Financial Crime Prevention Specialist

il y a 4 semaines

Biot, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France RAYN Temps plein
About RAYN

We are a fintech company that is revolutionizing the world of savings by combining the reliability of traditional finance with the innovative power of blockchain.

Our mission is to make our customers' money work for them, while being available to spend.

Key Responsibilities
  • Conduct thorough customer due diligence during onboarding and periodic reviews to ensure compliance with regulatory requirements.
  • Collect, review, and verify client documentation, ensuring accuracy and completeness for KYC processes in coordination with the Customer Support Team and External KYC Service Providers.
  • Analyze client information to identify potential risks, including politically exposed persons (PEPs), sanctions, and adverse media.
  • Maintain up-to-date and detailed KYC profiles for clients, ensuring all information is accurately documented and accessible for internal and external audits.
  • Communicate with internal teams and/or external customers to resolve any discrepancies or obtain additional information required for CDD.
  • Identify and assess the risk levels of clients, providing recommendations based on findings.
Transaction Monitoring and Alerts
  • Monitor and investigate alerts generated by the transaction monitoring system to detect unusual or suspicious activity related to money laundering, fraud, or terrorism financing.
  • Conduct detailed investigations into flagged transactions, identifying potential red flags, patterns, and anomalies.
  • Ensure timely and accurate escalation of suspicious activity reports (SARs) to the Money Laundering Reporting Officer (MLRO).
  • Classify and provide a rationale for the outcome of alerts (e.g., escalation, closure, further monitoring), ensuring that each decision is clearly justified.
  • Collaborate with various teams to resolve alerts and ensure appropriate follow-up actions are taken.
Continuous Improvement
  • Contribute to the enhancement and optimization of transaction monitoring systems and KYC processes to boost efficiency and improve risk detection capabilities.
  • Provide feedback and insights to refine risk management strategies and strengthen the organization's AML controls.
  • Participate in the continuous review and updating of processes and procedures, including involvement in testing new processes and tools.
Requirements
  • Degree or experience (at least 1 year) in Finance, Business Administration, Economics, Law, or related field.
  • Strong understanding of AML/CTF requirements and financial crime risks associated.
  • Relevant AML experience, preferably in Fintech or an investment firm (min. 1 year).
  • Experience of AML/KYC/Due Diligence processes and systems.
  • Experience with AML monitoring and screening.
  • Good level of English.
Skills
  • Ability to work collaboratively within a complex organization, across multiple cultures, geographies, and disciplines.
  • Highly developed skills in problem identification, research, and analysis.
  • Ability to solve problems independently.
  • Strong analytical and research skills.
  • Attention to details.
  • Exceptional organizational skills.
  • Strong written and verbal communication skills.
Personal Qualities
  • Excellent communication and interpersonal skills.
  • Good organizational skills.
  • Reactivity.
  • Strategic thinking.
  • Adaptability.
  • Creativity and curiosity.
  • Ability to negotiate.
  • Entrepreneurial mindset.
  • Autonomy and ability to take initiatives.

  • Financial Crime Prevention Specialist

    il y a 4 semaines

    Biot, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France RAYN Temps plein

    About the RoleAt RAYN, we are seeking a highly skilled Financial Crime Prevention Specialist to join our team. This role is responsible for conducting thorough customer due diligence, analyzing client information, and identifying potential risks associated with money laundering, fraud, and terrorism financing.The ideal candidate will have a strong...

  • Financial Crime Prevention Specialist

    il y a 4 semaines

    Biot, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France RAYN Temps plein

    About RAYNWe are a fintech company that is revolutionizing the world of savings by combining the reliability of traditional finance with the innovative power of blockchain.Our mission is to make our customers' money work for them, while being available to spend.Key ResponsibilitiesConduct thorough customer due diligence during onboarding and periodic reviews...

  • Infirmier de santé au travail

    il y a 4 semaines

    Biot, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France HARRY HOPE Temps plein

    A propos de l'entreprise : Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.A propos du poste : Spécialiste en...

  • Infirmier de santé au travail

    il y a 4 semaines

    Biot, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France HARRY HOPE Temps plein

    A propos de l'entreprise : Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.A propos du poste : Spécialiste en...

  • Infirmier de santé au travail

    il y a 4 semaines

    Biot, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France HARRY HOPE Temps plein

    HARRY HOPE recherche un Infirmier de santé au travail (H/F) en CDD sur Sophia Antipolis.Rattaché au Médecin du travail, votre quotidien est d'assurer le suivi des salariés et effectuer des actions en milieu du travail, en concertation préalable avec le Médecin du travail.Missions principales :Réaliser les examens médicaux réglementaires (visites...

  • Infirmier de santé au travail

    il y a 4 semaines

    Biot, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France HARRY HOPE Temps plein

    HARRY HOPE recherche un Infirmier de santé au travail (H/F) pour rejoindre son équipe.Vous serez rattaché au Médecin du travail et chargé de l'assurance du suivi des salariés et des actions en milieu de travail. Vos missions principales seront :Réaliser les examens médicaux réglementaires (visites d'embauche, visites périodiques, visites de...

  • Infirmier de santé au travail

    il y a 4 semaines

    Biot, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France HARRY HOPE Temps plein

    HARRY HOPE est un cabinet de recrutement spécialisé dans l'accompagnement des candidats et des entreprises dans leurs recherches d'opportunités en France et à l'international.Notre client, un service de santé de travail interentreprise, intervient dans de nombreux secteurs d'activité, allant de la TPE aux grands groupes. Il recherche un Infirmier de...

  • Infirmier de santé au travail

    il y a 4 semaines

    Biot, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France HARRY HOPE Temps plein

    A propos de l'entreprise : Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.A propos du poste : Présentation du...

  • Spécialiste en Gestion des Risques Professionnels

    il y a 4 semaines

    Biot, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Michael Page Temps plein

    Michael Page accompagne ses clients dans leurs projets de développement de leurs stratégies en matière de gestion des risques professionnels. Nous recherchons actuellement un Spécialiste en Gestion des Risques Professionnels pour l'une de nos missions.Le Spécialiste en Gestion des Risques Professionnels travaillera en étroite collaboration avec le...

  • Spécialiste de la santé au travail

    il y a 2 semaines

    Biot, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France HARRY HOPE Temps plein

    Missions clésDans le cadre d'un remplacement pour arrêt maladie, notre client recherche un Infirmier de santé au travail (H/F) en CDD sur Sophia Antipolis.Vous serez rattaché au Médecin du travail, vous assurez le suivi des salariés et effectuez des actions en milieu de travail. Vos missions principales sont :Réaliser les examens médicaux...

  • Infirmier Diplômé d'Etat CDD Remplacement Spécialiste en Santé au Travail

    il y a 4 semaines

    Biot, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France HARRY HOPE Temps plein

    Rejoignez notre équipe de santé au travail à Sophia AntipolisHarry Hope, cabinet de recrutement, accompagne des candidats et des entreprises dans leurs recherches d'opportunités en France et à l'international. Notre client est un service de santé de travail interentreprise intervenant sur tous les secteurs d'activité, sauf le secteur...

  • Financial Crime Analyst

    Il y a 2 mois

    Biot, France RAYN Temps plein

    À propos de nousRayn is the application that is radically transforming the world of savings by skilfully merging the reliability of traditional finance with the disruptive innovation of blockchain.It's the first fintech that focuses not on spending but on making customers' money work for them, while being available to spend.MissionMission 1 - KYC...

  • INFIRMIER ANESTHÉSISTE DE

    il y a 1 mois

    Biot, France Agence Appel médical Bloc PACA Careers Temps plein

    Appel Médical est LE spécialiste de l'emploi dans les domaines du médical et de la santé. Avec une équipe dédiée près de chez vous, nous vous accompagnons au quotidien dans vos projets de carrière. Notre agence se distingue par son expertise dans le domaine du bloc opératoire, afin de répondre aux besoins spécifiques de nos clients et...

  • Analyste Cybersécurité

    Il y a 5 mois

    Biot, France Digitrips Temps plein

    **QUI SOMMES-NOUS ?**: Spécialiste de la vente de voyages en ligne, MisterFly (Groupe Digitrips) compte plus de 250 collaborateurs basés en Europe et au Canada, qui œuvrent au quotidien pour proposer à ses clients B2B (agences de voyages ), B2B2C (VeePee, Cdiscount, Leclerc Voyages ) et B2C une offre complète et variée de produits touristiques tels que...