Analyste Kyc
Il y a 2 mois
Le rôle de l'analyste KYC consiste à conduire les vérifications et contrôles sur l'identité et les risques de blanchiment/financement du terrorisme des clients à l'entrée en relation ou lors de revues périodiques.
Vos principales responsabilités seront les suivantes:
- Identifier la documentation nécessaire à l'analyse
- Vérifier l'identité et la réputation du client
- Constituer le dossier client
- Analyser la base de donnée clients
- Interagir avec les différents acteurs du processus et le Front Office ; alerter le management et la conformité si besoin.
- Mettre à jour les statuts KYC dans le(s) référentiel(s) (autorisation de traiter)
- Corriger les anomalies remontées dans le cadre de la Supervision Permanente
Compétences requises:
- 1ère expérience en banque (profils junior acceptés)
- Autonomie
- Rigueur
- Sérieux
Type d'emploi : Temps plein
Salaire : à partir de 27 000,00€ par an
Avantages:
- Participation au transport
- Titre-restaurant
- Travail à domicile
Programmation:
- Périodes de travail de 8 heures
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Primes
Question(s) de présélection:
- Êtes-vous disponible ASAP pour occuper le poste ?
Formation:
- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
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Analyste Kyc
il y a 1 mois
Fontenay-sous-Bois, France LIP Solutions RH Paris Finance Temps pleinAvec plus de 180 agences d’emploi spécialisées par domaine d’activité et réparties sur l’ensemble du territoire, le Groupe LIP Intérim et Recrutement propose toute l’année de nombreux postes en CDI, CDD et Intérim. Nos consultants se consacrent exclusivement au recrutement de professionnels du tertiaire, de l’ingénierie, des services, de la...
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Analyste Kyc/sanctions Embargos
Il y a 2 mois
Fontenay-sous-Bois, France BKConsulting Temps pleinLe rôle de l'analyste KYC/Sanctions embargos consiste à conduire les vérifications et contrôles sur l'identité et les risques de blanchiment/financement du terrorisme des clients à l'entrée en relation ou lors de revues périodiques. Vos principales responsabilités seront les suivantes: - Identifier la documentation nécessaire à l'analyse -...
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Analyste Sécurité Financière
il y a 2 jours
Fontenay-sous-Bois, France HAYS Temps pleinIntégrez une grande structure en Back-office. Notre client, l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers présent à l’international, recherche un Analyste sécurité pour renforcer ses équipes à Val de Fontenay. Sur ce poste vous êtes en charge de l'analyse d'alertes PPE. Vous veillez à la réglementation en matière KYC sur les...
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Analyste Kyc
il y a 5 jours
Fontenay-sous-Bois, France DEFITECHNOLOGY Temps pleinVos missions pour le poste d'analyste client sont: - Contribuer à la surveillance des risques de conformité - Vérifier la conformité des dossiers clients - Contrôler la complétude et la cohérence des informations - Traite les alertes relevant de la clientèle - ETC... Type d'emploi : Intérim Durée du contrat : 5 mois Salaire : 27 000,00€ à 30...
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Analyste Client Proximité
il y a 1 semaine
Fontenay-sous-Bois, France GROUPE EUROPA Temps pleinNous recherchons actuellement 2 Analystes client proximité H/F Mission : Contribuer à la surveillance des risques de conformité Analyser les données sous l’angle de la relation client du point de vue de la Conformité Activités principales : Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC...
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Analyste Conformité H/F
Il y a 2 mois
Fontenay-sous-Bois, France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Analyste Conformité H/F pour une mission d'intérim basé à Fontenay Sous Bois.Vous aurez pour mission :Contribuer à la surveillance des...
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Analyste Conformité H/F
il y a 2 semaines
Fontenay-sous-Bois, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Analyste Conformité H/F pour une mission d'intérim basé à Fontenay Sous Bois.Vous aurez pour mission :Contribuer à la surveillance des...
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Analyste Conformité H/F
Il y a 2 mois
Fontenay-sous-Bois, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Analyste Conformité H/F pour une mission d'intérim basé à Fontenay Sous Bois.Vous aurez pour mission :Contribuer à la surveillance des...
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Analyste Client Proximité
Il y a 2 mois
Fontenay-sous-Bois, France Dogfinance Temps pleinDescriptif du poste - LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d’expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un Analyste Client Proximité H/F. Vous aurez pour mission :Contribuer à la surveillance des risques de conformitéAnalyser les données sous...
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Analyste Sécurité Financière Trade
il y a 5 jours
Fontenay-sous-Bois, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein**Vos missions au quotidien **:Vous souhaitez devenir Analyste Sécurité Financière Trade ? Rejoignez-nous !En tant qu'alternant(e) Analyste Sécurité Financière, vous rejoindrez une équipe étendue avec une partie de l’équipe localisée en Inde. L'Analyste Sécurité Financière Trade a pour mission d'analyser et valider selon sa délégation les...
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Alternance - Analyste sécurité financière trade (H/F)
il y a 1 mois
Fontenay-sous-Bois, France Société Générale Temps pleinVous souhaitez devenir Analyste Sécurité Financière Trade ? Rejoignez-nous ! En tant qu'alternant(e) Analyste Sécurité Financière, vous rejoindrez une équipe étendue avec une partie de l'équipe localisée en Inde. L'Analyste Sécurité Financière Trade a pour mission d'analyser et valider selon sa délégation les dossiers escaladés par le...
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Fontenay-sous-Bois, France Société Générale Assurances Temps pleinAlternance - Analyste conformité et contrôleur Alternance|Fontenay-Sous-Bois|Conformité Alternance - Analyste conformité et contrôleur Fontenay-Sous-Bois, France Alternance Conformité Vos missions au quotidien Rattachée à la Business Unit GTPS (Global Transaction & Payment Services), Société Générale Factoring est un...
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Fontenay-sous-Bois, France Société Générale Assurances Temps pleinAlternance - Analyste conformité et contrôleur Alternance|Fontenay-Sous-Bois|Conformité Alternance - Analyste conformité et contrôleur Fontenay-Sous-Bois, France Alternance Conformité Vos missions au quotidien Rattachée à la Business Unit GTPS (Global Transaction & Payment Services), Société Générale Factoring est un...
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Analyste Sécurité Financière Trade
il y a 1 semaine
Fontenay-sous-Bois, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez devenir Analyste Sécurité Financière Trade ? rejoignez nous ! En tant qu'alternant(e) Analyste Sécurité Financière, vous rejoindrez une équipe étendue avec une partie de l’équipe localisée en Inde. L'Analyste Sécurité Financière Trade a pour mission d'analyser et valider selon sa délégation les...
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Analyste Client Proximité
il y a 1 semaine
Fontenay-sous-Bois, France Derichebourg interim Temps pleinVous êtes unique et nous avons à cœur d’apporter un suivi personnalisé à chacun. C’est la raison pour laquelle, chaque jour, plus de 5 000 de nos collaborateurs nous font confiance et travaillent chez nos clients ! Notre réseau d’agences implantées dans les grandes villes de France, couvre tous types de secteurs : industrie, logistique,...
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Analyste Client Proximité
il y a 1 mois
Fontenay-sous-Bois, France LHH Recruitment Solutions Temps plein**Votre mission**: LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Banque et services financiers et basé à Fontenay-sous-Bois (94120), en Intérim de 5 mois un Analyste Client...
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Analyste Sécurité Financière Trade-
Il y a 2 mois
Fontenay-sous-Bois, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez devenir Analyste Sécurité Financière Trade ? Rejoignez-nous ! En tant qu'alternant(e) Analyste Sécurité Financière, vous rejoindrez une équipe étendue avec une partie de l’équipe localisée en Inde. L'Analyste Sécurité Financière Trade a pour mission d'analyser et valider selon sa délégation les...
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Alternance - Analyste Conformité Et Contrôleur
il y a 3 jours
Fontenay-sous-Bois, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Rattachée à la Business Unit GTPS (Global Transaction & Payment Services), Société Générale Factoring est un des acteurs majeurs du marché de l’Affacturage (financement et gestion du poste clients) et de la Supply Chain Finance (financement du poste fournisseurs). Avec un portefeuille de plus de 4000 clients et une...
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Fontenay-sous-Bois, France Société Générale Assurances Temps pleinAnalyste sécurité financière trade Alternance|Fontenay-Sous-Bois|Conformité Analyste sécurité financière trade Fontenay-Sous-Bois, France Alternance Conformité Vos missions au quotidien Vous souhaitez devenir Analyste Sécurité Financière Trade ? Rejoignez-nous ! En tant qu'alternant(e) Analyste Sécurité Financière,...
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Fontenay-sous-Bois, France Société Générale Assurances Temps pleinAnalyste sécurité financière trade Alternance|Fontenay-Sous-Bois|Conformité Analyste sécurité financière trade Fontenay-Sous-Bois, France Alternance Conformité Vos missions au quotidien Vous souhaitez devenir Analyste Sécurité Financière Trade ? Rejoignez-nous ! En tant qu'alternant(e) Analyste Sécurité Financière,...
