Responsable KYC

il y a 7 jours

Paris, France Stancer Temps plein

Responsable KYC & Fraude - Italie Stancer est un établissement de paiement français, filiale du Groupe Iliad. Nous proposons une solution de paiement innovante, sûre et accessible à des entreprises de toutes tailles. Lancée sous l’impulsion de Xavier Niel, l’offre reprend les codes et valeurs du groupe : petits prix et sans engagement. Chez Stancer, nous sommes convaincus que chaque individu peut devenir un acteur de l’économie. En rendant les infrastructures de paiement plus simples, accessibles et transparentes, nous permettons à chacun d’atteindre son potentiel d’entrepreneur. Tu souhaites rejoindre l’expérience Fintech dans un groupe dynamique ? Curieux de découvrir le monde du paiement et/ou développer ton approche des services financiers ? Rattaché(e) au Manager KYC & Fraude, votre rôle est de veiller à la conformité des processus de connaissance client (KYC) et à la prévention de la fraude pour nos clients italiens. Responsabilités Contrôler l’onboarding KYC des clients italiens : vérification de l’exhaustivité/validité des pièces (identité, statuts, bénéficiaires effectifs…), application des mesures LCB-FT (standard/renforcé). Assurer la mise à jour continue des dossiers (changements d’adresse, dirigeants, statuts) et piloter les revues périodiques (KYB/KYC) avec un suivi SLA clair. Détecter et escalader toute activité suspecte (fraude, blanchiment, FT), rédiger les rapports d’alerte et collaborer avec Sécurité Financière. Améliorer les processus : proposer/mettre en œuvre des optimisations (règles, contrôles, automatisations) pour réduire le temps d’onboarding et augmenter le “first‑time‑right”. Accompagner les clients : pédagogie et fermeté pour obtenir les pièces requises, en italien et en français. Collaborer en interne : travailler avec Compliance, Ops, Produit/Tech, Sales ; contribuer à la documentation et à la formation des équipes (guides, sessions). Qualifications Expérience en conformité/KYC/AML (banque, fintech ou assimilé). Langues : italien bilingue (C1/C2) + français courant (écrit/oral). Anglais professionnel apprécié. Compétences : rigueur d’analyse, sens du risque, rédaction claire, sens du service client, organisation (gestion volume/délais), intégrité/confidentialité. Atouts (plus) : certification ACAMS/CAMS ou équivalent ; expérience fintech paiements ; data/Excel à l’aise (tableaux de bord, suivis). Screening & KYC : Dow Jones (watchlists/PEP/sanctions), CTMS, IdenTT (e‑ID/biométrie). Registres nationaux & vérifications. Suite bureautique/CRM, workflow KYC digitalisé. Avantages Intéressement/Participation du Groupe Iliad Avantage nature restauration Participation aux événements du Groupe Prise en charge jusqu'à 50€/mois de votre facture Freebox 1 à 2 jours de télétravail par semaine #J-18808-Ljbffr

  • Kyc Change Lead

    il y a 1 semaine

    Paris, France ING Bank N.V. Temps plein

    **Devenez notre**: KYC Change Lead DoING Au sein du département KYC, vous travaillez en étroite collaboration avec le Responsable du département KYC dans la mise en place des évolutions règlementaires et techniques quelles soient issues du contexte locales ou groupe. Vous assurez la bonne mise en place des évolutions règlementaires et techniques dans...

  • Kyc Analyst H/F

    il y a 7 jours

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Les missions principales sont : La gestion des dossiers KYC * Vous êtes en charge de la saisie des données dans les outils et de la validation des dossiers * Vous êtes en charge de l'analyse des documents KYC, de vérifier la cohérence et la complétude des pièces Le Contrôle de la qualité * Vous analysez/vérifiez les pièces KYC au regard des...

  • KYC Analyst H/F

    il y a 2 jours

    Paris, France Page personnel Temps plein

    Les missions principales sont : La gestion des dossiers KYC * Vous êtes en charge de la saisie des données dans les outils et de la validation des dossiers * Vous êtes en charge de l'analyse des documents KYC, de vérifier la cohérence et la complétude des pièces Le Contrôle de la qualité * Vous analysez/vérifiez les pièces KYC au regard des...

  • Kyc Lead and Crs/fatca Coordinator

    il y a 2 semaines

    Paris, France ING Temps plein

    **KYC Lead and CRS/Fatca coordinator H/F/X** Travailler chez ING Wholesale Banking, c’est rejoindre l’une des trois premières banques de financement et d’investissement étrangères opérant en France, et dans plus de 40 pays. Nous collaborons avec 75% des sociétés du CAC40 (et plus de la moitié des entreprises du SBF 120), des fonds...

  • Head of KYC

    il y a 1 semaine

    rue du sentier Paris, Île-de-France, France Lemonway Temps plein

    Description de l'offre d'emploi Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces.Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe.Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre...

  • Responsable Département Juridique Fonds et KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, France Rivage Investment SAS Temps plein

    La Société Rivage Investment est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP-10000042, spécialisée dans la gestion de fonds de dette finançant essentiellement des infrastructures et le secteur public. La société gère actuellement 25 fonds d’investissement, investissant...

  • Responsable Département Juridique Fonds et KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, France Rivage Investment SAS Temps plein

    La Société Rivage Investment est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP-10000042, spécialisée dans la gestion de fonds de dette finançant essentiellement des infrastructures et le secteur public. La société gère actuellement 25 fonds d’investissement, investissant...

  • Analyste Kyc

    il y a 1 jour

    Paris 19e, France Actual La Défense Banque 203 Temps plein

    **Votre Mission**: Ergalis Banque, filiale spécialisée du Groupe Actual, recrute pour le compte de l'un de ses clients, acteur reconnu dans le secteur de la Banque-Assurance, Analyste KYC H/F en intérim. Vos Missions: - Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère...

  • Risk / KYC Officer

    il y a 1 semaine

    Rue René Boulanger, Paris, France Pixpay Temps plein

    Nous recherchons notre futur(e) Risk / KYC Officer, tu joueras un rôle clé dans la vérification de la cohérence des documents KYC (Know Your Customer) fournis par nos clients, en veillant à ce qu'ils répondent aux exigences réglementaires et aux normes de conformité de Pixpay. Tu seras responsable de la collecte, de l'analyse et de la validation des...

  • Business Analyst Aml Kyc

    il y a 4 jours

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...