Chargé de conformité Sanctions Financières

il y a 2 jours

Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein
Introduction

La Banque Postale recherche un Chargé de conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels souhaitant se lancer dans une carrière en conformité financière.

Missions

Le Chargé de conformité Sanctions Financières contribue à l'ensemble des activités du département Sanctions Financières, concernant à la fois les sanctions économiques et financières (réglementation Française, Européenne, ONU, OFAC, mise en œuvre du gel des avoirs) et la LCB FT (Personnes Politiquement Exposées (PPE), résidents des pays à haut risque notamment).

Responsabilités
  • Analyser et investiguer les alertes dans l'outil Fircosoft, au niveau 1 ou au niveau 2, qui peuvent être issues du criblage des bases clients ou du filtrage des transactions.
  • Contribuer à la veille réglementaire et à la mise en œuvre des mesures de Gel des Avoirs.
  • Participer aux contrôles KYC sur les clients PPE et résidents dans les pays à risque.
  • Contribuer à l'établissement des reportings sur le dispositif Sanctions Financières.
  • Participer à la diffusion de la culture et des conseils sur les Sanctions par les échanges avec les autres interlocuteurs de la conformité, du réseau et des fonctions support de La Poste, des filiales de LBP.
Compétences requises

Le Chargé de conformité Sanctions Financières doit avoir les compétences suivantes :

  • Capacité d'analyse, rigueur dans la documentation.
  • Bonne connaissance des activités bancaires (banque de réseau et banque d'investissement), et de l'environnement des paiements.
  • Capacités de communication.
  • Esprit synthétique, capacité à formuler une analyse ou un problème.
  • Capacité à appréhender les risques, à intégrer un environnement de contrôle.
  • Capacité d'adaptation, d'initiative, et de travail en équipe.
  • Forte orientation client, autonomie.
  • Connaissance de la réglementation relative aux sanctions financières et embargos et à la Lutte contre le Blanchiment et le Terrorisme.
Comment postuler

Si vous êtes un professionnel motivé et souhaitant rejoindre une équipe de conformité dynamique, n'hésitez pas à postuler à ce poste. La Banque Postale est une banque citoyenne qui s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d'origine sociale ou culturelle, d'orientation sexuelle ou de handicap.

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    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

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    il y a 1 semaine

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  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 4 semaines

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    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

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    il y a 3 semaines

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    il y a 14 heures

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

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    il y a 3 semaines

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    il y a 4 jours

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    MissionNous recherchons un Responsable de conformité Sanctions Financières pour rejoindre notre équipe de la Direction de la Sécurité Financière au sein de la Direction de la Conformité de Groupe La Banque Postale.Compétences requisesCapacité d'analyse et de documentation rigoureuseBonne connaissance des activités bancaires et de l'environnement...

  • Conformité Bailleurs et Sanctions

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Première Urgence Internationale Temps plein

    Chargé de Conformité Bailleurs et SanctionsVous rejoignez l'équipe de Première Urgence Internationale en tant que Chargé de Conformité Bailleurs et Sanctions. Votre mission consiste à coordonner la mise en conformité de l'Association en matière de Sanctions Internationales ainsi que des règles bailleurs de fonds.ResponsabilitésCoordination...

  • Chargé de Conformité en Sécurité Financière M/F

    il y a 11 heures

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Description du posteNous recherchons un Chargé de Conformité en Sécurité Financière pour rejoindre notre équipe à Crédit Agricole Assurances. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de la conformité et de la sécurité financière de notre entreprise.ResponsabilitésRéaliser les reportings Sanctions internationales (EWRA, KPI...

  • Chargé de Conformité en Sécurité Financière

    il y a 12 heures

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Professionnel de la Conformité et de la Sécurité FinancièreVous rejoindrez l'équipe de la Direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité, composée de 19 personnes, rattachée à la Responsable Sécurité Financière. Votre mission sera de définir et d'assurer la mise en œuvre opérationnelle du dispositif de...

  • Chargé de Conformité en Sécurité Financière

    il y a 14 heures

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Chargé de Conformité en Sécurité Financière pour rejoindre notre équipe de direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité.MissionsAnalyser et évaluer les risques en matière de LCB-FT et de Sanctions & Embargos dans le cadre de la connaissance client.Rédiger des avis de conformité en matière de...

  • Conformité Bailleurs et Sanctions Expert

    il y a 13 heures

    Paris, Île-de-France Première Urgence Internationale Temps plein

    Titre du posteChargé·e de Conformité Bailleurs et SanctionsDescription du posteVous rejoindrez l'équipe de Première Urgence Internationale en tant que Chargé·e de Conformité Bailleurs et Sanctions. Votre mission sera de coordonner la mise en conformité de l'Association en matière de Sanctions Internationales ainsi que des règles bailleurs...

  • Responsable de la Conformité Financière

    il y a 12 heures

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Objectif de l'emploiNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conformité financière au sein de la Direction Générale de PACIFICA. En tant que responsable de la conformité financière, vous serez chargé de veiller au respect des normes du Groupe Crédit Agricole et de participer à l'amélioration des...

  • Chef de projet des sanctions financières

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteLe titulaire de ce poste sera chargé de la mise en œuvre opérationnelle des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE, notamment en ce qui concerne les sanctions contre la Libye, l'Irak, l'Afrique et les régimes bien mal acquis de la Tunisie et de l'Ukraine.Il sera responsable du suivi contentieux et diplomatique en lien avec le...

  • Chargé de Conformité en Sécurité Financière

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe de la direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité, composée de 19 personnes, rattachée à la Responsable Sécurité Financière. Votre mission sera de définir et d'assurer la mise en œuvre opérationnelle du dispositif de Conformité.MissionsAnalyser et évaluer les risques en matière...

  • Conformité en Sécurité Financière

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Responsable Sécurité FinancièreVous rejoignez une équipe de 7 personnes au sein de la direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité, composée de 19 personnes, rattachée à la Responsable Sécurité Financière.Principales ActivitésAnalyse et évaluation des risques en matière de LCB-FT et de Sanctions & Embargos dans le cadre de la...