Senior Investigator- Investigative Reporting

Il y a 3 mois

Courbevoie, France HSBC Temps plein

-Description de l'emploi

Avec des actifs d’environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 63 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 226 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 40 millions de clients.
Notre stratégie repose sur quatre piliers : capitaliser sur nos succès, accroître la digitalisation, adapter notre modèle opérationnel pour plus d’agilité et simplicité, et mener la transition écologique. Notre mission est de « créer un monde d’opportunités » en responsabilisant nos collaborateurs et en créant et cultivant un environnement inclusif, où chacun peut s’épanouir et se sentir à sa place.
Créer un environnement inclusif pour nos collaborateurs, c’est aussi favoriser un bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Nous avons récemment signé un nouvel accord sur le télétravail, permettant à nos collaborateurs de travailler en présentiel et à distance de façon régulière et flexible.
En France, Paris est devenu fin 2020 le nouveau siège d’HSBC Continental Europe. Ce changement renforce le rôle de la France en Europe et permet d’accompagner au mieux nos clients au sein du marché national et des marchés internationaux.

**Environnement**:
Au sein de la Direction de la Conformité, le département Financial Crime - External Investigative Reporting (FC EIR) est chargé de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), de sanctions internationales et de lutte contre la corruption.
La Lutte Contre la Criminalité Financière s’inscrit dans la politique Global Standards dont l’implémentation, au cœur des métiers de la banque, est l’une des priorités du groupe HSBC.
Le département FC EIR en charge des investigations LCB/FT a pour mission d’investiguer des dossiers WPB, CMB et GBM et de juger de la pertinence de procéder ou non aux déclarations de soupçon auprès de Tracfin dans le respect des Global Standards et de la législation en vigueur.
Ce poste est basé SOIT au 100 espalanade Charles de Gaulle, Immeuble Cœur Défense, 92400 Courbevoie, SOIT au 4, rue Pierre Hadot - REIMS

**Type de contrat**: CDI

**Rattachements Fonctionnels**:
L’investigateur expérimenté LCB/FT est rattaché hiérarchiquement à l’un des responsables d’équipe, lui-même rattaché au Responsable de FC EIR.

**Missions principales**:
**Les principales missions dévolues l’investigateur expérimenté LCB/FT sont les suivantes**:

- Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d’alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;
- Juger de la pertinence de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN sur leurs propres dossiers ainsi que sur ceux des investigateurs juniors ;
- Participer à la montée en compétence des investigateurs juniors ;
- Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d’autres équipes d’investigations (ie. Fraude, autres fonctions d’investigations du Groupe) ;
- Appliquer les normes et procédures internes du groupe HSBC ;
- Apporter son support aux initiatives et projets clefs de la fonction ;
- Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d’assistance ponctuelle.
Conditions

**Profil recherché**:

- Expérience significative (minimum 5 ans) acquise au sein d’une banque dans un département de conformité avec une spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment ;
- Expérience de déclarant et/ou Correspondant TRACFIN depuis au moins 2 ans ;
- Une connaissance/expertise en matière de correspondance bancaire serait très appréciée ;
- Formation supérieure de niveau Master 2 avec spécialisation en droit ou conformité ou audit ou expérience significative acquise au sein d’un établissement financier ;
- Qualités rédactionnelles et de communication en français et en anglais ;
- Forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l’organisation ;
- Capacité de dialogue, d’analyse et force de conviction, et de synthèse ;
- Bon niveau d’anglais, à l’oral et à l’écrit.

  • Senior Auditor Investigator

    il y a 6 jours

    Courbevoie, Île-de-France H2A - Haute autorité de l'audit Temps plein

    About the RoleWe are seeking a highly experienced and skilled Senior Auditor Investigator to join our team at H2A - Haute autorité de l'audit. As a key member of our investigation team, you will be responsible for conducting administrative investigations and ensuring the integrity of our regulatory processes.Key ResponsibilitiesConduct investigations into...

  • Sr Site Activation Coordinator

    Il y a 3 mois

    Courbevoie, France IQVIA Temps plein

    **Job Overview** Under general supervision, perform tasks at a country/region level associated with site activation activities in accordance with applicable local and/or international regulations, standard operating procedures (SOPs), project requirements and contractual/budgetary guidelines. May also include feasibility or maintenance...

  • Site Activation Specialist

    Il y a 3 mois

    Courbevoie, France IQVIA Temps plein

    Job Overview Under moderate supervision, executes the feasibility, site identification regulatory, start-up, and maintenance activities in accordance with regulations, SOPs, and project requirements at the regional, or country level. Prepares and manages site documentation; reviews and negotiates site documents and contracts with sites and sponsors;...

  • Site Activation Coordinator

    Il y a 3 mois

    Courbevoie, France IQVIA Temps plein

    **Job Overview** Under general supervision, perform tasks at a country level associated with site activation activities in accordance with applicable local and/or international regulations, standard operating procedures (SOPs), project requirements and contractual/budgetary guidelines. May also include maintenance activities. **Essential Functions** -...

  • Cdd 18 Month

    Il y a 3 mois

    Courbevoie, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi Environnement: Avec des actifs d’environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 63 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 226 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 40 millions de clients. Notre stratégie repose sur quatre...

  • Clinical Trial Coordinator

    Il y a 3 mois

    Courbevoie, France IQVIA Temps plein

    **Join us in our exciting journey!**: We currently require a motivated and enthusiastic clinical trials professional to join our rapidly growing international division as a Clinical Trials Coordinator. Our client is one of the TOP 5 pharmaceutical companies who is dedicated and passionate about improving the lives of patients across several therapeutic...

  • Senior Manager in Corporate Sustainability Reporting

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France OMEVA Temps plein

    CSRD Manager / Senior ManagerStrategic Leadership: Collaborate with fellow managers and stakeholders to shape the department's strategic direction.Service Deployment: Oversee the implementation of CSRD services for various organizations while driving ongoing enhancements.Consulting Support: Assist consulting teams and clients in navigating CSRD...

  • Clinical Trials Coordinator- Based in Paris

    Il y a 3 mois

    Courbevoie, France IQVIA Temps plein

    **Join us in our exciting journey!** We currently require a motivated and enthusiastic clinical trials professional to join our rapidly growing international division as a Clinical Trials Coordinator. Our client is one of the TOP 5 pharmaceutical companies who is dedicated and passionate about improving the lives of patients across several therapeutic...

  • Expert en Reporting et Consolidation IFRS

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France KPMG Temps plein

    Vos défisEn tant que Consultant Senior en Reporting et Consolidation IFRS (AAS), votre rôle consiste à :Établir des états financiers consolidés : Vous serez impliqué dans l'assistance ou l'externalisation complète du processus de consolidation.Optimiser le processus de consolidation : Vous aurez pour mission de mettre en place ou d'améliorer les...

  • Senior Legal Advisor

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Goodyear Temps plein

    Location: FR – La DEFENSE Senior Legal Advisor Serve as a reliable and committed senior legal consultant for the Hub, collaborating closely with the Hub's business leaders and coordinating with fellow legal advisors on a diverse array of legal, compliance, and governance issues encompassing sales, distribution, retail, marketing, competition,...

  • Corporate Social Responsibility Reporting Manager

    il y a 2 jours

    Courbevoie, Île-de-France Idemia Temps plein

    About the RoleThe Corporate Social Responsibility Reporting Manager will play a crucial role in consolidating and communicating the company's CSR performance to stakeholders. This position will be responsible for interacting with various divisions within IDEMIA to provide a comprehensive view of the company's CSR/ESG performance.Key...

  • ESG Reporting Manager

    Il y a 3 mois

    Courbevoie, France HSBC Temps plein

     At HSBC, we’re a trusted international organisation with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank and we need talent like you to help us meet our ambition. Whether you want a career that could...

  • Consolideur Senior

    Il y a 3 mois

    Courbevoie, France DUALIS partner Temps plein

    Dans le secteur des nouvelles technologies, notre client basé à Courbevoie (La Défense) recherche, un(e) consolideur senior H/F. En tant que véritable expert, vous interviendrez en autonomie sur les missions suivantes: - Superviser et contrôler la réconciliation des transactions sur l’ensemble des sociétés du Groupe lors des clôtures...

  • Analyste Financier Senior

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Engie Temps plein

    ENGIE Home Services est un leader dans le domaine de l'efficacité énergétique, s'engageant chaque jour à soutenir sa clientèle, qu'elle soit individuelle ou professionnelle (logements privés, logements sociaux, syndics, copropriétés, collectivités territoriales, etc.). Nous proposons une gamme de services toujours plus compétitive, complète et...

  • Corporate Social Responsibility Reporting Manager

    Il y a 4 mois

    Courbevoie, France Idemia Temps plein

    Since our founding, IDEMIA has been on a mission to unlock the world and make it safer through our cutting-edge identity technologies. Our technology leadership makes us the partner of choice for hundreds of governments and thousands of enterprises in over 180 countries, including some of the biggest and most influential brands in the world. In applying our...

  • Senior Product Owner

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, France Visian Temps plein

    Notre client grand compte (énergie) souhaite agrandir son équipe produit avec un profil Senior Product Owner.La personne retenue travaillera sur des sujets de maintenance évolutive de solutions autour de l'énergie (contrats d’achats, de stockage)Le profil Senior Product Owner aura pour mission de :D'être garant de la vision produit,Définir...

  • Senior Product Owner

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, Nanterre, France Visian Temps plein

    Notre client grand compte (énergie) souhaite agrandir son équipe produit avec un profil Senior Product Owner.La personne retenue travaillera sur des sujets de maintenance évolutive de solutions autour de l'énergie (contrats d’achats, de stockage)Le profil Senior Product Owner aura pour mission de :D'être garant de la vision produit,Définir...

  • Senior Product Owner

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, France Visian Temps plein

    Notre client grand compte (énergie) souhaite agrandir son équipe produit avec un profil Senior Product Owner.La personne retenue travaillera sur des sujets de maintenance évolutive de solutions autour de l'énergie (contrats d’achats, de stockage...)Le profil Senior Product Owner aura pour mission de :D'être garant de la vision produit,Définir les...

  • Senior Financial Consultant

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France KPMG Temps plein

    Vos Missions En tant que SENIOR FINANCIAL CONSULTANT au sein de KPMG, vous serez amené(e) à réaliser les tâches suivantes : Adaptation des outils de reporting : Vous participerez à la mise à jour des systèmes d'information financiers, en intégrant de nouvelles normes et en soutenant des projets de restructuration. Industrialisation des reportings :...

  • Analyste Financier Senior

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Poste :** LHH Recruitment Solutions, cabinet spécialisé dans le recrutement et l'évaluation de professionnels, recherche pour un de ses clients un **Analyste Financier Senior**. **Missions :**- Élaboration des prévisions de trésorerie mensuelles et suivi quotidien des flux financiers.- Participation à la création d'un outil de simulation des...