Analyste conformité bancaire et financière

il y a 7 jours

Paris, France La Gazette des Communes Temps plein

Analyste conformité bancaire et financière - département examens renforcés F/H Nous sommes un établissement financier public remplissant des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques. Une mission qui nous est confiée par la loi. Avec nos filiales, nous constituons un grand pôle financier à l'intersection du domaine public et du secteur privé concurrentiel. Qui faisons-nous ? La transformation écologique Le développement et les souverainetés économiques (énergétique, économique, industrielle, numérique et financière) La cohésion sociale et territoriale L’intérêt général, la confiance et le long terme. Détails de l'offre Numéro de référence : 1-0009839Entité : DAJ730 EXAM RENFORCESLieu de travail : France / Île-de-France / PARISCatégorie : CadreType de contrat : CDI / Fonctionnaire, Part variable PVO à 6% Autre gratification : Régime de tempsForfait Télétravail Eligible selon les conditions de l'accord dédié Missions principales Réaliser des avis de sécurité financière Analyser les profils clients ou les opérations complexes afin d’émettre des avis argumentés sur les risques identifiés Réaliser des examens renforcés à partir d’alertes externes Assumer la fonction de Déclarant TRACFIN, analyser les propositions de déclaration de soupçon et décider de leur transmission à TRACFIN Participer au pilotage du département et à la filière déclarative, identifier et mettre à jour les procédures et modes opératoires Suivre les évolutions réglementaires et participer aux réflexions sur les projets du département Assurer le reporting à la gouvernance, consolider les indicateurs d’activité et les typologies de risques pour alimenter les reporting réglementaires et comités internes Effectuer les contrôles de premier niveau, vérifier la bonne application des procédures internes et contribuer à l’amélioration continue du dispositif de sécurité financière Qualifications Au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de la LCB-FT, idéalement au sein d’un établissement bancaire ou financier Formation supérieure de niveau Bac+4/5 en conformité, droit bancaire, économie ou finance Excellente connaissance de l’environnement réglementaire, des typologies de risques et des outils de surveillance Capacité d’analyser des situations complexes, rédiger des avis clairs et argumentés, et contribuer activement à la maîtrise des risques financiers Esprit d’analyse rigoureux, aisance rédactionnelle et aptitude à travailler en équipe dans un environnement exigeant Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Conditions de travail : Ce poste est basé au 59 rue de Lille. Vous bénéficierez d’un environnement de travail stimulant, d’outils collaboratifs performants, et d’un accompagnement personnalisé tout au long de votre prise de poste. Des formations internes sont régulièrement proposées pour renforcer vos compétences réglementaires et techniques. Candidature Candidatez via le bouton POSTULEZ #J-18808-Ljbffr

  • Analyste Sécurité Financière

    il y a 1 semaine

    Paris, France helios.do Temps plein

    Analyste Sécurité Financière / Chargé de conformité (Stage) Join to apply for the Analyste Sécurité Financière / Chargé de conformité (Stage) role at helios.do 🌿 Nous rejoindre en tant qu'Analyste Sécurité Financière : hélios s’agrandit et recherche un·e Analyste Sécurité Financière en stage ! Notre priorité chez helios est de...

  • Analyste Conformité Bancaire – Risques

    il y a 7 jours

    Paris, France SG Temps plein

    Une grande banque internationale située à Paris recherche un analyste conformité pour intégrer son équipe régionale. Le candidat idéal doit maîtriser les réglementations bancaires, prévenir le risque de non-conformité et avoir un bon sens de l'analyse. Ce rôle propose une réelle opportunité d'évoluer dans un secteur innovant. Le poste offre un...

  • Chargé de Conformité Bancaire Et Financière

    il y a 2 semaines

    Paris, France Natixis Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Avec plus de 450 collaborateurs, Natixis Wealth Management est implantée en France et intervient également au Luxembourg. Natixis Wealth Management fait partie du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire en France qui lui offre solidité et sécurité. Elle entretient des liens étroits avec les réseaux qui le composent...

  • Analyste Conformité

    il y a 2 semaines

    Paris, France SG Temps plein

    La filière conformité de la Banque de Détail s’appuie sur une organisation centralisée en région, dans une logique de filière d’expertise : elle est rattachée hiérarchiquement à SEG/CFT au siège, et fonctionnellement au Directeur Régional.En tant qu’analyste conformité, vous appartiendrez à l’équipe régionale de la nouvelle filière...

  • Analyste Conformité

    il y a 7 jours

    Paris, France SG Temps plein

    Contexte La filière conformité de la Banque de Détail s’appuie sur une organisation centralisée en région, dans une logique de filière d’expertise : elle est rattachée hiérarchiquement à SEG / CFT au siège, et fonctionnellement au Directeur Régional. En tant qu’analyste conformité, vous appartiendrez à l’équipe régionale de la nouvelle...

  • Analyste Conformité

    il y a 1 semaine

    Paris, France AXA Partners Temps plein

    Nous recherchons un Analyste Conformité - Criminalité Financière H/F pour notre site de Châtillon (92) dans le cadre d'un CDI. Vous apportez votre soutien au Responsable de la criminalité financière d'AXA Partners pour la mise en œuvre d'un programme efficace de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, d'ABC et de sanctions au...

  • Analyste Conformité

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Societe Generale Temps plein

    Référence 25000I4RVos missions au quotidienLa filière conformité de la Banque de Détail s'appuie sur une organisation centralisée en région, dans une logique de filière d'expertise : elle est rattachée hiérarchiquement à SEG/CFT au siège, et fonctionnellement au Directeur Régional.En tant qu'analyste conformité, vous appartiendrez à l'équipe...

  • Business Analyst Conformité

    il y a 2 semaines

    Paris, France ABTEKA Temps plein

    ContexteNotre client recherche un Business Analyst spécialisé en conformité réglementaire, capable d?analyser et d?interpréter des textes normatifs (ASMA, ICMA, AMF, ?) afin de les adapter et de les implémenter dans les processus et systèmes existants, notamment Summit. Le consultant jouera un rôle d?interface entre les équipes conformité, métiers...

  • Business Analyst Conformité Bancaire- H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Talan Temps plein

    Talan est un groupe international de conseil et d’expertises technologiques qui accélère la transformation de ses clients par les leviers de l'innovation, la technologie et la data. Depuis plus de 20 ans, Talan conseille et accompagne les entreprises et les institutions publiques dans la mise en œuvre de leurs projets de transformation et d'innovation...

  • Stage - Analyste Conformité Sanctions & Embargos (F/H)

    il y a 2 semaines

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** La Conformité Bancaire en matière de Sanctions et d’Embargos est un domaine clé ou chaque action a un impact direct sur la sécurité et la réputation du groupe La Banque Postale. Elle vise à éviter les risques juridiques, financiers et réputationnels en empêchant la réalisation de transactions avec des cibles de sanctions...