KYC Analyst — Compliance

Une société de gestion d'actifs recherche un(e) analyste KYC expérimenté(e) pour intégrer son équipe conformité. Vous participerez à la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le candidat doit avoir un Bac +5 en droit financier ou en droit des affaires et au moins 5 ans d'expérience...

Budget: 520ContexteLa DSI accompagne la fonction Compliance dans la réalisation de ses projets et dans le suivi de son activité quotidienne. La DSI au sens large du terme, couvre l'ensemble des étapes de l'expression de besoin, au déploiement de solutions, en passant par les phases de spécifications, de développement, et de recette.L'accompagnement de...

Rattaché-e à la Direction de la Conformité et du Contrôle interne, au sein d'une équipe à taille humaine de 5 personnes, vous participez à la mise en oeuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein des activités de la société de gestion (commercialisation / levée de capitaux, investissement,...

Vous êtes en charge de la saisie des données dans les outils et de la validation des dossiersVous êtes en charge de l'analyse des documents KYC, de vérifier la cohérence et la complétude des piècesLe Contrôle de la qualitéVous analysez / vérifiez les pièces KYC au regard des exigences réglementaires du GroupeVous appliquez les principes Lutte...

Leader européen de services immobiliers, BNP Paribas Real Estate couvre l’ensemble du cycle de vie d’un bien : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management. Avec 5 000 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate accompagne localement propriétaires, locataires, investisseurs et collectivités dans 30 pays (à...

**Analyste Éthique et Anticorruption - F/H - CDI**: **Chez FDJ UNITED, nous ne faisons pas que proposer des jeux d’argent et de hasard, nous les réinventons en permanence.** - FDJ UNITED est un champion européen des jeux d’argent et de hasard, avec un large portefeuille de marques iconiques et une excellence technologique reconnue. Avec plus de 5 000...

Vos missions : * Assurer la conformité réglementaire et la lutte contre la criminalité financière. * Contribuer au maintien d'une fonction de conformité robuste. * Servir de point de contact pour les lignes de métier sur les questions de conformité et interagir régulièrement avec les autres fonctions de la succursale parisienne et à l'étranger. *...

**In order to foster internal mobility and development wintin Ipsen, this opportunity can be a short-term assignment internally (5 months)** **Summary / purpose of the position** The Business analyst acts as the Finance Business Partner for Business Units, Medical and affiliate support functions. The Business analyst is also accountable for local...

L'équipe Trésorerie Corporate Talan accompagne ses clients dans des missions d'AMOA ou de MOA sur des projets de transformation en trésorerie mais également sur un accompagnement fonctionnel du métier. Nos missions se déploient dans une large variété de secteurs et pour des sociétés de toute taille. Ce que vous pouvez attendre de nous : - La...

**Responsable Conformité - LCB-FT (H/F)** Dans le cadre de son activité de gestion de crédit, le Cabinet ARC recherche un Chargé de Conformité - LCB-FT. Ce poste est essentiel pour assurer la conformité des opérations du Cabinet avec les lois, réglementations et normes en vigueur, notamment dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent...