Analyste Sécurité Financière
il y a 3 semaines
**Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) Analyste Sécurité Financière H/F.**
Intégré(e) au sein de la Cellule Sécurité Financière du Département Conformité et sous la supervision du Responsable Sécurité Financière vous aurez pour principales missions:
- Analyser les alertes LCB/FT de niveau 2 provenant du dispositif global de monitoring des transactions
- Détecter et traiter les différents critères d'alerte en matière de LCB/FT, hors dispositif de monitoring des transactions
- Effectuer les examens renforcés résultant des alertes
- Assurer la rédaction des projets de déclarations de soupçon, à destination de la Cellule de Renseignement Financier locale
- Agir en tant que “Déclarant(e) TRACFIN” pour la communication des déclarations de soupçons auprès de CRF française et internationales et répondre aux Droits de Communication de TRACFIN
- Participer à l’identification et la définition (ou la revue) des scénarios d’alerte pertinents pour Treezor
- Etre force de proposition auprès de l’AMLO quant à la poursuite de la relation commerciales
- Participer aux reportings et à la gestion des incidents de conformité
- Apporter un support efficace aux équipes opérationnelles (notamment flux, fraude et conformité opérationnelle)
- Participer au processus d’amélioration continu relatif aux procédures de la cellule Sécurité Financière
**V**oici les prérequis pour ce poste**:
- Avoir au minimum 2 ans d’expérience à un poste similaire et être titulaire d'un Master 2 - Formation universitaire en droit (droit pénal financier, droit et éthique des affaires,), en économie ou diplôme d’école de commerce
- Anglais courant écrit/oral impératif et la maîtrise d'une 3ème langue serait un plus (espagnol, italien, allemand)
- Avoir des connaissances précises des différents schémas de fraude et LCB/FT notamment dans le domaine des services de paiement et de la monnaie électronique
- Capacité d'analyse, rigueur et prise d'initiative
- Travail d'équipe et sens de la discrétion
**Rejoindre l’aventure TREEZOR c’est aussi**:
Un environnement agile, dynamique et en pleine croissance et des bureaux en plein cœur de Paris (près de l’Arc de Triomphe) et de Rennes (près de la gare)
Des opportunités d'apprentissage constantes
Une culture collaborative où la créativité est encouragée
Une rémunération compétitive
Organisation de travail hybride avec une participation financière pour vous équiper à la maison
Des avantages pour les salariés (des subventions, des cartes cadeaux etc.) et des événements créés par le CSE (loterie, sorties de groupe dans des parcs d'attractions, grands événements mondiaux comme Roland Garros et Rolex Paris Master, etc.)
- Au travers de ses recrutements, Treezor cultive une politique en faveur de la diversité, de l’égalité professionnelle et de l’emploi des travailleurs handicapés._
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Analyste sécurité financière
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Société Générale Temps pleinVous êtes intéressé(e) par les sujets de conformité ? Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique, qui traite des sujets variés au quotidien ? Rejoignez-nous En tant qu'Alternant(e) Analyste de sécurité financière au sein du service Supervision AML (Anti money Laundering - Lutte Anti Blanchiment) , vous aurez pour objectif de superviser la...
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Analyste Sécurité Financière H/F
il y a 7 jours
Paris, France Comptalents Temps pleinNotre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance.Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vousaccompagne dans la...
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Analyste Sécurité Financière Junior
il y a 4 semaines
Paris, France Payplug Temps pleinPayplug est la solution de paiement française pensée pour les commerçants, e-commerçants de toutes tailles et fintechs. Avec notre plateforme technologique de pointe, nos outils dédiés à la conversion et notre maîtrise unique de la chaîne de paiement, nous vous invitons à viser le meilleur, et plus encore. Payplug, c’est une équipe de 350...
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Analyste Actions Américaines
il y a 4 semaines
Paris, France La Financière Tiepolo Temps pleinAnalyste Actions Américaines / ESG **Type de contrat **:Emploi **Démarrage **:Dès que possible **Durée**: **Lieu **:7, rue de Tilsitt - 75017 Paris Conditions financières: Fiche de poste Analyste Actions Américaines ESG postuler **Missions**: — Fiche de poste Analyste Actions Américaines ESG **Compétences requises**: —
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Analyste Sécurité Financière H/F
il y a 4 semaines
Paris, France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vousaccompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vousproposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vosattentes. Nos consultants sont animés par le souhait...
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Analyste Sécurité Financière H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vousaccompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vousproposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vosattentes. Nos consultants sont animés par le souhait...
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Analyste Sécurité Financière H/F
il y a 3 semaines
Paris, France Comptalents Temps pleinPoste : Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vousaccompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vousproposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vosattentes. Nos consultants sont animés par le souhait...
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Analyste Sécurité Financière
il y a 4 semaines
Paris 19e, France Defi Technology Temps pleinNous sommes actuellement à la recherche d'Analystes sécurité financière H/F Mission: Analyse des données sous l'angle de la relation client d'un point de vue de conformité (KYC, analyse de flux). Instruction des dossiers confiés dans le cadre du périmètre alloué, motivation de la décision prise. Contrôle la complétude et la cohérence des...
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Analyste Sécurité Financière
il y a 4 semaines
Paris 2e, France Lemonway Temps pleinLemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces. Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2,...
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Analyste financier/Analyste financière
il y a 2 semaines
Paris, France Job2BeDone Partners Temps pleinEntrepriseJ2BD Partners est un cabinet de conseil en capital humain dont la mission est d’attirer, retenir et développer les talents.Nous sommes spécialisés dans le recrutement et l’évaluation de profils Cadres - Managers et Directeurs en France et à l’international.Notre division Cadre / Cadre dirigeant recrute pour son client qui est un acteur...
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Analyste financier/Analyste financière
il y a 2 semaines
Paris, Ile-de-France Job2BeDone Partners Temps pleinEntrepriseJ2BD Partners est un cabinet de conseil en capital humain dont la mission est d’attirer, retenir et développer les talents.Nous sommes spécialisés dans le recrutement et l’évaluation de profils Cadres - Managers et Directeurs en France et à l’international.Notre division Cadre / Cadre dirigeant recrute pour son client qui est un acteur...
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Analyste financier/Analyste financière
il y a 3 semaines
Paris, France Job2BeDone Partners Temps pleinEntrepriseJ2BD Partners est un cabinet de conseil en capital humain dont la mission est d’attirer, retenir et développer les talents.Nous sommes spécialisés dans le recrutement et l’évaluation de profils Cadres - Managers et Directeurs en France et à l’international.Notre division Cadre / Cadre dirigeant recrute pour son client qui est un acteur...
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Alternant Analyste Financier Et Extra-financier
il y a 1 mois
Paris, France EDF Temps pleinMise en ligne le 23/02/2023 Principales caractéristiques de l'offre d'emploi - Type de contrat: - alternance - Niveau de formation: - BAC +4 / BAC +5 - Spécialité(s): - Finance / Contrôle de gestion / comptabilité - Pays / Région: - France / Ile-de-France - Département: - Paris (75) - Ville: - 22 avenue Wagram, 75008 Paris - EDF est labellisé...
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Analyste Financier
il y a 4 semaines
Paris, France Page Personnel Temps pleinVous intégrez l'équipe « payment and cash management » en tant qu'Analyste Financier dont les principales missions sont: - Contribuer à l'audit et à l'analyse critiques de l'organisation actuelle des clients, des flux de processus, des relations avec les banques/acquéreurs/fournisseurs liés à la gestion de trésorerie, - Soutenir plusieurs chefs de...
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Data Analyste Sécurité Financière
il y a 4 semaines
Paris, France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein**Description de l'entreprise**: **La Banque Populaire Rives de Paris : Proche et Engagée !** Implantée dans 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, la Banque Populaire Rives de Paris est présente à travers un réseau de 222 points de vente, et a la confiance de près de 717 000 clients dont 201 000 sociétaires. Rejoindre la Banque Populaire...
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Analyste Financier
il y a 4 semaines
Paris 9e, France GROUPE VATEL Temps plein**CDI - Analyste (H/F)** **Qui nous sommes**: Créée en 2016, Vatel Direct est la plateforme de financement participatif de Vatel Capital, une société de gestion indépendante agréée par l’AMF, spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées. Vatel Direct finance des entreprises (une dizaine par an) par l’émission...
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Analyste Sécurité Financière-
il y a 1 mois
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous êtes curieux, aimez analyser, mettre en perspective les informations, les analyser, les croiser ? Vous appréciez évaluer et analyser les rouages financiers d’une organisation ? Rejoignez-nous ! En tant qu’Alternant(e) Analyste Sécurité Financière, vous contribuerez au changement au sein de l’équipe KYC ( Know...
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Analyste Financier Transport
il y a 1 mois
Paris, France Club Med Temps pleinAnalyste Financier Transport Job location Paris La Villette Contract type Permanent contract Job description Analyste Financier Transport Finance EAF Marchés Contexte des missions Au sein des Directions Financière & Transport de notre Business Unit EAF Marchés (*) vous serez rattaché hiérarchiquement au Responsable...
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Analyste quantitatif
il y a 2 jours
Paris, France La Financière de l'Echiquier - LFDE Temps pleinA propos de La Financière de l’Echiquier (www.lfde.com) Créée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, La Financière de L’Échiquier (LFDE) est une des principales sociétés de gestion entrepreneuriales en France, avec près de 27 milliards d’euros d’encours (01/04/2024) sous gestion et forte d’une équipe de plus de 170...
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Analyste quantitatif
il y a 20 heures
Paris, France La Financière de l'Echiquier - LFDE Temps pleinA propos de La Financière de l’Echiquier (www.lfde.com) Créée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, La Financière de L’Échiquier (LFDE) est une des principales sociétés de gestion entrepreneuriales en France, avec près de 27 milliards d’euros d’encours (01/04/2024) sous gestion et forte d’une équipe de plus de 170...
