Responsable de la Conformité H/F
il y a 4 semaines
En tant que Responsable de la Conformité, vos principales missions incluront :
* Évaluer les alertes liées à la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB/FT) générées par le système de surveillance des transactions et déterminer les risques associés ;
* Effectuer des examens approfondis et rédiger des projets de déclarations de soupçon lorsque cela est nécessaire, conformément aux procédures établies ;
* Participer à l'élaboration de reportings (KPI) pertinents ;
* Réaliser des contrôles de conformité de niveau 2 en matière de LCB/FT ;
* Collecter et analyser des données sur la clientèle (secteur d'activité, structure actionnariale, bénéficiaires effectifs, présence de personnes politiquement exposées) ;
* Assurer la conformité générale du dispositif anti-blanchiment, rédiger des procédures internes et mettre à jour la matrice de risques ;
* Établir un profil de risque en matière de LCB et effectuer les mesures de vigilance complémentaires ou renforcées requises selon les procédures en vigueur ;
* Contribuer à la veille réglementaire ;
* Analyser et présenter les contraintes réglementaires auprès des différents métiers ;
* Suivre l'évolution des travaux des métiers et les orienter en fonction de l'analyse réglementaire et des exigences HQ.
- Vous possédez idéalement une expérience dans le traitement des déclarations de soupçon et l'analyse KYC (Know Your Customer) au sein d'un service de conformité,
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation bancaire, des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) ainsi que des sanctions financières (UE, ONU, OFAC, MINEFI).
Page Personnel Banque et Activités de Marché se spécialise dans l'identification des meilleurs talents pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients. Nous intervenons dans les fonctions financières (Opcvm, Surfi), commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) ainsi que dans les fonctions transversales (back-middle office, KYC, risques, Analyste Crédits).
Notre client, une institution de financement internationale de premier plan, recherche un Responsable de la Conformité.
Découvrez l'entreprise Page Personnel.
-
Responsable de la Conformité
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France CRIT France Temps pleinPrésentation de l'entreprise : CRIT France est un acteur majeur dans le domaine du recrutement et de l'intérim, offrant des solutions adaptées aux besoins de ses clients.Poste : Nous recherchons un(e) Responsable de la Conformité / Contrôle Interne (H/F) pour rejoindre notre équipe.Localisation : Mission basée à St DenisStatut : Cadre (Classe...
-
Responsable de la Conformité H/F
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France Page Personnel Temps pleinPoste de Responsable de la Conformité H/FEn tant que Responsable de la Conformité, vos principales missions incluront : * Évaluer les alertes LCB/FT générées par le système de surveillance des transactions et déterminer les risques associés ; * Effectuer un examen approfondi et rédiger le projet de déclaration de soupçon lorsque cela est...
-
Responsable de la Conformité H/F
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France Page Personnel Temps pleinPoste de Responsable de la Conformité H/FEn tant que Responsable de la Conformité, vos principales missions incluront : * Évaluer les alertes liées à la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB/FT) issues du système de surveillance des transactions et identifier les risques associés ; * Effectuer un examen approfondi et...
-
Manager d'équipe IT Conformité Fiscalité F/H
il y a 2 semaines
Saint-Denis, Île-de-France GOODRECRUITER Temps plein**Description du poste**Vous êtes un professionnel expérimenté en gestion de la conformité et de la fiscalité, avec une solide expérience en management de projet et en leadership d'équipe. Vous rejoignez notre équipe de GOODRECRUITER comme Manager d'équipe IT Conformité Fiscalité F/H pour contribuer à la transformation stratégique et...
-
Responsable de la Conformité
il y a 2 semaines
Saint-Denis, Île-de-France Page personnel Temps plein**Mission**En tant que Responsable de la Conformité, vos missions seront de :Analyser les alertes LCB/FT résultant du système de surveillance des opérations et identifier les risques associés aux alertes.Réaliser un examen renforcé et rédiger le projet de déclaration de soupçon dans les cas requis conformément aux procédures en vigueur.Contribuer...
-
Responsable conformité réglementaire
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France Engie Temps pleinVous souhaitez rejoindre une entreprise qui valorise ses employés et s'engage dans une démarche écoresponsable ? ENGIE Solutions vous attend !Intégrez l'équipe de Alexandre en tant que Responsable conformité réglementaire (F/H) en CDI. Vous serez basé à Saint-Denis (93) et aurez la responsabilité de manager une équipe de 5 experts dans divers...
-
Responsable conformité réglementaire
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France Engie Temps pleinVous aspirez à rejoindre une entreprise qui valorise ses employés, qui est inspirante et qui s'engage dans une démarche de développement durable ? ENGIE Solutions vous attend !Intégrez l'équipe de Alexandre en tant que Responsable conformité réglementaire (F/H) en CDI. Vous aurez la responsabilité de plusieurs sites dans le secteur tertiaire.Vos...
-
Responsable de la Conformité H/F
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein**Poste :** En tant que Responsable de la Conformité, vos principales missions incluront : * Évaluer les alertes liées à la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB/FT) issues du système de surveillance des transactions et identifier les risques associés ; * Effectuer des examens approfondis et rédiger des projets de...
-
Responsable de la conformité et gestion de projet
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps pleinResponsable de la conformité et gestion de projetDans le cadre de vos fonctions, vous serez amené(e) à :Coordonner l'organisation et la direction de projets transversaux au sein de l'entreprise.Assurer le suivi du programme de conformité en matière de lutte contre la corruption pour l'ensemble du groupe.Organiser les réunions des divers comités...
-
Responsable de la Conformité H/F
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein**Poste :** En tant que Responsable de la Conformité, vos principales missions incluront : * **Analyser les alertes LCB/FT** générées par le système de surveillance des transactions et évaluer les risques associés ; * **Effectuer un examen approfondi** et rédiger le projet de déclaration de soupçon lorsque cela est nécessaire, conformément aux...
-
Responsable de la Conformité H/F
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein**Poste :** En tant que Responsable de la Conformité, vos missions incluront : * **Analyser les alertes LCB/FT** générées par le système de surveillance des transactions et évaluer les risques associés ; * **Effectuer un examen approfondi** et rédiger le projet de déclaration de soupçon lorsque cela est nécessaire, conformément aux procédures...
-
Responsable de la Conformité H/F
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France Page Personnel Temps pleinÀ propos de notre client Page Personnel Banque et Activités de Marché se spécialise dans l'identification des talents les plus adaptés aux exigences de ses clients. Nous intervenons dans divers domaines tels que les fonctions financières, commerciales, marketing, ainsi que les opérations de back-office et de conformité. Notre client, une...
-
Responsable de la conformité et gestion de projet
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps pleinResponsable de la conformité et gestion de projetDans le cadre de vos fonctions, vous serez amené(e) à :Coordonner l'organisation et la direction de projets transversaux au sein de l'entreprise.Assurer le suivi du programme de conformité en matière de lutte contre la corruption pour l'ensemble du groupe.Organiser les réunions des divers comités...
-
Responsable de la Conformité H/F
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France Page Personnel Temps pleinÀ propos de notre client Page Personnel Banque et Activités de Marché se spécialise dans l'identification des talents clés pour répondre aux exigences spécifiques de ses clients. Nous intervenons dans divers domaines, notamment les fonctions financières, commerciales et marketing, ainsi que les fonctions transversales. Notre client, une...
-
Responsable de la conformité et du contrôle interne
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France MyJobCompany Temps pleinPoste : Responsable de la conformité et du contrôle interneMission : Le/la responsable de la conformité et du contrôle interne collaborera avec l'ensemble des membres de l'équipe au sein de la Direction de la conformité du Groupe. Il/elle sera impliqué(e) dans des thématiques essentielles telles que la conformité anticorruption et la protection des...
-
Responsable de la Conformité H/F
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France Page Personnel Temps pleinÀ propos de notre client Page Personnel Banque et Activités de Marché se spécialise dans l'identification des talents clés pour répondre aux exigences spécifiques de ses clients. Nous intervenons dans divers domaines tels que les fonctions financières (Opcvm, Surfi), commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle), ainsi que dans...
-
Responsable de la conformité réglementaire
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France ENGIE Temps pleinVous aspirez à intégrer une entreprise qui valorise ses collaborateurs et qui s'engage dans une démarche de développement durable ? ENGIE Solutions vous attend. Nous vous proposons de relever un défi au sein de l'équipe de Alexandre en tant que Responsable de la conformité réglementaire (F/H) en CDI. Ce poste est dédié à la gestion des sites...
-
Responsable de la conformité réglementaire
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France ENGIE Temps pleinVous aspirez à intégrer une entreprise qui valorise ses employés, qui est inspirante et qui s'engage dans une démarche de réduction de son empreinte carbone ? ENGIE Solutions vous attend. Rejoignez l'équipe de Alexandre en tant que Responsable de la conformité réglementaire (F/H) en CDI, pour les activités tertiaires en Île-de-France. Le poste est...
-
Responsable de la conformité réglementaire
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France ENGIE Temps pleinVous aspirez à intégrer une entreprise qui valorise ses collaborateurs, inspirante et engagée dans une démarche de durabilité ? ENGIE Solutions vous attend. Rejoignez l'équipe de Alexandre en tant que Responsable de la conformité réglementaire (F/H) en CDI pour les sites tertiaires en Île-de-France. Ce poste est basé à Saint-Denis (93). Dans ce...
-
Manager d'équipe IT Conformité Fiscalité F/H
il y a 2 semaines
Saint-Denis, Île-de-France GOODRECRUITER Temps pleinVous souhaitez contribuer à une transformation stratégique et durable dans un environnement d'innovation?Rejoignez notre client, une entreprise de services financiers internationale.Filiale de premier plan d'un grand groupe présent dans 50 pays, notre client place la durabilité et l'innovation au cœur de sa stratégie. Au sein de la Direction des...