Senior AML

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine. Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable. Vos responsabilités : Analyse des dossiers KYC selon les normes et réglementations en vigueur, dans un contexte d'onboarding ou de revue périodique, sur des dossiers de personnes morales (corporate, institutionnelles, asset management, patrimoniales, etc.) et / ou de personnes physiques (Retail ou Wealth Management) Identification des bénéficiaires économiques dans les divers types de structures (holding, trusts, GP / LP, etc.) Traitement des informations fiscales (FATCA / CRS) Analyse du comportement transactionnel d'un client au regard son profil KYC Evaluation de la cohérence de l'ensemble du dossier afin d'identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir Collaboration avec les Relationship Managers et / ou les clients pour la mise à jour des dossiers et obtention des pièces et les informations requises, ainsi qu'avec les entités Risk, Compliance, Tax pour le traitement de dossiers particuliers Vos compétences : BAC+3 en banque / finance et / ou droit (une spécialisation en droit des sociétés est un atout) Une expérience confirmée de minimum 5 ans en analyse KYC est exigée, idéalement dans le traitement de dossiers Personnes Physiques et Personnes Morales Maitrise courante des langues française et anglaise. Tout autre langue (en particulier allemand ou luxembourgeois) est un atout Bonne maîtrise de la réglementation LCB et FT Bonne connaissance des différents types de sociétés et autres montages juridiques Compréhension de l'activité de la clientèle Capacité d'analyse Rigueur et sens de l'organisation Bonnes capacités relationnelles Proactivité et prise d'initiative Confidentialité et discrétion Esprit d'équipe La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure. La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés. NB : le candidat retenu devra délivrer un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3); datant de moins de 3 mois, afin de garantir son honorabilité au poste visé compte tenu de la confidentialité des informations à observer dans l'exercice de sa fonction. D'autres documents seront demandés dans le cadre d'un background check. #J-18808-Ljbffr