Analyste Expert Connaissance Client H/F

il y a 4 semaines


MarcqenBarul, Hauts-de-France ACTION LOGEMENT Temps plein

Description de la mission

L'analyste expert connaissance client est chargé d'étudier et d'analyser les demandes d'entrée en relation d'affaires des personnes physiques et morales. Il s'assure de la conformité de l'entrée en relation par la bonne application des politiques de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Il est responsable de l'enregistrement et de la mise à jour des données de la personne morale, ainsi que de la relation entre les services internes et/ou prestataires internes-externes permettant la mise à jour, le traitement et la résolution des incidents.

Il analyse les différents documents dans une approche juridique de cohérence et traite les clients personnes morales classifiés avec un scoring « risque fort ».

Il suit toutes les modifications inhérentes à la personne morale (statut, dirigeants, changement situation é) et enregistre en temps réel dans les logiciels métiers.

Profil

Connaissance des textes juridiques relatifs à nos obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

Connaissance des documents juridiques associés à l'identification de la personne morale et physique.

Expertise juridique et esprit d'analyse.

Connaissance des outils bureautiques.

Bon relationnel et bon niveau d'expression orale et écrite.

Facilité d'adaptation aux nouvelles technologies.

Esprit d'équipe.



  • Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France ACTION LOGEMENT Temps plein

    Description de la missionL'expertise en connaissance client et analyse est essentielle pour étudier et analyser les demandes d'entrée en relation d'affaires des personnes physiques et morales. Il s'agit de garantir la conformité de l'entrée en relation par la bonne application des politiques de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme...


  • Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France ACTION LOGEMENT Temps plein

    Description de la missionL'expertise en connaissance client est essentielle pour analyser et évaluer les demandes d'entrée en relation d'affaires des personnes physiques et morales. Cela implique de vérifier la conformité de l'entrée en relation en s'assurant que les politiques de lutte contre le blanchiment et le financement du...


  • Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France MBway Temps plein

    Rejoignez notre équipe MBway pour une opportunité de carrière en tant qu'analyste alertes anti-blanchiment. Nous recherchons un spécialiste lutte contre le blanchiment pour notre partenaire. MISSIONS : Pour le compte d'une ESN experte dans les secteurs de la banque, de la finance et de l'assurance, vous travaillerez en collaboration...

  • Comptable Expert

    il y a 4 semaines


    Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France Lamacompta Temps plein

    A propos de l'entreprise :Lamacompta vous présente Alliés Expertise, un cabinet innovant en plein essor. Nous valorisons la confiance réciproque pour travailler sereinement.Nos deux associés, Sylvain et Fabien, sont accompagnés par Anaïs. Nous continuons les recrutements pour former une équipe idéale.En tant que collaborateur comptable (f/h), tu...


  • Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France Lesaffre Temps plein

    Détails de l'offreTitre du poste : Expert en Analyse Sensorielle pour améliorer l'expérience clientDescription du posteNous recherchons un expert en analyse sensorielle pour rejoindre notre équipe au sein de la direction Marketing. Votre mission sera d'améliorer l'expérience client en réalisant des analyses sensorielles approfondies.Mission...

  • Consultant Expert Cloud F/H

    il y a 3 semaines


    Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France ENOSI RH Temps plein

    Enosi RH vous propose de rejoindre son équipe de spécialistes de l'IT et de la vente en tant que Consultant Expert Cloud F/H.Vous travaillerez en étroit contact avec les ingénieurs commerciaux pour définir une stratégie commerciale ciblée sur les besoins des clients. Votre rôle consistera à :Élaborer la solution technique adaptée aux besoins...


  • Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France SFR Temps plein

    MissionVous rejoignez la Direction Exécutive B2B du Groupe Altice, spécialisée dans la digitalisation des entreprises et opérateurs. Notre mission est de gagner de nouveaux marchés en proposant des offres fixe et mobile en très haut débit et des services dédiés (Cloud, sécurité, internet des objets, CRM).ActivitésVous serez chargé(e) du...

  • Expert Comptable

    il y a 3 semaines


    Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France HARRY HOPE Temps plein

    Nous recherchons pour l'un de nos clients un Expert Comptable (H/F) pour renforcer son équipe comptable en pleine expansion. Le candidat idéal a minimum 1 an d'expérience en cabinet et possède un Bac+2 en Comptabilité.MissionsGestion d'un portefeuille clientSaisie des pièces comptablesLettrage des comptes auxiliairesÉcriture d'inventaireÉtablissement...

  • Analyste Digital

    il y a 1 mois


    Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France ENOSI RH Temps plein

    Poste : Digital AnalystEnosi RH est un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l'IT et de la vente. Nous sommes à l'écoute de vos projets professionnels et proposons d'être votre partenaire de confiance.Notre client est un spécialiste du Digital Analytics qui accompagne des clients Grands-Comptes de la Région dans la compréhension, la...

  • Expert Comptable

    il y a 2 semaines


    Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France HARRY HOPE Temps plein

    Détails de l'offreMission : Nous recherchons un Expert Comptable (H/F) pour accompagner nos clients dans leurs projets de gestion comptable.Responsabilités :Gestion d'un portefeuille clientSaisie des pièces comptablesLettrage des comptes auxiliairesÉcriture d'inventaire (CCA/FNP/PCA...)Établissement des déclarations fiscales (TVA,...

  • Expert en Assurance Sociale

    il y a 1 semaine


    Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France Verlingue Temps plein

    Présentation de l'offreNous recherchons un Expert en Assurance Sociale pour rejoindre notre équipe à taille humaine et travailler en collaboration avec les Chargés de Clientèle. Le candidat idéal sera chargé d'accompagner et de contribuer au développement d'un portefeuille de clients ETI et Grands Comptes en Région Grand Ouest, dans...


  • Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France SAS BOULANGERIES PAUL Temps plein

    Présentation du poste:L'entreprise SAS BOULANGERIES PAUL recherche un Assistant Service Client Export F/H pour rejoindre son équipe dynamique !En tant que spécialiste de la relation client, vous serez l'interface entre nos fournisseurs et nos partenaires internationaux. Votre mission principale sera de gérer les commandes, de suivre les...

  • Auditeur et Expert Comptable

    il y a 3 semaines


    Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France HARRY HOPE Temps plein

    À propos du poste :Cabinet d'expertise comptable en pleine expansion recherche un Auditeur et Expert Comptable (H/F) pour rejoindre son équipe.Missions confiées :Gestion d'un portefeuille client BIC/BNC/SCIDéclarations fiscales (TVA, IS, CFA...)Établissement du bilan, Compte de résultat et annexesRemplissage de la liasse fiscaleConseil et...


  • Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France SAS BOULANGERIES PAUL Temps plein

    Présentation du posteAu sein du Service Client de SAS BOULANGERIES PAUL, nous recherchons un Assistant Service Client Export F/H pour renforcer notre équipe. Vous serez l'interface entre nos fournisseurs et nos partenaires internationaux, garantissant une communication efficace et une gestion optimale des commandes.MissionsRéceptionnez les commandes...

  • Expert comptable

    il y a 4 semaines


    Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France HARRY HOPE Temps plein

    À propos de l'offreHARRY HOPE accompagne les candidats et les entreprises dans leurs recherches d'opportunités en France et à l'international. Notre consultant Audit et Expertise comptable, Charles Martinez, recherche pour le compte de l'un de ses clients, un cabinet d'expertise comptable en pleine expansion situé à Marcq-en-Barœul,...


  • Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France Château Blanc Temps plein

    Château Blanc, une entreprise agroalimentaire de renommée internationale, recherche un Gestionnaire Service Client F/H pour rejoindre son équipe dynamique.En tant que Gestionnaire Service Client F/H, vous serez chargé de la gestion d'un portefeuille de commandes, en étroite collaboration avec le responsable de marché. Vos missions principales...

  • Expert comptable

    il y a 1 mois


    Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France LINKING TALENTS Temps plein

    Offre de poste Nous recherchons un expert comptable pour rejoindre notre équipe de Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance. Missions * Gestion d'un portefeuille de clients de A à Z * Approbation des comptes annuels * Déclarations de TVA et charges fiscales * Préparation du Bilan accompagné par Caractéristiques...


  • Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France Château Blanc Temps plein

    Château Blanc, une entreprise agroalimentaire de renommée internationale, recherche un Gestionnaire Service Client F/H pour rejoindre son équipe dynamique.En tant que Gestionnaire Service Client F/H, vous serez chargé de la gestion d'un portefeuille de commandes, en étroite collaboration avec le responsable de marché. Vos missions principales...


  • Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France HOLDER Temps plein

    FonctionVous rejoignez notre équipe du Service Client en tant que Assistant Service Client Export F/H. Vous êtes l'interface entre nos fournisseurs et nos partenaires internationaux.Vos missions :Réceptionnez les commandes de nos partenaires, vérifiez leur exactitude et transférez les données validées aux Services LogistiquesAssurez le suivi de...

  • Expert en cybersécurité IT

    il y a 4 semaines


    Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France Fed Group Temps plein

    Expert en cybersécurité ITL'expert en cybersécurité IT est chargé de mettre en œuvre la politique de sécurité et de contribuer à la mise en place de projets associés. Il accompagne les projets business et IT en proposant des mesures de sécurité adaptées et assure la sécurité du Cloud.Missions clés :Contribuer à la mise en œuvre de la...