Emplois actuels liés à Analyste confirmé de risques BC-FT - Paris, Île-de-France - Ministère - Ministère de l'Économie
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Analyste confirmé de risques BC-FT
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Ministère - Ministère de l'Économie Temps pleinDescription du poste Au sein du département A et placé sous l'autorité du chef de l'unité A3, en charge de l'analyse stratégique (cf définition GAFI), il/elle aura pour mission de contribuer à l'analyse des risques de BC-FT. En particulier, et le cas échéant en coopération étroite avec l'unité A2 (en charge des relations avec les déclarants)...
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Analyste confirmé de risques BC-FT
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Ministère - Ministère de l'Économie Temps pleinDomaine et métier Organisation, Contrôle et Evaluation - Chargée / Chargé de collecte et d'exploitation de données Intitulé du poste Analyste de risques BC-FT (unité A3) H/F Fonction publique de l'Etat Catégorie A (cadre) Statut du poste Susceptible d'être vacant Nature de l'emploi Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels ...
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Analyste LCB-FT
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinPoste : Analyste LCB-FTRattaché(e) à la Direction Legal and Compliance de Fed Finance, vous intervenez dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois. Vos responsabilités s'articulent autour de la lutte anti-blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme (LCB-FT).ResponsabilitésRéception des alertes LCB-FT reçues, via l'outil de...
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Analyste LCB/FT
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Fed Group Temps pleinMissionsVous rejoindrez l'équipe sécurité financière de la Fed Group et vous serez chargé de la prise en charge d'alertes générées par un outil de surveillance automatisée des transactions.Vous devrez classer sans suite les opérations sans risque et remonter à d'autres analystes les opérations comportant un soupçon en matière de...
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Analyste LCB-FT
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinMission Internationale en BanqueVous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière et intervenir dans le secteur bancaire?Développez vos compétences en lutte anti-blanchiment et lutte contre le financement du terrorismeNous recherchons un Analyste LCB-FT pour rejoindre notre équipe de Fed Finance, une banque commerciale internationale...
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Analyste LCB-FT F/H
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinMission d'Intérim Analyste LCB-FTVous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière dans le secteur bancaire? Nous vous proposons une mission en tant qu'Analyste LCB-FT au sein d'une banque reconnue mondialement.ResponsabilitésRéception et analyse des alertes LCB-FT reçues via l'outil de contrôleIdentification des...
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Analyste LCB/FT
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Fed Group Temps pleinMissions et ResponsabilitésL'analyste LCB/FT est chargé de la prise en charge d'alertes générées par un outil de surveillance automatisée des transactions. Il doit être capable de classer sans suite les opérations sans risque et de remonter à d'autres analystes les opérations comportant un soupçon en matière de LCB-FT.Compétences et...
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Analyste LCB-FT F/H
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Fed Group Temps pleinMission d'Intérim Analyste LCB-FTVous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière en intervenant dans le secteur bancaire?Nous recherchons un(e) Analyste LCB-FT pour rejoindre notre équipe de la Direction Legal and Compliance de notre succursale française à Paris.ResponsabilitésRéception et analyse des alertes LCB-FT reçues...
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Analyste LCB-FT
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinMission d'Intérim en tant qu'Analyste LCB-FTVous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire?Rattaché(e) à la Direction Legal and ComplianceVous intervenez dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois, basé dans Paris (75016), avec niveau d'anglais...
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Analyste LCB-FT
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinMission d'Intérim en Lutte Anti-BlanchimentVous rejoignez l'équipe de Fed Finance en tant qu'Analyste LCB-FT pour une mission d'intérim de 6 mois. Vous serez basé à Paris (75016) et travaillerez dans le cadre d'une mission d'intérim.ResponsabilitésRéception et analyse des alertes LCB-FT reçues via l'outil de...
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Analyste LCB/FT
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Fed Group Temps pleinMissions et ResponsabilitésL'analyste LCB/FT est chargé de la prise en charge d'alertes générées par un outil de surveillance automatisée des transactions.Il doit être capable d'analyser les opérations sur un compte bancaire/d'épargne et de classer sans suite les opérations sans risque.Il doit également remonter à d'autres...
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Analyste Lab-FT Niveau 2 H/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Page Personnel Temps pleinLe poste de Analyste Lab-FT Niveau 2 H/FMissions et responsabilités :Contrôle de second niveau des opérationsGestion des alertes quotidiennes liées au gel des avoirs clientsContrôle des ouvertures/fermetures de comptes et validation des procédures LCB/FTGestion des comptes sous gel et suivi des demandes d'autorisationTraitement des demandes des...
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Analyste Sécurité Financière
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinPoste : Analyste Sécurité FinancièreL'équipe Sécurité Financière de Lemonway est à la recherche d'un.e analyste sécurité financière expérimenté.e pour renforcer son équipe.Vous serez chargé.e d'intervenir sur le traitement des alertes relatives aux personnes politiquement exposées et/ou inscrites sur liste de sanctions, via notre...
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Analyste de Risques Financiers
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France CIC Temps pleinAnalyste de Risques FinanciersCIC, une banque universelle, recherche un stagiaire pour rejoindre son équipe en charge du Contrôle Interne de la Banque de Financement. Le candidat idéal sera un étudiant en Master II en Sécurité Financière ou audit, droit pénal financier, juriste conformité/compliance officer.Les missions principales seront les...
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Analyste Lab-FT Niveau 2 H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Page Personnel Temps pleinLe poste de Contrôleur de Risques BancairesMissions :Vous serez chargé de soutenir le Chef de Service - Succursale et Filiale dans la gestion des opérations financières, en contrôlant les opérations de niveau deux, en gérant les alertes quotidiennes liées au gel des avoirs clients, en contrôlant les ouvertures/fermetures de comptes et en validant...
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Contrôleur Risques Conformité LCB-FT
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinMissionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne dans la recherche d'un Contrôleur Risques Conformité LCB-FT pour un grand groupe bancaire.ResponsabilitésTraiter les alertes concernant des opérations sur les contrats d'Assurance Vie commercialisés par le réseau bancaire...
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Spécialiste LCB-FT
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinMission en tant qu'Analyste LCB-FTNous recherchons un Analyste LCB-FT pour rejoindre notre équipe de Sécurité Financière.Rattaché(e) à la Direction Legal and Compliance, vous intervenez dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois.Vos responsabilités s'articulent autour de la lutte anti-blanchiment et de la lutte contre le...
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Spécialiste en analyse de risques financiers
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Ministère - Ministère de l'Économie Temps pleinDescription du poste Le/la titulaire du poste aura pour mission de contribuer à l'analyse des risques de BC-FT au sein du département A et placé sous l'autorité du chef de l'unité A3, en charge de l'analyse stratégique (cf définition GAFI). En particulier, et le cas échéant en coopération étroite avec l'unité A2 (en charge des relations avec...
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Analyste Lab-FT Niveau 2 H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Page personnel Temps pleinMissions et ResponsabilitésL'Analyste Lab-FT Niveau 2 est chargé de soutenir le Chef de Service - Succursale et Filiale dans les missions suivantes :Contrôle de second niveau des opérationsGestion des alertes quotidiennes liées au gel des avoirs clientsContrôle des ouvertures/fermetures de comptes et validation des procédures LCB/FTGestion des...
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Analyste LCB-FT F/H
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinMission en tant qu'Analyste LCB-FT au sein d'une banque reconnue mondialementVous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire ?Nous recherchonsUn(e) Analyste LCB-FT expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe de lutte anti-blanchiment et lutte contre le financement du...
Analyste confirmé de risques BC-FT
Il y a 2 mois
Le Ministère de l'Économie et des Finances recherche un Analyste confirmé de risques BC-FT (unité A3) H/F pour rejoindre son équipe.
Description du posteL'Analyste confirmé de risques BC-FT (unité A3) H/F est chargé de contribuer à l'analyse des risques de BC-FT au sein du département A. Il/elle aura pour mission de réaliser des analyses thématiques et géographiques sur des sujets d'une grande diversité, en exploitant l'ensemble des informations du Service.
Les tâches principales de l'Analyste confirmé de risques BC-FT (unité A3) H/F incluent :
- Réaliser des analyses thématiques et géographiques sur des sujets d'une grande diversité
- Exploiter l'ensemble des informations du Service
- Rédiger des notes et des synthèses à destination des autorités, des partenaires du Service, des déclarants ou à vocation strictement interne
- Identifier des typologies de BC-FT et les critères d'alerte associés
L'Analyste confirmé de risques BC-FT (unité A3) H/F doit disposer d'une solide capacité à analyser et structurer des informations variées sur des sujets nouveaux. Il/elle doit également avoir des capacités confirmées d'analyses quantitatives sur un volume important d'informations hétérogènes.
Les compétences requises pour ce poste incluent :
- Connaissances approfondies du dispositif LCB-FT
- Expérience dans la supervision de professions assujetties au dispositif LC-FT ou dans la participation à sa mise en œuvre par les déclarants
- Capacités confirmées d'analyses quantitatives sur un volume important d'informations hétérogènes
L'Analyste confirmé de risques BC-FT (unité A3) H/F doit disposer d'une habilitation très secret.
Informations complémentairesLe Ministère de l'Économie et des Finances offre une opportunité de carrière intéressante pour les professionnels souhaitant rejoindre son équipe.
