Spécialiste en lutte contre le blanchiment

il y a 1 jour


Longwy, Grand Est, France GovJobs Temps plein
Missions

L'objectif principal de cette fonction consiste à analyser et orienter les informations reçues par la Cellule de renseignement financier (CRF), notamment les déclarations d'opérations suspectes transmises par les professionnels soumis à la législation sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

  • Analyser et orienter les informations reçues pour identifier les opérations potentiellement illégales.
  • Contribuer à un échange rapide des informations concluantes dans les affaires à risque faible et moyen, en menant les échanges internationaux qui s'imposent et en préparant des rapports de transmission et d'analyse aux autorités nationales compétentes.
  • Coopérer avec les autres analystes financiers sur les affaires à risque faible et moyen.
  • Participer activement à la coopération nationale en matière de blanchiment et de financement du terrorisme avec les différentes autorités publiques.
  • Participer à des projets visant à renforcer la coopération nationale et à développer des procédures internes appropriées pour améliorer les processus de coopération nationale. Assurer une veille méthodologique et documenter les processus.

Vos responsabilités incluent également :

  • Recherche d'informations générales sur les personnes physiques et morales, rassemblement d'éléments économiques et financiers sur les opérations, exploitation des bases de données ouvertes ou fermées, recoupement des informations, envoi de demandes d'informations à des professionnels soumis à la législation sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, à des autorités nationales ou à des CRF étrangères, dans le but de formaliser et rédiger un rapport d'analyse.
  • Participation à l'analyse typologique et stratégique afin de détecter les facteurs de menace et de vulnérabilité et identifier les tendances et typologies en matière de blanchiment et de financement du terrorisme.
  • Participation à l'élaboration du rapport annuel de la CRF, des supports de formation et des retours d'information.
  • Participation à des conférences nationales et internationales.
  • Contribution à la transformation digitale de la CRF.

Cette fonction est proposée avec un salaire mensuel estimé de 5500€. Le lieu de travail est basé au Grand-Duché de Luxembourg.



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    En tant qu'Officier de Compliance et Contrôle d'Identité chez Randstad, vous êtes en charge de veiller à ce que nos activités soient conformes aux règlements AML/KYC.">Description du posteSous l’autorité du Responsable Juridique et Conformité Luxembourg, vous participez à l’identification et à l’évaluation des différents risques de...


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  • Longwy, Grand Est, France Le Grand & Associates Temps plein

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  • Sicherheitsexperte

    il y a 12 heures


    Longwy, Grand Est, France Securitas Luxembourg SA Temps plein

    JobbeschreibungAls Sicherheitsexperte bei Securitas Luxembourg SA sind Sie verantwortlich für die Prävention und Bekämpfung von Gefahren in unserem Büro- und Geschäftsumfeld. Ihre Aufgaben umfassen:Präventive Runden im Innen- und AußenbereichAuffinden und Melden potenzieller Gefahren (unsichere Böden, Brandrisiken usw.)Hilfeleistung bei...


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    il y a 12 heures


    Longwy, Grand Est, France Le Grand & Associates Temps plein

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  • Longwy, France SUPERMARCHES MATCH Temps plein

    Accueille, renseigne et sert le client dans le but d'en garantir la satisfaction - Oriente le client vers le produit adapté à ses besoins en utilisant l'argumentaire approprié ( préparation du produit, conseil d'utilisation etc.) - Veille à la qualité et la fraîcheur des produits présents dans le rayon - Met en place l'information produit adéquate...


  • Longwy, France SUPERMARCHES MATCH Temps plein

    Accueille, renseigne et sert le client dans le but d'en garantir la satisfaction - Oriente le client vers le produit adapté à ses besoins en utilisant l'argumentaire approprié ( préparation du produit, conseil d'utilisation etc.) - Veille à la qualité et la fraîcheur des produits présents dans le rayon - Met en place l'information produit adéquate...


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  • Une assistant(e) social(e)

    il y a 2 semaines


    Longwy, France Agence Immobilière Sociale Temps plein

    LE PARTENAIRE DES COMMUNES DANS LA LUTTE CONTRE LA PÉNURIE DU LOGEMENT ENGAGE À PLEIN TEMPS PLUSIEURS : Assistants sociaux (m/f/d) à durée indéterminée & déterminée pour ses antennes à Rodange et à Hamm. Votre mission- Informer, orienter et conseiller la population cible- Réaliser des enquêtes sociales et présenter des dossiers de candidatures...

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    Il y a 6 mois


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  • TRAVAILLEUR SOCIAL F/H

    Il y a 7 mois


    Longwy, France BATIGERE Temps plein

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