Contrôleur Conformité LCB-FT

MissionNous recherchons un Contrôleur Conformité LCB-FT pour renforcer nos équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques.ResponsabilitésVeiller à lapplication des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles.Participer au déploiement des dispositifs de lutte contre le...

MissionNous recherchons un Contrôleur Conformité LCB-FT pour renforcer nos équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques.Compétences requisesVeiller à lapplication des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnellesParticiper au déploiement des dispositifs de lutte contre le...

MissionNous recherchons un Contrôleur conformité LCB-FT pour renforcer nos équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques.ResponsabilitésVeiller à lapplication des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles.Participer au déploiement des dispositifs de lutte contre le...

CompagnieNous sommes Crédit Mutuel Alliance Fédérale, un groupe bancaire leader dans l'établissement de paiement agré par l'ACPR. Nous sommes engagés socialement et responsables, avec une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne.Salaire£40 000 par an (brut), soit environ £200 000 net.Description du...

Description du posteL'entreprise BRED Banque Populaire recherche un superviseur de la conformité LCB-FT pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est responsable de la conformité LCB-FT et de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.MissionsTraiter les demandes d'enquête remontées par le réseau et la consignation...

Description du posteL'entreprise BRED Banque Populaire recherche un Superviseur conforme à la conformité LCB-FT pour rejoindre son équipe de conformité. En tant que Superviseur conforme à la conformité LCB-FT, vous serez chargé de superviser l'équipe des analystes en charge des investigations LCB-FT et de garantir le respect des normes de...

Vous cherchez un défi professionnel stimulant dans le domaine de la conformité bancaire ? Nous recherchons un Analyste - Contrôle Permanent LCB-FT & Conformité pour renforcer notre équipe de conformité. **Rôle et responsabilités** : Assurer le contrôle permanent des processus de conformité, avec un focus sur la Lutte Contre le Blanchiment de...

Description du posteVous rejoignez la BRED Banque Populaire, une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l'International.Vous serez rattaché(e) à la Responsable du département LCB FT de la Direction de la Conformité.Vos missions principales seront...

Poste : Nous recherchons un(e) Analyste LCB-FT H/F pour rejoindre notre équipe de spécialistes en conformité au sein du Groupe Linking Talents.Vous serez chargé(e) du suivi et du traitement des alertes générées par l'outil de détection des opérations atypiques, ainsi que de la recherche et de la vérification des informations et des pièces...

Un de nos clients, une institution renommée dans le secteur du trade finance international à Paris, recherche un spécialiste pour renforcer son équipe de conformité. Ce poste vous permettra de jouer un rôle clé dans le respect des normes réglementaires et la sécurisation des opérations financières internationales. **Responsabilités** : Assurer...

Description de l'entrepriseBRED Banque Populaire est une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l'International.Elle poursuit son développement avec un PNB en croissance grâce à ses 6300 salariés qui accompagnent 1,3 million de clients, en...

Présentation du RôleNotre client, une institution renommée dans le secteur du trade finance international, recherche un Analyste - Contrôle Permanent LCB-FT & Conformité pour renforcer son équipe de conformité.ResponsabilitésAssurer le contrôle permanent des processus de conformité, avec un focus sur la Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le...

Missions clésEn tant que Chef de Projet MOA LCB-FT, vous serez responsable de la coordination et de la gestion des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT.Gestion de projetPlanifier, organiser et coordonner les différentes étapes des projets LCB-FT.Établir un planning...

Missions clésEn tant que Chef de projet MOA LCB-FT, vous serez responsable de la coordination et de la gestion des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT.Gestion de projetPlanifier, organiser et coordonner les différentes étapes des projets LCB-FT.Établir un planning...

MissionsEn tant que Chef de Projet MOA spécialisé dans les sujets LCB-FT, vous serez responsable de la coordination et de la gestion des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT.Gestion de projet :Planifier, organiser et coordonner les différentes étapes des projets...

Poste d'Analyste conformitéDescription du poste :L'agence Banque Finance et Assurance recherche pour l'un de ses clients, filiale d'un grand groupe bancaire, un(e) ANALYSTE CONFORMITE H/F pour une mission d'intérim de longue durée à pourvoir dès que possible. Le poste est basé à Paris 19 (75).Responsabilités : Analyser les...

Offre de Stage : Juriste Conformité (LCB-FT) et Contrôle InterneNous sommes à la recherche d'un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois minimum. Votre mission sera de travailler en appui de nos experts sur des missions riches et variées.MissionsConstitution de dossier d'agrément/extension d'agrément en tant que EME, EP, PSAN, Société de...

Mission d'Intérim en Lutte Anti-BlanchimentRattaché(e) à la Direction Legal and Compliance de FED FINANCE, vous intervenez dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois. Vos responsabilités s'articulent autour de la lutte anti-blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme (LCB-FT).ResponsabilitésRéception et analyse...

Missions et ResponsabilitésVous serez chargé de réaliser des contrôles de 2ème niveau dans le domaine des risques LCB-FT, en traçant les alertes 2N et en analysant les dossiers LCB-FT escaladés au CIBF. Vous devrez également mettre à jour les procédures et rédiger des modes opératoires sur l'ensemble du périmètre.Compétences et QualitésNous...

Poste : Analyste Sécurité FinancièreL'équipe Sécurité Financière de Lemonway est à la recherche d'un.e analyste sécurité financière expérimenté.e pour renforcer son équipe.Vous serez chargé.e d'intervenir sur le traitement des alertes relatives aux personnes politiquement exposées et/ou inscrites sur liste de sanctions, via notre...