bancaire international BANK AUDI, recherche un/e **Chargé(e) de Conformité.** Depuis plus de 40 ans, Bank AUDI France accompagne une clientèle prospère dans des opérations patrimoniales et professionnelles en France et à l’international, pour l’aider à construire et...
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Chargé de Conformité Bancaire
Il y a 2 mois
Paris 17e, France Nathalie TACHNAKIAN Temps pleinDescriptif du poste Chargé de conformité bancaire (H/F) PARIS De formation supérieure Bac +5 en Droit, Finance ou Conformité, (Master 2 spécialisé en conformité ou Formation type Ecole de Commerce, Université en Contrôle des risques bancaires, Sécurité financière et conformité / Droit secteur financier / Finance spécialité gestion des...
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Chargé de Conformité Bancaire
Il y a 2 mois
Paris 17e, France Nathalie TACHNAKIAN Temps pleinDescriptif du poste Chargé de conformité bancaire (H/F) PARIS De formation supérieure Bac +5 en Droit, Finance ou Conformité, (Master 2 spécialisé en conformité ou Formation type Ecole de Commerce, Université en Contrôle des risques bancaires, Sécurité financière et conformité / Droit secteur financier / Finance spécialité gestion des...
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Contrôleur Conformité Bancaire Et Contrôles
il y a 1 mois
Paris, France BPCE Solutions Informatiques Temps plein**Description de l'entreprise**: BPCE SI est une entreprise informatique du Groupe BPCE. Avec ses 19 implantations en régions, BPCE SI intervient au plus près des établissements bancaires. Chaque jour, plus de 2600 collaborateurs imaginent, inventent, testent des solutions innovantes pour faciliter la vie des utilisateurs des Caisses d’Epargne, des...
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Contrôleur Conformité Bancaire Et Contrôles
il y a 1 mois
Paris, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** BPCE SI est une entreprise informatique du Groupe BPCE. Avec ses 19 implantations en régions, BPCE SI intervient au plus près des établissements bancaires. Chaque jour, plus de 2600 collaborateurs imaginent, inventent, testent des solutions innovantes pour faciliter la vie des utilisateurs des Caisses d’Epargne, des...
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Conformité Bancaire
il y a 1 semaine
Paris, France MGT Conseil Temps pleinNous recherchons un(e) consultant(e) freelance pour venir en renfort auprès de notre client bancaire basé à Paris. **Mission**: Le/la consultant(e) assurera une mission d?appui aux équipes de la Conformité pour une durée de 1 an, agissant en tant que conseiller(ère) en Conformité. **Responsabilités**: Réaliser un contrôle de deuxième niveau sur...
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Chargé de Conformité Bancaire Et Financière
il y a 2 jours
Paris, France Natixis Temps plein**Description de l’entreprise**: Avec plus de 450 collaborateurs, Natixis Wealth Management est implantée en France et intervient également au Luxembourg. Natixis Wealth Management fait partie du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire en France qui lui offre solidité et sécurité. Elle entretient des liens étroits avec les réseaux qui le composent...
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Chargé de Conformité
Il y a 2 mois
Paris 8e, France Indosuez Wealth Management Temps pleinDescription du poste - La Direction de la Conformité est chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des normes professionnelles et déontologiques applicables à l’activité Banque Privée. - Ainsi au sein de l'équipe Conformité Financière et Protection de la Clientèle, vous interviendrez plus...
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Charg? de Conformit? Bancaire
il y a 6 jours
Paris, France Speedrh Temps pleinChargé de conformité bancaire (H/F) PARIS Sous l’autorité du Directeur de la Conformité, vous avez pour mission: - la participation active aux projets de mise en conformité réglementaires en lien avec la Direction de l’Organisation et les Directions métiers concernées de l’Entreprise - la contribution, de manière transverse, au Pilotage de...
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Charge Conformite Senior
il y a 1 mois
Paris 8e, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps pleinDescriptif du poste Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoindrez la Direction de la conformité(hors lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme). Au sein de la direction conformité, vous intervenez en appui du Directeur conformité sur différents domaines afin d’assurer le suivi du dispositif des risques de...
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Tech Lead C#.NET
il y a 6 jours
Paris 8e, France ACCELITE Temps pleinDescriptif du poste En tant que Tech Lead C#.NET (H/F), vous intégrez la filiale Assurance d'un groupe bancaire, vous contribuez à la mise en place des outils de Conformité pour la lutte anti-blanchiment et le KYC.À ce titre, vous assurez le rôle de leader technique sur les développements C#.Net: - Conseiller sur les choix techniques. - Encadrer une...
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Alternance - 1 An - Chargé de Conformité Bancaire
Il y a 2 mois
Paris, France Natixis Wealth Management Temps plein**Description de l’entreprise**: Avec plus de 450 collaborateurs, Natixis Wealth Management est implantée en France et intervient également au Luxembourg. Natixis Wealth Management fait partie du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire en France qui lui offre solidité et sécurité. Elle entretient des liens étroits avec les réseaux qui le composent...
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Assistant(E) Commercial(E) Bancaire
il y a 1 mois
Paris 8e, France Up skills Temps plein**Description** UP SKILLS Cadres et Experts recherche pour une banque privée à Paris 8, quartier gare St Lazare, 1 Assistant(e) Commercial(e) bancaire H/F en CDI. Salaire : 30/34K€ sur 13 mois - TR à 9,48€/jr (60% part employeur). Rattaché(e) au Responsable Middle Office de la Banque des ADB, l'Assistant(e) commercial(e) se charge, en collaboration...
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Assistant(E) Commercial(E) Bancaire
il y a 1 semaine
Paris 8e, France Up skills Temps plein**Description** UP SKILLS Cadres et Experts recherche pour une banque privée à Paris 8, quartier gare St Lazare, 1 Assistant(e) Commercial(e) bancaire H/F en CDI. Salaire : 30/34K€ sur 13 mois - TR à 9,48€/jr (60% part employeur). Rattaché(e) au Responsable Middle Office de la Banque des ADB, l'Assistant(e) commercial(e) se charge, en collaboration...
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Chargé de Conformité
Il y a 2 mois
Paris 8e, France XTB Temps plein**Offre : Chargé de Conformité LCB-FT - CDI - H/F** **DEPARTEMENT**: Juridique / Conformité **INTITULE DE POSTE **:Chargé de Conformité LCB-FT **I. PRESENTATION DU POSTE** XTB, un des leaders en Europe sur le marché des changes, des CFD et un des principaux broker OTC au monde en terme de capitalisation boursière, recherche pour son bureau à...
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Chargé(E) de Conformité Senior
Il y a 2 mois
Paris, France La Banque Postale Temps plein**Introduction** Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une banque citoyenne, dynamique et innovante, qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la gestion d’actifs. Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire durable : 10,7...
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Chargé(E) de Conformité Senior
il y a 3 jours
Paris, France La Banque Postale Temps plein**Introduction** Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une banque citoyenne, dynamique et innovante, qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la gestion d’actifs. Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire durable : 10,7...
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Analyste Conformité Bancaire Et FinanciÈre
il y a 3 jours
Paris, France Caisse des Dépôts Temps pleinAu sein du pôle « Conformité et déontologie » de la Direction des affaires juridiques, conformité et déontologie (DAJCD), le département « Pilotage de la conformité » assure en particulier une mission de pilotage et de coordination de la filière conformité de l’Etablissement public. Le département « Pilotage de la conformité » est...
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Chargé de Conformité Sapin 2
il y a 6 jours
Paris 8e, France ALLINSOURCING Temps pleinDescriptif du poste Un chef de Projet Conformité sur Lille. Poste en Interne. Rattaché(e) à la Direction de la Conformité et Ethique des Affaires Pôle Intégrité, vous avez pour rôle de piloter de manière transverse l'ensemble de la démarche Ethique conformément à l'impulsion initiée dans le cadre du plan d'entreprise. Vous êtes chargé(e) de...