Responsable de la conformité KYC et AML
il y a 1 jour
Le groupe Forvis Mazars est à la recherche d'un expert en conformité et en gestion des risques pour rejoindre son équipe de Paris.
Présentation du posteLe groupe Forvis Mazars a développé un nouvel outil pour gérer les risques KYC et AML liés à ses clients. Ce processus fait partie de sa stratégie d'amélioration de la qualité. Nous recherchons donc un nouveau membre pour rejoindre notre équipe et nous aider à suivre ce nouveau process au niveau de la France.
Responsabilités- Gestion des risques KYC et AML :
- Effectuer les vérifications initiales, le filtrage des nouveaux clients et évaluer le niveau de risque AML.
- Effectuer un suivi continu des clients existants et analyser la documentation pour s'assurer qu'elle répond aux exigences réglementaires et aux politiques internes.
- Établissement de rapports :
- Effectuer des examens périodiques pour s'assurer que la France respecte les processus de KYC et de AML.
- Formation et assistance :
- Fournir des conseils aux PME en matière de KYC et d'AML sur les questions de KYC et d'AML.
- Avoir un rôle de support et donner une formation de niveau 1 aux utilisateurs de l'outil de conformité interne et assurer la liaison avec l'équipe centrale pour tout problème technique ou de paramétrage.
- Idéalement, vous avez un diplôme supérieur en droit, conformité, finance ou dans un domaine connexe.
- Vous avez une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de la conformité KYC et AML.
- Vous possédez une solide connaissance des réglementations et des exigences en matière de KYC et d'AML.
- Vous avez une solide expérience en matière de diligence raisonnable à l'égard des clients et d'évaluation des risques.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et diversifiée au sein d'une organisation mondiale en pleine croissance. Vous aurez l'opportunité de développer de nouvelles compétences, d'enrichir vos connaissances et de travailler avec des professionnels de classe mondiale. Vous bénéficierez d'une formation personnalisée intensive, comprenant des programmes de développement du leadership en interne, des cours de formation professionnelle continue, ainsi que des formations en salle de classe et sur le terrain. Des opportunités d'expérience de mobilité internationale sont également disponibles.
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Responsable de la conformité KYC et AML
il y a 5 jours
Courbevoie, Île-de-France Forvis Mazars Temps pleinPoste de Responsable de la conformité KYC et AMLLe groupe Forvis Mazars est à la recherche d'un expert en conformité et en gestion des risques pour rejoindre son équipe de Paris.Présentation du posteLe groupe Forvis Mazars a développé un nouvel outil pour gérer les risques KYC et AML liés à ses clients. Ce processus fait partie de sa stratégie...
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Analyste AML/KYC
il y a 2 semaines
Courbevoie, Île-de-France Expectra Temps pleinPoste d'Analyste AML/KYCEn tant qu'Analyste AML/KYC, vous serez chargé(e) de fournir des analyses KYC/AML et d'éthique afin de soutenir le développement des activités commerciales. Vous devrez assurer la conformité avec les régulations en vigueur, ainsi que le respect des politiques internes du groupe, notamment à travers l'utilisation des...
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Analyste AML/KYC
il y a 2 jours
Courbevoie, Île-de-France Expectra Temps pleinPoste d'Analyste AML/KYCEn tant qu'Analyste AML/KYC, vous serez chargé(e) de fournir des analyses KYC/AML et d'éthique afin de soutenir le développement des activités commerciales de notre client.ResponsabilitésAssurer la conformité avec les régulations en vigueur, ainsi que le respect des politiques internes du groupe, notamment à travers...
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Senior Officier de KYC et AML
il y a 2 jours
Courbevoie, Île-de-France Mazars Temps pleinDescription du Poste Nous recherchons un Senior Officier de KYC et AML pour rejoindre notre équipe à Paris et nous aider à suivre le processus de KYC et AML lié à nos clients. Vous serez chargé de la Gestion des Risques KYC et AML en effectuant les vérifications initiales, le filtrage des nouveaux clients et en évaluant le niveau de risque AML....
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Market Risk Analyst
il y a 2 jours
Courbevoie, Île-de-France Randstad Temps plein**Mission dans la Direction des Marchés**Vous rejoindrez la direction des Marchés de notre client, un acteur du secteur de l'énergie, dans le cadre d'une longue mission d'intérim en tant que Market Risk Analyst - Analyst AML/KYC.**Rôle et Responsabilités**Vous serez chargé(e) de fournir des analyses KYC/AML et éthiques afin de soutenir le...
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Senior KYC et AML Officer F/H
il y a 3 jours
Courbevoie, Île-de-France Forvis Mazars Temps pleinPrésentation de l'entrepriseMazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil, ainsi que dans les services comptables et juridiques. Présents dans plus de 95 pays et territoires à travers le monde, nous nous appuyons sur l'expertise de plus de professionnels – plus de au sein de notre...
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Auditeur principal
il y a 3 jours
Courbevoie, Île-de-France Forvis Mazars Temps pleinVous rejoindrez l'équipe de Forvis Mazars, un groupe international et intégré spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil, ainsi que dans les services comptables et juridiques.Compétences requises :Expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de la conformité KYC et AMLDiplôme supérieur en droit, conformité, finance ou dans un...
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Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne
il y a 4 semaines
Courbevoie, Île-de-France Fiducial FRANCE Temps pleinFIDUCIAL FRANCE, acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine, recherche un Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne H/F.Vos missions incluront :• Contribuer à l'élaboration du plan de contrôle interne et à la mise en œuvre des vérifications de second niveau ;• Rendre compte des actions effectuées et de leurs résultats...
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Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne
il y a 4 semaines
Courbevoie, Île-de-France Fiducial FRANCE Temps pleinFIDUCIAL FRANCE, acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine immobilier, recherche un Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne H/F.Vos missions incluront :• Contribuer à l'élaboration du plan de contrôle interne et à la mise en œuvre des vérifications de second niveau ;• Rendre compte des actions effectuées et de leurs...
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Chef de l'Équipe de Lutte contre la Fraude
il y a 2 jours
Courbevoie, Île-de-France Worldline Temps pleinPrésentation du Rôle Nous sommes à la recherche d'un Chef de l'Équipe de Lutte contre la Fraude pour rejoindre notre équipe de Worldline. Missions Principales Définition et Priorisation des Stratégies Définir les priorités stratégiques pour la prévention de la fraude et concevoir des stratégies innovantes pour faire face...
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Spécialiste en Conformité et Éthique
il y a 5 jours
Courbevoie, Île-de-France EQUANS Temps plein**Mission**Vous rejoindrez la Direction Juridique d'EQUANS France, où vous participerez au déploiement des programmes de Conformité du Groupe Bouygues.**Compétences requises**Maîtrise du droit et de l'éthique des affairesCompétences rédactionnelles et de synthèseEsprit de travail et capacité d'analyseLangues : français et anglais...
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Chargé de Conformité et Contrôle Interne
il y a 6 jours
Courbevoie, Île-de-France Fiducial FRANCE Temps pleinFiducial France est une société de gestion de portefeuille spécialisée en solutions d'investissements immobiliers pour compte de tiers. Nous sommes à la recherche d'un Chargé de Conformité et Contrôle Interne pour renforcer notre équipe.Missions :Participer à la réalisation du plan de contrôle interne et des contrôles de second niveau pour...
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Responsable de la Conformité
il y a 4 semaines
Courbevoie, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps pleinPrésentation de l'entreprise PREPAR-VIE, une entité du groupe BRED Banque Populaire, est à la recherche d'un Responsable de la Conformité (H/F) en CDI. Intégré(e) au département Conformité, au sein de la Direction du Secrétariat Général, vous jouez un rôle clé dans l'alignement des produits, procédures, services et activités de l'entreprise...
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Chargé de Conformité et Contrôle Interne
il y a 3 jours
Courbevoie, Île-de-France Fiducial Temps pleinMissionNous sommes à la recherche d'un spécialiste en conformité et contrôle interne pour rejoindre notre équipe de gestion de risques à Fiducial.ResponsabilitésParticiper à la réalisation du plan de contrôle interne et des contrôles de second niveauEtablir une restitution des actions menées et de leurs résultatsSuivre les recommandations...
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Responsable de la conformité senior
il y a 2 jours
Courbevoie, Île-de-France Worldline Temps pleinPrésentation du posteLe responsable de la conformité senior est chargé de définir, d'implémenter et de promouvoir des normes et des cadres de conformité cohérents pour les entités de la JV et de MTS dans le monde entier, conformément aux politiques et recommandations de conformité mondiales de WL.ResponsabilitésÉvaluer et surveiller...
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Chargé de Conformité et Contrôle Interne
il y a 5 jours
Courbevoie, Île-de-France Fiducial Temps pleinMissionNous sommes à la recherche d'un spécialiste en conformité et contrôle interne pour rejoindre notre équipe de gestion de risques à Fiducial.ResponsabilitésParticiper à la réalisation du plan de contrôle interne et des contrôles de second niveau.Etablir une restitution des actions menées et de leurs résultats.Suivre les recommandations...
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Responsable juridique conformité assurance
il y a 5 jours
Courbevoie, Île-de-France FED LEGAL Temps pleinPoste : Responsable juridique conformité assuranceJe suis actuellement à la recherche d'un Responsable juridique conformité assurance pour un CDI.Je recherche pour l'un de mes clients, un acteur du secteur assurance, un responsable juridique conformité pour un CDI.MissionsManagement d'un collaborateurDéploiement, création et/ou mise à jour des...
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Chargé de Conformité et Contrôle Interne
il y a 2 jours
Courbevoie, Île-de-France Fiducial FRANCE Temps pleinMissionFiducial France, une société de gestion de portefeuille spécialisée en solutions d'investissements immobiliers pour compte de tiers, recherche un Chargé de Conformité et Contrôle Interne pour renforcer son équipe.Compétences requisesParticiper à la réalisation du plan de contrôle interne et des contrôles de second niveauEtablir une...
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Responsable juridique conformité assurance
il y a 2 jours
Courbevoie, Île-de-France FED LEGAL Temps pleinJe suis Olivier Beuchet, consultant chez Fed Légal, spécialisé dans le recrutement (intérim, CDD et CDI) des métiers juridiques et fiscaux dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de l'immobilier et du notariat.Je suis actuellement à la recherche d'un Responsable juridique conformité assurance pour un CDI.Je recherche pour l'un de mes clients,...
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Responsable de la Conformité et de la Protection des Données
il y a 4 semaines
Courbevoie, Île-de-France Worldline Temps pleinPoste : Responsable de la Conformité et de la Protection des Données (F/M)Contexte :Dans le cadre d'une collaboration entre deux leaders du secteur, ce poste clé vise à renforcer la conformité et la protection des données au sein de notre organisation. L'objectif est de garantir que toutes les opérations respectent les normes de conformité les plus...