Emplois actuels liés à Officier de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent - Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur - Groupe Olky

  • Spécialiste en soins infirmiers au Centre de Lutte contre le Cancer

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Agence Appel Médical Marseille Temps plein

    Spécialiste en soins infirmiers au Centre de Lutte contre le CancerAgence Appel Médical Marseille recherche un(e) Infirmier(ère) expérimenté(e) pour un poste au sein d'un Centre de Lutte contre le Cancer.Compétences requises :Expertise en soins infirmiers avec 2 ans d'expérience minimumCapacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et à...

  • Lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France École des Avocats Centre Sud Temps plein

    Offre de stageL'Association Droits & Habitats (ADH) propose un stage de droit pénal et de lutte contre l'habitat indigne dans le cadre de son projet associatif en cours de structuration.ContexteL'ADH est implantée dans le 18ème arrondissement de Paris depuis et accompagne les ménages dans l'accès à leurs droits en matière...

  • Spécialiste des soins infirmiers dans un Centre de Lutte contre le Cancer

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Agence Appel Médical Marseille Temps plein

    Poste d'Infirmier(ère) au Centre de Lutte contre le CancerAgence Appel Médical Marseille recherche un(e) Infirmier(ère) expérimenté(e) pour un poste au sein d'un Centre de Lutte contre le Cancer.Compétences requisesExpertise en soins infirmiers avec 2 ans d'expérience minimumCapacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et à...

  • Spécialiste en lutte contre la fraude

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CPR Temps plein

    Détails du posteLa CPR recherche un spécialiste en lutte contre la fraude pour rejoindre son équipe.Compétences requisesConnaissances juridiques ou bonne compréhension de la législation en matière d'assurance maladieFormation en législation de la protection sociale et en assurance maladieCapacité d'analyse et de synthèse pour traiter des dossiers...

  • Spécialiste en Lutte contre les Nuisibles

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Rentokil Initial Temps plein

    Découvrez un univers professionnel en constante évolutionNous recherchons pour notre entité Rentokil Initial un Spécialiste en Lutte contre les Nuisibles pour notre agence de Marseille (13).Sous la responsabilité du superviseur technique, vous serez chargé de :Prévenir et éliminer les risques de contamination et de dégâts engendrés par des...

  • Lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France École des Avocats Centre Sud Temps plein

    Offre de stageL'Association Droits & Habitats (ADH) propose un stage de droit pénal dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil.ContexteL'ADH est une association implantée dans le 18ème arrondissement de Paris depuis [date]. Elle accompagne les ménages dans l'accès à leurs droits en matière...

  • Lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France École des Avocats Centre Sud Temps plein

    Contexte et objectifsL'École des Avocats Centre Sud propose un stage de formation en droit pour les étudiants en droit qui souhaitent développer leurs compétences en matière de lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil.MissionsRéfléchir au développement du contentieux en matière de lutte contre l'habitat...

  • Spécialiste en lutte contre la fraude

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CPR Temps plein

    Offre de poste : Référent(e) technique fraudeL'organisme de sécurité sociale à compétence nationale, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel ferroviaire (CPR), recherche un(e) Référent(e) technique fraude pour rejoindre son équipe.Présentation de l'entrepriseLa CPR est un organisme de sécurité sociale à compétence...

  • Lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France École des Avocats Centre Sud Temps plein

    Présentation du stageL'Association Droits & Habitats (ADH) propose un stage de formation en droit pour les élèves avocats dans le cadre de leur projet pédagogique individuel (PPI). Ce stage est destiné à des juristes polyvalents, dotés d'un sens de l'écoute bienveillante et souhaitant approfondir leurs connaissances en droits et...

  • Spécialiste en lutte contre les nuisibles

    il y a 5 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Rentokil Initial Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un spécialiste en lutte contre les nuisibles pour rejoindre notre équipe à Marseille. Vous serez en charge de prévenir et éliminer les risques de contamination et de dégâts engendrés par des nuisibles et parasites.Compétences requises :Prévenir et éliminer les risques de contamination et de dégâts...

  • Lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France École des Avocats Centre Sud Temps plein

    Présentation du stageL'Association Droits & Habitats (ADH) propose un stage de formation en droit social pour les élèves avocats dans le cadre de leur projet pédagogique individuel (PPI). Le stage a pour objectif de développer les compétences des stagiaires en matière de lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil.Compétences...

  • Lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France École des Avocats Centre Sud Temps plein

    Présentation du stageL'Association Droits & Habitats (ADH) propose un stage de formation juridique pour les élèves avocats dans le cadre de leur projet pédagogique individuel (PPI). Le stage a pour objectif de leur offrir une approche pluridisciplinaire de la lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil, dans le cadre d'un...

  • Lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil

    il y a 1 mois

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France École des Avocats Centre Sud Temps plein

    Détails de l'offreL'École des Avocats Centre Sud propose un stage de droit pénal et de lutte contre l'habitat indigne dans le cadre de son partenariat avec l'Association Droits & Habitats.Objectifs du stageLe stage a pour objectif de développer les compétences des étudiants en droit pénal et de leur permettre de comprendre les enjeux de la lutte...

  • Spécialiste en lutte contre la fraude

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CPR Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un spécialiste en lutte contre la fraude pour rejoindre notre équipe au sein du pôle fraude de la CPR. Vous serez chargé de la gestion des signalements internes et externes, de l'analyse des dossiers et de la constitution d'éléments de preuves. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les services métiers...

  • Spécialiste en lutte contre la précarité énergétique

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CLER Temps plein

    MissionL'assistant évaluation et impact précarité énergétique est chargé de participer à deux projets de lutte contre la précarité énergétique au sein du Pôle Energie, Précarité et Solidarités.ResponsabilitésConduire l'étude d'impact des interventions sur le Square National – Marseille 3ème- Réaliser des visites-conseil eau-énergie à...

  • Lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France École des Avocats Centre Sud Temps plein

    Détails de l'offreL'École des Avocats Centre Sud propose un stage de droit pénal dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil. Ce stage est destiné aux élèves avocats qui souhaitent approfondir leurs connaissances en droits et procédures civile et administrative.ConditionsLe stage est proposé aux élèves avocats...

  • Lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France École des Avocats Centre Sud Temps plein

    Détails de l'offreL'École des Avocats Centre Sud propose un stage de droit pénal dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil. Ce stage est destiné aux élèves avocats qui souhaitent approfondir leurs connaissances en droits et procédures civile et administrative.ConditionsLe stage est proposé aux élèves avocats...

  • Lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil

    il y a 1 mois

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France École des Avocats Centre Sud Temps plein

    Détails de l'offreL'École des Avocats Centre Sud propose un stage de droit pénal dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil. Ce stage est destiné aux élèves avocats qui souhaitent approfondir leurs connaissances en droits et procédures civile et administrative.Objectifs du stageLe stage a pour objectif de permettre...

  • Lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France École des Avocats Centre Sud Temps plein

    Détails de l'offreL'École des Avocats Centre Sud propose un stage de droit pénal dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil. Ce stage est destiné aux élèves avocats qui souhaitent approfondir leurs connaissances en droits et procédures civile et administrative.Objectifs du stageLe stage a pour objectif de permettre...

  • Avocat en formation

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France École des Avocats Centre Sud Temps plein

    Offre de stageL'Association Droits & Habitats (ADH) propose un stage de formation en droit pénal pour les élèves avocats. Le stage a pour objectif de leur permettre de développer leurs connaissances en matière de lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil.Compétences attenduesLe stagiaire devra avoir une bonne connaissance du droit...

Officier de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent

Il y a 2 mois

Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Olky Temps plein
À propos de l'offre

L'Officier de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent (KYC Officer) est un rôle clé au sein de l'équipe de Groupe Olky. Nous recherchons un candidat motivé et compétent pour rejoindre notre équipe et contribuer à notre succès.

Compétences et responsabilités
  • Traitement et suivi des demandes d'ouverture de compte : Instruire les demandes d'ouverture de compte formulées par les clients internationaux en conformité avec la législation AML/KYC européenne.
  • Analyse AML/KYC de niveau 1 : Collecter les informations et les documents nécessaires pour effectuer une analyse AML/KYC de niveau 1 et traiter ces informations de manière informatique pour déterminer le niveau de risque attribué à la relation commerciale.
  • Sollicitation régulière d'informations KYC : Solliciter régulièrement des informations KYC auprès des clients pour produire une analyse complète de la relation commerciale en conformité avec les normes en vigueur.
  • Transmission d'informations : Transmettre les informations au niveau d'analyse 2 et participer aux comités d'acceptation, le cas échéant.
Exigences
  • Diplôme en droit des affaires, droit européen, économie ou administration des affaires : Posséder un diplôme en droit des affaires, droit européen, économie ou administration des affaires.
  • Maîtrise d'au moins 1 langue étrangère : Maîtriser au moins 1 langue étrangère parmi l'anglais, l'allemand, le portugais, le polonais, l'italien ou l'espagnol.
  • Capacité à travailler en équipe : Avoir la capacité à travailler en équipe tout en étant autonome.
  • Connaissance de MS Office : Avoir une connaissance de MS Office (Word, Excel, Outlook).
Conditions d'emploi

Le poste est à temps plein et offre une opportunité de carrière dans un environnement dynamique et en constante évolution.