Analyste LCB-FT | KYC

Un cabinet de conseil en gestion patrimoniale à Paris recherche un(e) Assistant Banquier Privé pour gérer les processus de conformité et lutter contre le blanchiment. Le candidat idéal a au moins 5 ans d'expérience en back/middle office, une forte connaissance des réglementations KYC et LCB-FT, et d'excellentes compétences en optimisation des...

Une société de recrutement spécialisée recherche un(e) KYC Analyst pour une entreprise de gestion en pleine croissance à Malakoff. En tant que KYC Analyst, vous gérerez les obligations KYC et assurerez la qualité des dossiers dans un environnement régulé. Vous collaborerez avec plusieurs équipes, et une expérience de 1 à 2 ans en KYC est requise....

CPA Partner, cabinet de recrutement spécialisé en finance, recherche pour l'un de ses clients, société de gestion spécialisée en Private Equity en forte croissance, un(e) KYC Analyst en CDI à Paris. Directement rattaché à la Directrice Juridique, vous interviendrez au sein d'un acteur du private equity en pleine croissance, avec un rôle transverse,...

Les missions principales sont :La gestion des dossiers KYCVous êtes en charge de la saisie des données dans les outils et de la validation des dossiersVous êtes en charge de l'analyse des documents KYC, de vérifier la cohérence et la complétude des piècesLe Contrôle de la qualitéVous analysez / vérifiez les pièces KYC au regard des exigences...

Sous la responsabilité du Chief Compliance Officer et en collaboration avec la Direction Juridique, vous pilotez la stratégie et le programme de conformité du Groupe, incluant la définition et la mise en oeuvre des politiques sur l'anti-corruption (Loi Sapin II), la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT), la prévention de la fraude, la gestion...

L'entreprise : Entreprise française, avec près de 2 000 collaborateurs. Elle accompagne ses clients dans leurs projets de transformation digitale en combinant des expertises variées, notamment en finance, data, intelligence artificielle et création digitale. Faisant partie d'un grand groupe français spécialisé dans la gestion de données et la...

Description du poste: **VOTRE RÔLE ET VOS MISSIONS**: **Vous apportez votre support au Responsable de la lutte contre la criminalité financière chez AXA Partners pour la mise en œuvre d'un programme de conformité efficace en matière de LBC (Lutte contre le blanchiment de capitaux), d'ABC (Lutte contre la corruption) et de sanctions à l'échelle...