Analyste Senior en Connaissance Client H/F
il y a 4 semaines
Description de la mission
Le poste d'Analyste Senior en Connaissance Client consiste à examiner et analyser les demandes d'établissement de relations d'affaires, tant pour les individus que pour les entités. L'analyste veille à la conformité des relations établies, en appliquant rigoureusement les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que les mesures de prévention de la fraude.
Les responsabilités incluent :
- Enregistrement et mise à jour des données des entités.
- Coordination entre les services internes et les prestataires externes pour assurer le traitement et la résolution des incidents.
- Analyse des documents dans une perspective juridique pour garantir leur cohérence.
- Gestion des clients classés à risque élevé.
- Suivi des modifications relatives aux entités et mise à jour en temps réel dans les systèmes d'information.
Profil recherché
Le candidat idéal possède :
- Une connaissance approfondie des textes juridiques relatifs aux obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
- Une familiarité avec les documents juridiques nécessaires à l'identification des entités et des individus.
- Une expertise juridique accompagnée d'un esprit analytique.
- Une maîtrise des outils bureautiques.
- Un bon relationnel et un niveau d'expression orale et écrite satisfaisant.
- Une capacité d'adaptation aux nouvelles technologies.
- Un esprit d'équipe.
Localisation
Le poste est basé en France, dans la région des Hauts-de-France.
Critères de candidature
Niveau d'études minimum requis
BAC + 2 (BTS, DUT, DEUG, etc.)
Spécialisation du diplôme
Autre filière.
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Analyste Senior en Connaissance Client H/F
il y a 4 semaines
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il y a 4 semaines
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il y a 3 jours
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Marcq-en-Barul, Hauts-de-France PROMOD Temps pleinJob DescriptionCompany: PROMODJob Title: Digital AnalystJob Type: ContractLocation: Remote (with occasional presence at the company's headquarters)Job SummaryWe are seeking a highly skilled Digital Analyst to join our team at PROMOD. As a Digital Analyst, you will be responsible for monitoring and analyzing our digital performance, identifying areas for...
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Digital Analyst
il y a 6 jours
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Analyste de Données Confirmé H/F
il y a 4 semaines
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Comptable Senior H/F
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Assistant Comptable Senior
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Marcq-en-Barul, Hauts-de-France LE CABRH Temps plein**Poste :** Le CabRH recherche un Expert Comptable Collaborateur H/F pour un de ses clients, un cabinet d'expertise comptable reconnu. **À propos de notre client :** Notre client, un cabinet d'expertise comptable de premier plan, est à la recherche d'un Expert Comptable Collaborateur passionné et motivé pour intégrer son équipe dynamique. Avec une...
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Alternance - Analyste Financier
il y a 4 semaines
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