CONSULTANT Chargé de Sécurité Financière
il y a 2 jours
CONSULTANT Chargé de Sécurité Financière Join to apply for the CONSULTANT Chargé de Sécurité Financière role at Wise Associates Description de la société Wise Associates est un cabinet de conseil en management spécialisé en gestion des risques et compliance. Depuis sa création, le cabinet accompagne des acteurs de l’industrie financière dans leurs projets stratégiques de mise conformité et d’optimisation d’encadrement des risques structurels et financiers. Le cabinet est né de l’ambition de proposer une véritable alternative vis‑à‑vis des grandes signatures de la place en France et à l’international, en délivrant une expertise en ingénierie financière et des missions à forte valeur ajoutée. Le risque management et la mise en œuvre des exigences règlementaires normatives sont le cœur de métier du cabinet. Description de l’offre Notre client requière un savoir faire dont il ne dispose pas en interne. Ainsi, nous recrutons un Chargé de Sécurité Financière pour pouvoir l’accompagner sur le traitement des alertes et la mise en place de dossier connaissance client (KYC= Know Your Customer) Missions Créer le dossier client (personne morale) en collectant les informations et documents requis par les normes réglementaires et Groupe diligence des parties prenantes ; identification des bénéficiaires effectifs ; prise en compte des entités liées et des différentes formes de participation ; adverse media ; évasion fiscale ; Fraude. Contrôler la mise à jour de la connaissance client des dossiers prioritaires (revue périodique) selon les procédures en vigueur Réaliser les contrôles de second niveau sur la qualité de la connaissance client procéder à l’échantillonnage analyser la cohérence des transactions réalisée donner l’avis sur la poursuite de la relation avec le prospect/client rendre compte de ces travaux dans les outils appropriés Traiter les alertes générées par le système pour prendre les décisions ad hoc sur la conformité des opérations contrôlées selon les procédures en vigueur Analyser les rapports du système d’alerte relatifs aux Personnes Politiquement Exposées et aux listes de Sanctions Financières Internationales Effectuer, dans le respect des procédures, les opérations qui vous sont confiées et suivre les modalités de traitement prévues dans les guides opératoire alerter votre hiérarchie lorsque vous détectez une anomalie administrative, un risque opérationnel ou un dysfonctionnement Qualifications Expérience sur le périmètre conformité et aux contrôles Connaissance des exigences réglementaires (lignes directrices ACPR, Directive européenne, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8, Questionnaire Wolsfberg, secret professionnel, confidentialité des données…) Aisance avec les systèmes d’information et les outils bureautiques : Excel, Word, Outlook, SWIFT, Dow‑Jones, Fircosoft Orbis Capacité d’organisation Capacité d’adaptation Capacité à collaborer Capacité de synthèse Rigueur et précision Esprit critique Votre Profil Vous avez entre 3 à 6 années d’expériences Rémunération La question de la rémunération est primordiale. Wise Associates vous donne l’assurance d’une rémunération haute qui tiendra compte de votre profil et de votre expérience. Marne‑la‑Vallée, Île‑de‑France, France #J-18808-Ljbffr
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Consultant Sécurité Financière | KYC
il y a 3 jours
Paris, France Wise Associates Temps pleinUn cabinet de conseil en management recherche un Consultant Chargé de Sécurité Financière pour rejoindre son équipe à Paris. Ce rôle inclut la création de dossiers clients conformément aux exigences réglementaires, la mise à jour des connaissances des clients, et la réalisation de contrôles de conformité. Le candidat idéal aura entre 3 à 6...
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Manager Conformité et Sécurité Financière – Transformation
il y a 3 jours
Paris, France Protiviti France Temps pleinUn cabinet de conseil international recherche un Manager Conformité et Sécurité Financière à Paris. Le candidat idéal devra avoir au moins 5 ans d'expérience en entreprise ou en cabinet, une expertise en conformité et sécurité financière, ainsi que des capacités de gestion de projet. Vous serez responsable de la supervision des missions, du...
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Chargé de Sécurité Financière KYC
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Natixis Temps pleinDescription de l'entrepriseInstitution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d'investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de...
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Chargé de Sécurité Financière KYC
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Natixis Corporate & Investment Banking Temps pleinde l'entrepriseInstitution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d'investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.Ses...
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Chargé de Sécurité Financière
il y a 1 semaine
Paris, France Bred - Banque Populaire Temps pleinPoste et missions Quelles seront vos missions ? Dans le cadre d'un CDI, vous rejoignez la Direction de la Conformité de la BRED, vous participerez à l'élaboration, à la mise en oeuvre du dispositif de Sécurité Financière (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conformité aux sanctions internationales), à son...
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Senior Consultant
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France un emploi de Senior Consultant Temps pleinAvec une stratégie de croissance, le groupe Capco renforce le développement de son pôle FRC (Finance, Risques & Conformité) et tout particulièrement son offre Risque, et recherche pour son bureau parisien des Senior consultant(e)s pour accompagner ses clients sur leurs enjeux de transformation réglementaire et organisationnelle liés au risque de...
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Chargé de Missions en Sécurité Financière
il y a 2 semaines
Paris 9e, France Talentpeople Temps pleinNous recherchons pour notre client, acteur majeur dans l'univers bancaire, au sein de son département Juridique et conformité, un(e) Chargé(e) de missions sécurité financière. Au sein de la Direction Juridique et conformité, vous aurez pour missions principales de traiter les sujets en matière de sécurité financière (notamment lutte contre le...
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Chargé de Sécurité Financière
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France La Fabrique by CA Temps pleinOkali est une filiale de La Fabrique by CA, startup studio Corporate du Groupe Credit Agricole, spécialisé en fintech.Pionnier de la Bank-As-A-Service, Okali, accompagne les entreprises et les fintechs dans la conception, le développement et le pilotage de solutions de paiement innovantes. Nous avons notamment contribué à la naissance et au...
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Responsable Financement
il y a 2 semaines
Paris, France Mon Consultant Indépendant Temps pleinPour un grand groupe de promotion immobilière, nous recherchons un consultant en financement opérationnel et garanties bancaires afin de renforcer l’équipe financement des opérations, dans un contexte de volumes élevés et de forts enjeux de sécurisation des flux financiers. ℎℎ́ Consultant en finance disposant de 5 à 10 ans d’expérience en...
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Responsable Financement
il y a 2 semaines
Paris, France Mon Consultant Indépendant Temps pleinPour un grand groupe de promotion immobilière, nous recherchons un consultant en financement opérationnel et garanties bancaires afin de renforcer l’équipe financement des opérations, dans un contexte de volumes élevés et de forts enjeux de sécurisation des flux financiers. ℎℎ́ Consultant en finance disposant de 5 à 10 ans d’expérience en...
