Responsable du Contrôle des Activités Criminelles

il y a 5 jours


Paris, Île-de-France Western Union Temps plein
Mise en œuvre de la conformité financière

Western Union recherche un responsable de la conformité AML pour rejoindre son équipe de conformité. Le candidat idéal aura une expérience approfondie dans le domaine de la conformité financière et sera capable de mettre en œuvre efficacement les contrôles de conformité au sein du réseau.

Missions principales :

  • Gérer les demandes émanant des différents services.
  • Mettre en œuvre les politiques et procédures de conformité de Western Union.
  • Analyser les données et identifier les tendances et les risques potentiels.

Conditions requises :

  • Un diplôme de l'enseignement supérieur dans des domaines tels que le Droit, la Banque, l'Assurance ou le Commerce.
  • Une expérience de 3 ans au minimum dans le domaine de la conformité financière.
  • Des compétences avérées en analyse, résolution de problèmes et prise de décision.

Salaire et avantages :

Nous proposons un salaire annuel estimé de 55 000 €, ainsi qu'un ensemble complet de avantages sociaux, dont des jours de congés payés, des primes à court terme et des options d'assurance maladie.



  • Paris, Île-de-France Académie du tourisme Temps plein

    Poste de Responsable d'activités touristiques en établissementNous recherchons un professionnel passionné par le tourisme et l'accueil, capable de satisfaire les besoins et les attentes des clients avec efficacité et professionnalisme.Détails du posteAssister les clients dans leurs demandes et leurs problèmes.Participer à la réception et à...


  • Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Ce poste est un véritable défi pour un professionnel motivé et compétent.Titre du Poste Responsable des activités de terrain, vous serez chargé de la gestion quotidienne de plusieurs établissements de boissons alcoolisées en France.Sous la direction du directeur général, vous serez responsable de l'organisation et de la coordination des opérations...


  • Paris, Île-de-France Live 2 B Healthy of Des Moines Temps plein

    Détails de l'emploiNous recherchons un(e) responsable d'activités périscolaires et éducatives pour rejoindre notre équipe à Epernay. L'objectif principal est d'assurer le bon fonctionnement des activités périscolaires, du respect des règles applicables à votre domaine d'activité (encadrement, hygiène, règlements, chartes...)...


  • Paris, Île-de-France Page personnel Temps plein

    Pour répondre aux besoins ciblés de ses clients, Page Personnel Banque et Activités de Marché recrute un Responsable de Contrôle Permanent H/F. La mission consiste à exécuter le plan de contrôle de niveau 2, dans le respect des délais définis, pour assurer la réalisation des opérations se conformer aux politiques/procédures de la banque et aux...


  • Paris, Île-de-France AXA Temps plein

    PrésentationNous recherchons un Responsable du Contrôle de Gestion Immobilière pour rejoindre notre équipe à Paris. Ce rôle implique la gestion des activités de souscription, la gestion des contrats et la promotion des services d'AXA XL auprès de nos clients/courtiers.


  • Paris, Île-de-France Randstad Temps plein

    Retrouvez ci-dessous les informations sur le poste de Responsable de l'Équipe de Contrôle. Mission :Rattaché(e) au Directeur Général, vous dirigerez une équipe composée de 11 personnes chargées de la vérification et du contrôle des déclarations des entreprises de bâtiment. Vos missions principales seront d'assurer le pilotage opérationnel de...


  • Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Poste : Responsable de Contrôle InterneNous recherchons un expert en contrôle interne pour rejoindre notre équipe à Paris 17ème. En tant que Responsable de Contrôle Interne, vous serez chargé de la mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne efficace qui garantit la qualité et l'intégrité de nos processus.**Compétences requises...


  • Paris, Île-de-France Expectra Temps plein

    Description de l'emploiÀ l'image d'Expectra, nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Responsable Risques et Contrôles Interne. Vous serez chargé de veiller à la sécurité des activités de notre entreprise.Salaire : 55 000 euros brut par an.Mission principaleVotre mission sera de participer à la gestion...


  • Paris, Île-de-France Emerson Audit & Conseil Temps plein

    Vous souhaitez une carrière en pleine croissance au sein d'une entreprise dynamique ? Nous sommes à la recherche d'un Responsable de Contrôle de Gestion Expert pour rejoindre notre équipe à Paris.Description du posteNous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le rôle de Responsable de Contrôle de Gestion Expert. Vous...


  • Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Poste: En tant que Responsable du Contrôle de Gestion Industriel et Service, vos missions sont :Le contrôle de gestion BU services consiste à analyser le niveau d'activité services au sein du groupe, en consolidant les données et en expliquant les écarts. Vous devez mettre en place un reporting Groupe permettant une première analyse de la marge de...


  • Paris, Île-de-France Page personnel Temps plein

    Description de PosteNous sommes à la recherche d'un Responsable du Contrôle et de la Comptabilité pour rejoindre notre équipe.MissionsContrôler et valider les transactions financières ;Réaliser les travaux de clôture mensuelle, semestrielle et annuelle ;Elaborer et mettre en œuvre des plans de gestion financière.Exigences


  • Paris, Île-de-France Coopérative U Temps plein

    Présentation du PosteL'entreprise Coopérative U est une société humaine qui valorise la progression personnelle et professionnelle. Nous recherchons un responsable de l'activité commerciale pour rejoindre notre équipe de gestion.


  • Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    **A propos du poste**L'entreprise Paris Habitat recherche un responsable de contrôle comptable pour rejoindre son équipe.


  • Paris, Île-de-France Crédit Agricole d'Ile-de-France Temps plein

    Vous rejoignez la Direction des Risques, de l'Organisation et de la Qualité au sein du Crédit Agricole d'Ile-de-France. Votre mission sera de travailler au service du Responsable du Service Contrôle Permanent.L'objectif principal est de garantir le déploiement, la cohérence et l'efficacité des contrôles permanents sur le périmètre de...

  • Responsable immobilier

    il y a 7 jours


    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Poste :Le responsable immobilier a pour mission de gérer le patrimoine de l'entreprise en garantissant la conformité réglementaire et la sécurité incendie. **Fonctions clés*** Gestion administrative et technique des locaux,* Mise en œuvre de la politique d'entretien du patrimoine (réparations, travaux préventifs et curatifs) et contrôle de...


  • Paris, Île-de-France cabexperts recrutement Temps plein

    Vous rejoignez Cabexperts Recrutement, un leader dans le domaine de l'audit et de la vérification. Nous sommes à la recherche d'un Responsable du Contrôle Interne pour renforcer notre équipe.">Nous offrons un environnement de travail stimulant et une rémunération compétitive, avec une estimation salariale comprise entre 55 000 € et 65 000 €...


  • Paris, Île-de-France Coopérative U Temps plein

    Vous cherchez un défi professionnel ? Rejoignez Coopérative U comme responsable d'activité commerciale ! Le salaire est de 35 000€ par an.Vous participez à l'application de la politique commerciale du magasin et contribuez à développer le chiffre d'affaires liés aux objectifs commerciaux. Vous êtes garant du respect des normes d'hygiène et de...


  • Paris, Île-de-France TALENZ AUDIT Temps plein

    Développez votre carrière en tant que responsable de contrôle interneRejoignez l'équipe Talenz Audit à Paris et accédez à des opportunités d'apprentissage et de développement professionnel enrichissantes.Salaire estimé : 55 000 € - 70 000 € par anDescription du posteTalenz Audit est une société leader dans le domaine de l'audit...


  • Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT Temps plein

    PrésentationNous recherchons un Responsable du Contrôle de Gestion Industriel pour gérer une unité commerciale. Vous serez responsable des analyses, du reporting et des prévisions financières.


  • Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT Temps plein

    Mission urgente - Nous recherchons un Responsable Contrôle de Gestion pour notre client, un Groupe associatif majeur.Poste : Vous rejoindrez ce groupe afin de les accompagner comme responsable des finances. À ce titre, vous êtes notamment impliqué dans les sujets suivants :Prévision et planification budgétaires ;Suivi des résultats et analyse des...