Emplois actuels liés à Analyste Surveillance Transaction AML - Montréal - Groupe SII

Partenaire technologique des grandes entreprises depuis 1979 Le Groupe SII est au cœur de l'économie de l’innovation avec 16 000 collaborateurs, une présence internationale dans 20 pays, et un chiffre d’affaires supérieur à 1.621 milliards de dollars canadiens. SII Canada offre à ses clients une expertise technique avancée dans les domaines du développement applicatif, Web et Mobile, de la Cybersécurité et du Cloud. Nous intervenons également en Ingénierie, particulièrement sur les systèmes embarqués dans divers secteurs industriels. Notre ambition : faire évoluer les systèmes d’information et contribuer à la création des produits et services de demain pour nos clients. D'autre part, l’inclusion est au cœur de notre culture d’entreprise. SII Canada s’engage à offrir un environnement de travail équitable et respectueux, favorisant la diversité des profils et l’égalité des chances. Missions Le rôle consiste à soutenir l’équipe en charge de la surveillance des transactions afin de garantir la conformité aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). L’analyste sera responsable de la revue des alertes générées par le système automatisé de surveillance des transactions, de la gestion des investigations et de l’escalade des cas nécessitant un examen approfondi. Responsabilités Principales Effectuer la première analyse des alertes générées par le système automatisé de surveillance des transactions et identifier les informations nécessaires pour mener l’investigation. Gérer un portefeuille d’alertes et de dossiers, en assurant un suivi rigoureux et le respect des procédures d’escalade. Contribuer à l’optimisation des processus de surveillance des transactions, notamment pour les opérations de banque correspondante. Réaliser des analyses ponctuelles et répondre aux demandes d’investigation des équipes AML. Maintenir une connaissance approfondie des réglementations applicables (BSA, USA PATRIOT Act, directives AML du Trésor américain, obligations SAR). Suivre et analyser les tendances et actualités liées à la lutte contre le blanchiment d’argent. Profil Recherché Expérience confirmée en surveillance des transactions AML ou dans un rôle similaire. Connaissance des réglementations et des obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Capacité à gérer des volumes importants d’alertes avec rigueur et efficacité. Esprit analytique, sens du détail et aptitude à travailler en équipe. Maîtrise des outils de surveillance automatisée (ex. SAS) et des procédures d’investigation. Job Title: AML Analyst – Transaction Monitoring (Intermediate) – Contractor Missions The role involves supporting the transaction monitoring team to ensure compliance with anti-money laundering (AML) regulations. The analyst will be responsible for reviewing alerts generated by the automated transaction monitoring system, managing investigations, and escalating cases requiring further review. Key Responsibilities Perform initial review of alerts generated by the automated transaction monitoring system and identify required information for investigation. Manage a queue of alerts and cases, ensuring timely follow-up and adherence to escalation procedures. Assist in optimizing processes for correspondent banking monitoring. Conduct ad hoc analysis and respond to investigation requests from AML teams. Maintain strong knowledge of applicable laws and regulations (BSA, USA PATRIOT Act, US Treasury AML guidelines, SAR requirements). Monitor and analyze AML trends and industry developments. Required Profile Proven experience in AML transaction monitoring or similar role. Strong understanding of AML regulations and legal requirements. Ability to manage high volumes of alerts with accuracy and efficiency. Analytical mindset, attention to detail, and team-oriented approach. Proficiency with automated monitoring tools (e.g., SAS) and investigation procedures. #J-18808-Ljbffr