Analyste KYC H/F

il y a 2 jours

Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein
Poste : Analyste KYC H/F

Vous rejoindrez notre équipe de conformité bancaire en tant qu'analyste KYC H/F. Votre mission sera de vérifier la cohérence et la complétude des pièces KYC fournies au regard des exigences de la conformité de la banque.

Missions
  • Analyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe
  • Appliquer les principes LAB et la Fraude dans le cadre d'une analyse des risques afin de déterminer le bon niveau de vigilance
  • Mettre à jour la base référentielle : création des personnes physiques intervenant sur les tiers clients (mandataires sociaux, bénéficiaires effectifs) et affectation sur les tiers clients
  • Être responsable dans le temps de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous avez la charge
  • Effectuer des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Infogreffe, etc.) pour améliorer les taux de complétude
  • Assurer périodiquement les contrôles définis au sein de l'unité et prendre en charge un portefeuille de clients à revoir périodiquement afin de vérifier le maintien de son niveau de risque
  • Archiver la documentation conformément aux procédures
Profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une formation Bac +3 à Bac +5 avec une spécialisation en Conformité, Finance, Banque, Droit ou Economie. Vous devez avoir acquis une première expérience confirmée sur un poste en KYC sur les personnes morales avec des outils bancaires de référentiel dans un environnement international.

Nous recherchons également quelqu'un qui a de bonnes connaissances sur la réglementation bancaire ainsi que sur les modalités KYC. Vous devez maîtriser Excel et être à même d'utiliser un logiciel de screening des personnes physiques (type FACTIVA). Votre niveau d'anglais doit être professionnel, idéalement courant.

Nous recherchons quelqu'un qui est rigoureux(se), autonome, organisé(e) et dispose d'une bonne capacité d'adaptation. En outre, vous devez démontrer une réelle souplesse, une bonne écoute ainsi qu'une grande capacité d'analyse et de synthèse.

Avantages

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante. Le poste est basé à Montrouge (92). Cette mission à durée déterminée de 6 mois minimum potentiellement renouvelable. La rémunération brute annuelle fixe est, selon le profil, comprise entre 38 et 42 KEUR + intéressement / participation et abondement + CE + avantages sociaux. Nombre de congés : 31 jours de congés et jusqu'à 14 RTT. Télétravail partiel possible à hauteur de 84 jours par an.

  • Analyste KYC

    il y a 2 jours

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Offre de poste : Analyste KYCVous rejoindrez l'équipe de Fed Finance Banque de Marché en tant qu'Analyste KYC. Vous serez responsable de la validation finale de la complétude KYC des tiers, nécessaire à tout démarrage d'activité et de la tenue des fichiers clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC.Missions clés...

  • Analyste KYC

    il y a 6 heures

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

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  • Analyste KYC

    il y a 3 heures

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Missions et ResponsabilitésL'Analyste KYC est chargé de vérifier la cohérence et la complétude des pièces KYC (dossier clients) fournies au regard des exigences de la conformité de la banque. Il est en charge de la validation finale de la complétude KYC des tiers, nécessaire à tout démarrage d'activité et est responsable de la tenue des fichiers...

  • Analyste bancaire F/H

    il y a 3 semaines

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    Présentation du posteL'équipe FCS de Crédit Agricole CIB est à la recherche d'un Analyste bancaire F/H pour renforcer son équipe de spécialistes des financements corporatifs. Ce poste est chargé de la gestion des opérations de financement, notamment les financements spécialisés et corporate, ainsi que de la gestion des flux de trésorerie...

  • Analyste bancaire F/H

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteL'équipe FCS de Crédit Agricole CIB est à la recherche d'un Analyste bancaire F/H pour renforcer son équipe de spécialistes des financements corporatifs. Ce poste est chargé de la gestion des opérations de financement, notamment les financements spécialisés et corporate, ainsi que la gestion du cash et des flux de...

  • Analyste bancaire F/H

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation du posteL'Analyste bancaire F/H est chargé de soutenir les équipes de gestion des opérations de financement et de cash management dans la mise en œuvre de stratégies et de projets de transformation digitale.ResponsabilitésCollecte et analyse des données de connaissance client (KYC) pour garantir la conformité avec les législations...

  • Analyste bancaire F/H

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation du posteL'Analyste bancaire F/H est chargé de soutenir les équipes de gestion des opérations de financement et de cash management dans la mise en œuvre de stratégies et de projets de transformation digitale.ResponsabilitésCollecte et analyse des données de connaissance client (KYC) pour garantir la conformité avec les législations...

  • Analyste AML Questionnaire H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation du posteL'équipe Correspondent Banking Due Diligence est chargée de sécuriser les activités de Correspondance Bancaire de Crédit Agricole Group. Vous rejoindrez cette équipe en tant qu'analyste AML Questionnaire H/F.ResponsabilitésEvaluer les dispositifs LCB/FT/Sanctions des Institutions Financières en relation de compte de...

  • Analyste titrisation H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteL'équipe Titrisation de Crédit Agricole CIB est à la recherche d'un Analyste titrisation H/F pour rejoindre son équipe en France.MissionsL'Analyste titrisation H/F contribuera à l'origination, à la structuration et à l'exécution des transactions de l'équipe, notamment :Préparation de présentations aux...

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    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteL'équipe Correspondent Banking Due Diligence de Crédit Agricole CIB est en charge de la sécurisation du métier Correspondent Banking. Nous sommes à la recherche d'un Analyste de questionnaire AML H/F pour rejoindre notre équipe.ResponsabilitésEvaluer le dispositif LCB/FT/Sanctions des Institutions Financières en relation...

  • Analyste bancaire F/H

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    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteL'équipe de Crédit Agricole CIB recherche un Analyste bancaire pour rejoindre son équipe de financement. Ce poste est responsable de l'analyse et de la gestion des opérations de financement, ainsi que de la collecte et de l'analyse des dossiers de connaissance client (KYC).ResponsabilitésÉvaluer le dispositif...

  • Analyste bancaire F/H

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteL'équipe de Crédit Agricole CIB recherche un Analyste bancaire pour rejoindre son équipe de financement corporatif. Le candidat idéal sera chargé de la gestion des opérations de financement, de la collecte et de l'analyse des dossiers de connaissance client (KYC), ainsi que de l'évaluation du dispositif...

  • Analyste bancaire F/H

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation du posteL'Analyste bancaire F/H est chargé de soutenir les équipes de gestion des opérations de financement et de cash management au sein de la banque de financement de Crédit Agricole Group.ResponsabilitésCollecte et tenue en conformité des dossiers de connaissance client (KYC) dans le respect des législations en vigueur.Evaluation...

  • Analyste bancaire F/H

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation du posteL'équipe FCS de Crédit Agricole Group est à la recherche d'un Analyste bancaire F/H pour renforcer son équipe de spécialistes des opérations de financement.Compétences requisesMaîtrise des opérations de financement et des risques associésConnaissance des législations et réglementations en vigueurCompétences en...

  • Analyste bancaire F/H

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteL'équipe FCS de Crédit Agricole CIB est à la recherche d'un Analyste bancaire pour renforcer son équipe de spécialistes des financements corporatifs. Ce poste est chargé de la gestion des opérations de financement, notamment les financements spécialisés et corporate, ainsi que de la gestion du cash et des flux de...

  • Analyste bancaire F/H

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteL'équipe de Crédit Agricole CIB recherche un Analyste bancaire pour rejoindre son équipe de financement. Le candidat idéal sera un professionnel expérimenté dans le domaine de la banque et de la finance, capable de travailler de manière autonome et en équipe.ResponsabilitésÉvaluer le dispositif LCB/FT/Sanctions des...

  • Analyste Risques Junior H/F

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Leasecom Temps plein

    Rejoignez notre équipe de LeasecomNous sommes à la recherche d'un Analyste Risques Junior H/F pour rejoindre notre équipe de Direction des Risques. Vous aurez pour mission de traiter les demandes de financement de nos clients et de piloter la relation avec nos Partenaires (apporteurs d'affaires).MissionRédaction d'études complètes (présentation de...

  • Analyste de gestion de services

    il y a 3 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation du posteL'Analyste de gestion de services est chargé de piloter les opérations de financement et de cash management pour les clients de la banque de financement de Crédit Agricole Group. Il travaille en étroite collaboration avec les équipes de vente et de gestion des relations clients pour identifier les besoins des clients et...

  • Analyste Risques Junior H/F

    il y a 1 semaine

    Montrouge, Île-de-France Leasecom Temps plein

    Rejoignez Leasecom, un leader en location financièreNous sommes à la recherche d'un Analyste Risques Junior H/F pour rejoindre notre équipe de Direction des Risques. Vous aurez pour mission de traiter les demandes de financement de nos clients et de piloter la relation avec nos Partenaires (apporteurs d'affaires).MissionRédaction d'études...

  • Analyste Risques H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation du posteL'analyste risques est un professionnel clé au sein de la Fondation GCA, chargé de la mise en œuvre de la politique de gestion et de contrôle des risques. Ce poste est responsable de l'analyse et de la gestion des risques crédit, ESG et LCB-FT.Compétences requisesÉtudier les demandes de financement et évaluer le niveau de...