Emplois actuels liés à Analyste en conformité bancaire et financière - Paris, Île-de-France - Caisse des Dépôts et Consignations

  • Analyste conformité bancaire

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France DERICHEBOURG intérim et recrutement Temps plein

    Découvrez le poste d'Analyste conformité bancaireDescription du poste :L'agence Banque Finance et Assurance recherche pour l'un de ses clients, filiale d'un grand groupe bancaire, un(e) ANALYSTE CONFORMITE H/F pour une mission d'intérim de longue durée à pourvoir dès que possible. Le poste est basé à Paris 19 (75).Responsabilités...

  • Analyste Conformité Bancaire

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France DERICHEBOURG intérim et recrutement Temps plein

    Découvrez notre offre de posteNous recherchons un(e) Analyste Conformité pour rejoindre notre équipe de banque et finance à Paris. Cette mission d'intérim de longue durée vous offrira l'opportunité de découvrir les activités du back office bancaire et de développer vos compétences en conformité KYC et LCB-FT.ResponsabilitésContrôler la...

  • Analyste de Conformité Bancaire

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Selby Jennings Temps plein

    Rôle clé dans l'équipe de conformité Notre client, une institution renommée dans le secteur du trade finance international à Paris, cherche un Analyste de Conformité Bancaire pour renforcer son équipe de conformité. Ce poste vous permettra de jouer un rôle clé dans le respect des normes réglementaires et la sécurisation des opérations...

  • Analyste de conformité bancaire

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France DERICHEBOURG intérim et recrutement Temps plein

    Description du posteDERICHEBOURG intérim et recrutement recherche un(e) Analyste de conformité pour l'un de ses clients, filiale d'un grand groupe bancaire.ResponsabilitésAnalyser les données sous l'angle de la relation client d'un point de vue de conformité.Préparer et instruire les dossiers qui lui sont confiés dans le cadre de son...

  • Analyste Conformité Bancaire

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France DERICHEBOURG intérim et recrutement Temps plein

    Découvrez notre offre de posteNous recherchons un(e) Analyste Conformité pour rejoindre notre équipe de Banque Finance et Assurance. Vous serez chargé(e) de contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC.ResponsabilitésContrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au...

  • Analyste KYC H/F

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Analyste KYC H/FContexteL'analyse de la conformité bancaire est un domaine essentiel dans le secteur financier. En tant qu'Analyste KYC H/F, vous serez chargé de vérifier la cohérence et la complétude des informations fournies par les clients afin de répondre aux exigences de la conformité bancaire.MissionsVérifier les informations fournies...

  • Spécialiste Conformité Bancaire

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France DERICHEBOURG intérim et recrutement Temps plein

    Nous recherchons un(e) analyste conformité contrats H/F pour rejoindre l'équipe de DERICHEBOURG intérim et recrutement. Ce poste est proposé par l'une de nos clientes, une filiale d'un grand groupe bancaire, pour une mission d'intérim de longue durée. Vous serez chargé(e) d'analyser les données sous l'angle de la relation client d'un point de vue de...

  • Juriste Analyste Conformité/Bancaire

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT Temps plein

    Poste : Juriste/Analyste ConformitéVous rejoindrez une équipe de 3 personnes au sein de notre client, un Groupe de banque assurance intégré.MissionsVous serez l'interlocuteur principal pour développer la culture risque au sein de la banque et réaliserez les contrôles de second niveau sur l'activité et suivi des plans d'actions.Vous contrôlerez la...

  • Analyste bancaire F/H

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Mission du posteL'Analyste bancaire F/H est responsable de la gestion des opérations de financement et de la collecte des dossiers de connaissance client (KYC). Il travaille en étroite collaboration avec le Front-Officer et la Sécurité Financière pour garantir la conformité des opérations.Compétences requisesMaîtrise des opérations de...

  • Conformité Analyste

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Banque Française Mutualiste Temps plein

    Offre de poste : Analyste ConformitéLa Banque Française Mutualiste recrute un(e) Analyste Conformité pour renforcer son équipe de Risques et Conformité.Présentation de l'offreL'Analyste Conformité sera chargé(e) de veiller à la conformité de la Banque avec les normes et réglementations en vigueur. Il/elle accompagnera les équipes métiers...

  • Analyste Conformité Contrats H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France DERICHEBOURG intérim et recrutement Temps plein

    Découvrez l'opportunité d'intégrer l'équipe de DERICHEBOURG intérim et recrutement pour un poste d'analyste conformité contrats H/F. Notre client, une filiale d'un grand groupe bancaire, recherche un(e) analyste conformité pour une mission d'intérim de longue durée. Vous serez chargé(e) d'analyser les données sous l'angle de la relation client...

  • Data Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Poste de Data AnalystLa Banque de marchés de Crédit Agricole CIB recherche un Data Analyst pour rejoindre son équipe de conformité. Le candidat idéal aura une expérience dans l'univers de la Data et une connaissance approfondie des problématiques de conformité.MissionsContribuer au développement de Services autour de la Data au sein de la...

  • Data Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Titre du poste Data Analyst - Conformité / Sécurité financièreDescription du poste Nous recherchons un Data Analyst pour rejoindre notre équipe de conformité et de sécurité financière. Vous serez chargé de collecter, d'analyser et de présenter des données pour aider à prendre des décisions éclairées.ResponsabilitésCollecter et analyser des...

  • Conformité bancaire

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France ALARDINE RECRUTEMENT & FORMATION BanqueFinance et Assurance Temps plein

    Poste de Contrôleur interne bancaireLe contrôle interne est essentiel pour garantir la conformité et la rentabilité des activités bancaires. Nous recherchons un expert en conformité pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesFormation en Banque / Finance de niveau Bac 4 à 5Formation en Audit et contrôle de gestion / Finance, droit et...

  • Analyste Bancaire

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Descriptif de MissionL'analyste bancaire est chargé de réaliser une analyse transverse en collaboration avec les autres agents du service, de l'état d'un groupe bancaire supervisé conjointement par l'ACPR et la Banque Centrale Européenne.Compétences RecherchéesConnaissances solides du secteur financierCompréhension des mécanismes...

  • Analyste Bancaire

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Descriptif de MissionL'analyste bancaire est chargé d'effectuer une analyse transverse en collaboration avec les autres agents du service, de l'état d'un groupe bancaire supervisé conjointement par l'ACPR et la Banque Centrale Européenne.Compétences RecherchéesConnaissances solides du secteur financierCompréhension des mécanismes...

  • Spécialiste en Conformité Bancaire

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Conseiller en Conformité Bancaire Nous recherchons un Spécialiste en Conformité Bancaire pour rejoindre notre équipe de Consultants experts du secteur financier. Vous serez chargé de conseiller les équipes de contrôles de conformité dans le développement de leur plan de contrôle annuel et de promouvoir la culture de conformité au sein de la...

  • Conformité bancaire

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France ALARDINE RECRUTEMENT & FORMATION BanqueFinance et Assurance Temps plein

    Poste de Contrôleur interne bancaireLe contrôle interne est un élément essentiel pour garantir la conformité et la rentabilité des activités bancaires. Nous recherchons un expert en conformité bancaire pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesFormation en Banque / Finance de niveau Bac 4 à 5Connaître les techniques d'analyse mathématique,...

  • Analyste financier

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Craftmania Temps plein

    Description de l'offre:Nous sommes à la recherche d'un(e) Analyste financier pour rejoindre notre équipe chez plusieurs de nos clients Grands Comptes BancairesResponsabilités:Analyser les besoins des clients et les traduire en exigences fonctionnelles. Gérer les projets de développement de logiciels en utilisant des méthodes agiles telles que Scrum....

  • Data Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Analyste de Données pour rejoindre notre équipe de Conformité et Sécurité financière au sein de Crédit Agricole CIB. Le candidat idéal sera un expert en analyse de données et en gestion des risques, capable de travailler en équipe et de communiquer efficacement avec les différents acteurs de la...

Analyste en conformité bancaire et financière

Il y a 3 mois

Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein
Analyste en conformité bancaire et financière - Département des Sanctions - Pôle de la Sécurité Financière

Caisse des Dépôts et Consignations, Paris, France

Missions et responsabilités principales
La direction des affaires juridiques, de conformité et de déontologie (DAJCD) du groupe Caisse des Dépôts regroupe 235 professionnels au sein de divers pôles :

  • Opérations : accompagnement des équipes opérationnelles dans le cadre des financements, des activités bancaires et des marchés de capitaux, ainsi que dans la réalisation et le suivi des investissements, principalement en France;
  • Régulation : interaction avec les autorités externes, intervention sur les opérations de financement et expertise sur les aspects réglementaires;
  • Fiscal et institutionnel : analyses juridiques approfondies par domaine, en tenant compte de la spécificité de l'établissement public;
  • Appui transverse : veille juridique et d'actualité;
  • Conformité et déontologie : élaboration des normes et politiques de conformité, conseils aux opérationnels;
  • Sécurité financière LCB-FT : définition des normes en matière de LCB-FT et accompagnement des équipes sur les dossiers à risque.

Le département comprend également :

  • Une déléguée à la protection des données personnelles
  • Une délégation de lutte contre la fraude

Organisation et hiérarchie :
Le poste est rattaché à la DAJCD au sein du Pôle Sécurité Financière LCB-FT. Le collaborateur intégrera le Département des sanctions, composé d'un manager et de plusieurs collaborateurs.

MISSIONS
Le Département des sanctions a pour principales missions :

  • Assurer le respect des dispositifs de gel des avoirs, interdisant les transactions avec des personnes figurant sur des listes de sanctions internationales;
  • Traiter les demandes de conformité.

Vous serez impliqué dans :

  • Filtrage des flux et des tiers (Sanctions Financières Internationales)
  • Mise en œuvre des normes et procédures liées à votre périmètre d'activité
  • Identification et traitement rigoureux des alertes issues des outils de filtrage
  • Suivi des alertes en cours de traitement
  • Communication continue avec les gestionnaires concernés
  • Tenue et mise à jour des dossiers et reporting
  • Criblage des tiers (Sanctions Financières Internationales et Personnes Politiquement Exposées)
  • Identification et traitement des alertes issues de l'outil de criblage des tiers
  • Participation à l'amélioration des méthodologies de travail
  • Gestion des demandes de conformité
  • Traitement et réponse en anglais aux contreparties
  • Reporting de cette activité

Profil recherché
Le recrutement à la Caisse des Dépôts repose sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge ou de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Diplôme supérieur Bac+3 en droit bancaire, droit des marchés financiers, économie ou finance.
Une expérience en tant qu'analyste en sanctions internationales est exigée.
Bonne maîtrise des outils informatiques, notamment ceux de filtrage.
La connaissance de l'outil FIRCOSOFT est un atout mais non obligatoire.

Formation à la prise de fonction :
Une formation d'un mois sera dispensée par le responsable et les collaborateurs expérimentés avant toute prise de décision sur les outils de filtrage.

Qualités personnelles requises

  • Capacité d'analyse et de synthèse
  • Rigueur, résistance au stress, fiabilité et discrétion
  • Sens du relationnel et de l'écoute
  • Aptitude à travailler en équipe
  • Réactivité dans des délais contraints

Conditions de travail

  • Localisation : Paris

À PROPOS DE CETTE ENTREPRISE
Caisse des Dépôts, Paris, France
6000 Collaborateurs, Public / Collectivités

La Caisse des Dépôts est un établissement financier public engagé dans des missions d'intérêt général en soutien aux politiques publiques.