Emplois actuels liés à Responsable de la Conformité et de la Compliance - Nanterre, Île-de-France - Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank)

  • Responsable de la conformité

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Présentation du posteLe chargé de contrôle permanent (LOD1) est un rôle clé crucial au sein de l’entreprise. Ce professionnel est chargé de la mise en éuvre des dispositifs de contrôle permanent au regard des différents risques existants au sein de l’organisation et de la réglementation applicable.MissionsContribuer à la supervision de la mise...

  • Analyste métier Conformité

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps plein

    MissionVous rejoignez notre équipe de conformité métier au sein de la DSI de SGS Société Générale de Surveillance SA. Vos missions au quotidien seront axées sur la gestion de projets et évolutions sur des sujets liés à la Compliance : KYC, notation, LCB-FT, Sanctions & Embargos, RGPD, ....ResponsabilitésOrganisation des travaux suivants :...

  • Analyste métier Conformité

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps plein

    Missions et ResponsabilitésVous rejoindrez le Pôle Conformité du Centre de Services Financement aux Entreprises (CSE) de la DSI, où vous prendrez en charge la gestion de projets et évolutions sur des sujets liés à la Compliance : KYC, notation, LCB-FT, Sanctions & Embargos, RGPD,....Vous organiserez les travaux suivants : ateliers avec le métier,...

  • Analyste métier Conformité

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps plein

    MissionsRattaché(e) au Pôle Conformité du Centre de Services Financement aux Entreprises (CSE) de la DSI, vous prenez en charge la gestion de projets et évolutions sur des sujets liés à la Compliance : KYC, notation, LCB-FT, Sanctions & Embargos, RGPD,....A ce titre, vous organisez les travaux suivants : ateliers avec le métier, cadrage, présentation...

  • Responsable Conformité

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Titre du PosteChargé de Contrôles et ConformitéDescription du PosteAu sein d'une entreprise à taille humaine et en plein développement, vous êtes rattaché(e) à la Direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité, composée de 19 personnes. Vous travaillez au sein du Pôle Conformité & Déontologie, avec la Responsable du Pôle et le...

  • Responsable de la Conformité et de la Sécurité

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France BforBank Temps plein

    Responsable de la Conformité et de la SécuritéBforBank recherche un professionnel expérimenté pour rejoindre son équipe de Conformité et Sécurité. En tant que Responsable de la Conformité et de la Sécurité, vous serez responsable de la définition et de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif de Conformité.Vos missions principales seront...

  • Responsable de la conformité

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents... Temps plein

    Description du posteVous rejoignez notre équipe de conformité et de sécurité des systèmes d'information en tant que responsable de la conformité. Votre mission consiste à développer et à mettre en œuvre des solutions de conformité pour nos clients grands comptes. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos équipes de sécurité et de...

  • Responsable de la Conformité et de la Sécurité

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Responsable de la Conformité et de la SécuritéVous rejoignez une équipe de taille humaine en plein développement, composée de 7 personnes au sein de la direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité. Vous travaillerez sous la responsabilité de la Responsable Sécurité Financière pour définir et assurer la mise en œuvre opérationnelle du...

  • Responsable de la conformité

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Tu es rattaché(e) à la Direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité, composée de 19 personnes. Tu travailles au sein du Pôle Conformité & Déontologie, avec la Responsable du Pôle et le Directeur Risques Contrôle Permanent et Conformité, pour définir et assurer la mise en œuvre opérationnelle de dispositifs de conformité au sein du...

  • Responsable de Conformité et Contrôle

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Professionnalisme et ExpertiseVous rejoindrez l'équipe de la Direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité, composée de 19 personnes, au sein du Pôle Conformité & Déontologie. Vous travaillerez en étroite collaboration avec la Responsable du Pôle et le Directeur Risques Contrôle Permanent et Conformité pour définir et assurer la mise...

  • Analyste métier Conformité

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France Societe Generale Temps plein

    MissionVos missions au quotidienRattaché(e) au Pôle Conformité du Centre de Services Financement aux Entreprises (CSE) de la DSI, vous prenez en charge la gestion de projets et évolutions sur des sujets liés à la Compliance : KYC, notation, LCB-FT, Sanctions & Embargos, RGPD,....ResponsabilitésOrganisation des travaux suivants : ateliers avec le...

  • Responsable de la Conformité et de la Déontologie

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Fonction Au sein de l'entreprise Crédit Agricole Group, tu es rattaché(e) à la Direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité, composée de 19 personnes. Tu travailles au sein du Pôle Conformité & Déontologie, avec la Responsable du Pôle et le Directeur Risques Contrôle Permanent et Conformité, pour définir et assurer la mise en...

  • Responsable de la conformité règlementaire

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Fonctionnalités clés Nous recherchons un Responsable de la conformité règlementaire pour rejoindre notre équipe de conformité règlementaire. Vous serez chargé de contribuer à décliner les dispositifs cadre du Groupe sur le domaine Protection de la clientèle. Vous travaillerez au sein du Pôle Conformité & Déontologie, avec la Responsable du...

  • Responsable de Conformité Réglementaire

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France BforBank Temps plein

    Fonction Vous rejoindrez le Pôle Conformité & Déontologie de BforBank, où vous travaillerez en étroite collaboration avec la Responsable du Pôle et le Directeur Risques Contrôle Permanent et Conformité pour définir et assurer la mise en œuvre opérationnelle de dispositifs de conformité au sein du Pôle. Responsabilités Contribuer au...

  • Analyste métier Conformité

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France Societe Generale Temps plein

    Missions et ResponsabilitésL'Analyste métier Conformité est chargé de la gestion de projets et évolutions sur des sujets liés à la Compliance : KYC, notation, LCB-FT, Sanctions & Embargos, RGPD, ....Organisation et PlanificationOrganisation des travaux suivants : ateliers avec le métier, cadrage, présentation du besoin, planning et évaluation des...

  • Responsable de la Conformité et de la Gestion des Risques

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Responsable de la Conformité et de la Gestion des RisquesRejoins notre équipe de responsables de la conformité et de la gestion des risques et contribue à la sécurité financière de notre institution.En tant que responsable de la conformité et de la gestion des risques, tu seras chargé de définir et d'assurer la mise en œuvre opérationnelle du...

  • Responsable de la Conformité et de la Sécurité

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionsEn tant que Chargé(e) de Conformité, tu es chargé(e) de définir et d'assurer la mise en œuvre opérationnelle du dispositif de Conformité au sein de la direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité.Réalisation de contrôles de second niveau conformément au plan de contrôle établiConsolidation et analyse des données mises à...

  • Responsable de Conformité

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Professionnel de la ConformitéRejoins notre équipe de professionnels de la conformité au sein de Crédit Agricole Group et contribue à la mise en œuvre de dispositifs de conformité au sein du Pôle Conformité & Déontologie.ResponsabilitésContribuer au traitement des alertes abus de marché et à la rédaction de déclarations auprès de...

  • Analyste métier Conformité

    il y a 4 semaines

    Nanterre, Île-de-France SG Temps plein

    Présentation du posteL'entreprise SG recherche un Analyste métier Conformité pour rejoindre son équipe de projets. Ce poste est responsable de la gestion de projets et évolutions sur des sujets liés à la Compliance : KYC, notation, LCB-FT, Sanctions & Embargos, RGPD,....ResponsabilitésOrganisation des travaux suivants : ateliers avec le métier,...

  • Responsable de la conformité règlementaire

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France BforBank Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un responsable de la conformité règlementaire pour rejoindre notre équipe de conformité au sein de BforBank. Vous serez chargé de définir et d'assurer la mise en œuvre opérationnelle de dispositifs de conformité au sein du Pôle Conformité & Déontologie. Vos missions principales seront les suivantes : ...

Responsable de la Conformité et de la Compliance

Il y a 2 mois

Nanterre, Île-de-France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps plein

**Mission du Directeur Conformité**

Le Directeur Conformité et de la Compliance est responsable de s'assurer que les activités de la Banque Chaabi du Maroc sont conformes aux exigences réglementaires. Il anticipe les risques de non-conformité qui pourraient survenir afin de protéger l'institution et ses dirigeants de préjudices qui pourraient en résulter.

**Fonctions Principales**

  • Conformité et RCSI
    • Être l'interlocuteur des autorités de tutelle (ACPR et AMF) pour les questions de conformité et de RCSI
    • Effectuer une veille réglementaire (règlementation française et européenne)
    • Communiquer aux salariés sur la veille réglementaire
    • Modifier les procédures existantes en cas d'évolution de la règlementation
    • Sensibiliser les salariés aux risques de non-conformité
    • Organiser les formations des collaborateurs
    • S'assurer de l'élaboration de procédures opérationnelles intégrant les normes de conformité
    • Mettre en place la cartographie des risques de non-conformité
    • Mettre en place un plan de contrôle de la conformité
    • Centraliser les dysfonctionnements et les alertes en matière de non-conformité
    • Effectuer les reportings réglementaires auprès des régulateurs
    • Effectuer les reportings auprès de la Direction générale et du groupe
    • Vérifier la prise en compte des exigences réglementaires
    • Rédiger des avis préalables à la mise en place de services ou produits nouveaux
    • Donner un avis « Conformité » pour toute demande des commerciaux
    • Rédiger annuellement le rapport du RCSI
    • Suivre le traitement des réclamations
    • Mettre en place et suivre le dispositif contre la corruption
    • Suivre le processus Whistleblowing
    • Créer et mettre à jour la liste des pays à risque
  • LCB-FT
    • Effectuer une veille réglementaire
    • Mettre en place/à jour la cartographie des risques LCB-FT
    • Elaborer et mettre à jour le dispositif LCB-FT
    • Renseigner notre questionnaire Wolfsberg
    • Organiser la formation obligatoire annuelle LCB-FT
    • Analyser toute opération suspecte
    • Traiter quotidiennement les alertes
    • Vérifier qu'aucun client ne fait l'objet d'un gel des avoirs
    • Analyser et valider les opérations de Trade Finance
    • Elaborer et transmettre les déclarations de soupçons
    • Contrôler de manière indépendante des opérationnels
    • Effectuer les reportings périodiques
    • Elaborer les reportings périodiques
    • Répondre aux demandes des banques contreparties
    • Traiter et valider les dossiers KYC
  • DPO
    • Cartographier les traitements de données
    • Former et sensibiliser les membres du personnel
    • Être l'interlocuteur référent auprès de la CNIL
    • Modifier les procédures existantes
    • Contrôler la politique de confidentialité et de sécurité des données
    • Veiller au respect des droits des clients
    • Coordonner les réponses aux violations de données
    • Maintenir un registre de violations de données
  • Remplacement de cas d'absence
    • Désigner un remplaçant
    • S'assurer que le remplaçant dispose de la formation et de l'expérience suffisantes

**Compétences requises**

  • Expérience dans des fonctions Conformité & Compliance, Contrôle Interne, Juridique
  • Connaissance des outils bureautiques (Excel, Word)
  • Anglais professionnel